北京曉程科技股份有限公司獨立董事
關於關聯交易事項的獨立意見
北京曉程科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第六屆董事會第九次會
議於 2017 年 5 月 25 日召開, 作為公司的獨立董事, 我們參加了本次會議, 根據
《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》等有關
文件規定, 以及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等公司制度的約定, 基於個
人獨立判斷的立場, 就本次會議審議的議案發表如下獨立意見:
1、北京北方亞事資產評估事務所(特殊普通合夥)具備專業探礦權評估資
格,
評估事務所(特殊普通合夥)對迦納Akoase專案探礦權的評估程式合規, 有關假
設和參數合適。
2、本次交易以評估結果作為定價依據, 遵循了市場原則和公允性原則, 上
市公司利益和非關聯股東利益未受損害;
3、本議案審議和表決程式合法, 關聯董事回避表決, 符合有關法律法規和
《公司章程》的規定。
獨立董事簽名:盛傑民 王誠軍 宗剛
二〇一七年五月二十五日