本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會未出現否決議案。
2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。
一、會議的召開情況
1.會議召開日期和時間：
（2）股東網路投票時間：
①通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為：2017年5月26日上午9：30-11：30， 下午13：00-15：00；
②通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網路投票的具體時間為：2017年5月25日15：00至2017年5月26日15：00期間的任意時間。
2.現場會議地點：四川省瀘州市龍馬潭區南光路9號瀘州老窖行銷網路指揮中心1樓會議室。
3.會議召開方式：本次股東大會採取現場投票與網路投票相結合的方式召開。
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：林鋒董事
劉淼董事長因工作原因不能出席並主持本次股東大會， 按照公司《章程》規定， 經董事會半數以上董事共同推舉林鋒董事為本次股東大會主持人。
6.會議的召集、召開及出席人數符合相關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和公司《章程》的規定。
7.會議的出席情況
出席現場會議和參加網路投票（包括通過互聯網投票和通過交易系統投票）的股東及股東授權委託代表120人， 代表股份771,330,123股， 占公司有表決權股份總數的55.01 %。 其中， 出席現場會議的股東及股東授權委託代表 21人， 代表股份707,827,198股，
8.出席和列席本次會議的還有公司部分董事、監事、高級管理人員以及公司聘請的律師。
二、提案審議表決情況
大會以現場表決結合網路投票的方式審議了如下議案：
1.《董事會2016年度工作報告》
表決情況：同意771,327,123股， 占出席會議所有股東所持股份的99.9996％；反對3,000股， 占出席會議所有股東所持股份的0.0004％；棄權0股（其中， 因未投票默認棄權0股）， 占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
本議案獲表決通過。
2.《監事會2016年度工作報告》
3.《2016年度財務決算報告》
表決情況：同意771,326,823股， 占出席會議所有股東所持股份的99.9996％；反對3,300股， 占出席會議所有股東所持股份的0.0004％；棄權0股（其中，
本議案獲表決通過。
4.《2016年年度報告》
5.《2016年度利潤分配預案》
表決情況：同意771,322,623股， 占出席會議所有股東所持股份的99.9990％；反對7,500股， 占出席會議所有股東所持股份的0.0010％；棄權0股（其中， 因未投票默認棄權0股）， 占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東表決情況：同意67,014,062股， 占出席會議中小股東所持股份的99.9888％；反對7,500股， 占出席會議中小股東所持股份的0.0112％；棄權0股（其中， 因未投票默認棄權0股）， 占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
本議案獲得通過。
6.《關於續聘年度審計會計師事務所的議案》
7.《關於修訂公司〈章程〉的議案》
表決情況：同意767,580,399股， 占出席會議所有股東所持股份的99.5139％；反對3,749,724股， 占出席會議所有股東所持股份的0.4861％；棄權0股（其中，
本議案以特別決議的方式審議， 獲得有效表決權股份總數的2/3以上表決通過。
公司《章程》全文同日刊載於巨潮資訊網。
三、律師出具的法律意見
北京康達（成都）律師事務所經辦律師王宏恩先生、楊天均先生現場見證並就本公司2016年度股東大會所出具的法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程式， 出席會議人員的資格、股東大會召集人資格及本次股東大會的表決程式均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規及公司《章程》的規定， 本次股東大會形成的決議合法、有效。
四、備查文件
1.經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2.律師出具的《法律意見書》；
3.深交所要求的其他檔。
特此公告。
瀘州老窖股份有限公司董事會
2017年5月27日