證券代碼：000682 證券簡稱：東方電子 公告編號：2017039
東方電子股份有限公司
關於重大資產重組停牌進展及延期複牌公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
東方電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）因籌畫重大事項， 為保護投資者利益， 避免股價波動， 根據相關法律法規， 經向深圳證券交易所申請， 公司股票（證券簡稱：東方電子；證券代碼：000682）自2016年10月10日開市起停牌。 公司於2016年10月11日發佈了《關於籌畫重大事項的停牌公告》（公告編號：2016020）， 於2016年10月15日發佈了《關於重大事項停牌進展的公告》（公告編號：2016021）。
後經公司確認， 該重大事項涉及重大資產重組。 經公司向深圳證券交易所申請， 公司股票自2016年10月24日轉入重大資產重組程式並繼續停牌， 公司於2016年10月24日發佈了《關於籌畫重大資產重組停牌的公告》（公告編號：2016022）， 並分別於2016年10月29日、2016年11月5日發佈了《關於重大資產重組停牌進展公告》（公告編號：2016024、2016025）。 2016年11月10日公司發佈了《關於籌畫重組停牌期滿申請繼續停牌公告》（公告編號：2016026）， 股票於2016年11月10日（星期四）開市起繼續停牌， 並於2016年11月17日、2016年11月24日、2016年12月1日、2016年12月8日發佈了《關於重大資產重組停牌進展公告》（公告編號：2016027、2016028、2016031、2016032）。 2016年12月10日公司發佈了《關於籌畫重組停牌期滿申請繼續停牌的公告》（公告編號：2016034）， 股票於2016年12月12日（星期一）開市起繼續停牌。
2017年4月7日， 公司召開第八屆董事會第十八次會議， 審議通過了與本次發行股份購買資產相關的議案， 獨立董事對此發表了獨立意見， 相關內容請見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
根據中國證券監督管理委員會《〈上市公司重大資產重組管理辦法〉實施過渡期後的後續監管安排》的通知及《深圳證券交易所關於發佈的通知》（深證上〔2015〕231 號）》等文件規定， 公司在直通披露重大資產重組方案後， 深圳證券交易所需對公司本次重大資產重組相關檔進行事後審核， 公司將在深圳證券交易所事後審核完成後申請複牌。
2017年4月17日， 公司收到深圳證券交易所下發的《關於東方電子股份有限公司的重組問詢函》（許可類重組問詢函[2017]第9號）（以下簡稱“《問詢函》”）。 根據《問詢函》的要求，
停牌期間， 公司將根據有關規定及時履行資訊披露義務， 公司指定的資訊披露媒體是《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）， 公司所有資訊均以在上述指定媒體刊登的為准。 公司籌畫的重大資產重組事項尚存在較大不確定性， 敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
東方電子股份有限公司
董事會
2017年5月26日
證券代碼：000682 證券簡稱：東方電子 公告編號：2017040
東方電子股份有限公司關於召開
2017年第二次臨時股東大會的通知
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：公司2017年第二次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會。
3、本次股東大會的召開經公司第八屆董事會第二十次會議審議通過， 符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和公司章程的相關規定。
4、會議召開的日期、時間：
現場會議召開時間為 2017年6月13日（週二）下午2:30（參加會議的股東請于會前半小時到達開會地點， 辦理登記手續。 ）
（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為2017年6月13日9:30至11:30， 13:00至15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2017年6月12日下午3：00 至2017年6月13日下午3:00 期間的任意時間。
5、會議的召開及表決方式：本次股東大會採用現場表決與網路投票相結合的方式召開。
公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網路形式的投票平臺， 股東可以在網路投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場投票和網路投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為准。
6、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。本次股東大會的股權登記日：2017年6月7日，於2017年6月7日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
7、會議地點：山東省煙臺市芝罘區機場路2號東方電子股份有限公司三樓會議室。
二、會議審議事項
1、審議《關於修改公司章程的議案》。
2、披露情況：前述議案的詳細內容，請見公司刊載於2017年5月27日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網站www.cninfo.com.cn的公司第八屆董事會第二十次會議決議公告（公告編號2017041）。
3、特別強調事項：《關於修改公司章程的議案》需要本次股東大會以特別決議的方式表決。
三、提案編碼
■
四、會議登記等事項
1、登記方式：現場登記、傳真或信函。股東參加會議登記的時候應提供以下資料：
（1）、個人股東：本人親自出席的，出示本人有效身份證件、證券帳戶卡、持股憑證；委託代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、股東授權委託書、證券帳戶卡、持股憑證。（股東授權委託書見附件一）
（2）、法人股東：法定代表人親自出席的，出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書、證券帳戶卡、持股憑證；委託代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書、法定代表人出具的書面授權委託書、證券帳戶卡、持股憑證。（股東授權委託書見附件一）
3、登記地點：山東省煙臺市芝罘區機場路2號東方電子股份有限公司主樓一樓大廳
4、聯繫方式
（1）連絡人： 張琪
（2）電話：0535-5520066 傳真：0535-5520069
郵箱：zhegnquan@dongfang-china.com
聯繫地址：煙臺市機場路2號 郵遞區號：264000
5、現場會議會期半天，與會人員食宿及交通費用自理。
五、參加網路投票的具體操作流程
1、公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(網址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網路形式的投票平臺，公司股東可以在網路投票時間內通過上述系統行使表決權。
本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統進行投票的具體時間為2017年6月13日9:30至11:30， 13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2017年6月12日下午3：00至2017年6月13日下午3：00 期間的任意時間。
2、本次股東大會的投票代碼為360682，投票簡稱“東方投票”。
3、網路投票的具體程式見附件二。
六、備查檔
1、東方電子股份有限公司第八屆董事會第二十次會議決議。
東方電子股份有限公司董事會
2017年5 月26日
附件一、
授權委託書
1、委託人名稱：
持有上市公司股份的性質 和數量 （股）。
2、受託人姓名： 身份證號碼 。
3、對本次股東大會提案的明確投票意見指示（可按下表格式列示）；沒有明確投票指示的，應當注明是否授權由受託人按自己的意見投票。
4、授權委託書簽發日期 年 月 日，有效期限至 年 月 日。
5、委託人簽名（或蓋章）：
委託人為法人的，應當加蓋單位印章。
本次股東大會提案表決意見示例表
■
附件二
參加網路投票的具體操作流程
本次股東大會採取現場投票和網路投票相結合的方式進行。公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網路形式的投票平臺，公司股東可以在網路投票時間內通過上述系統行使表決權。
一、網路投票的程式
1、投票代碼：360682；投票簡稱：“東方投票”。
2、表決意見：同意、反對、棄權。
二、通過深交所交易系統投票的程式
2、股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年6月12日下午3：00，結束時間為2017年6月13日下午3：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
證券代碼：000682 證券簡稱：東方電子 公告編號：2017041
東方電子股份有限公司
第八屆董事會第二十次會議
（臨時會議）決議公告
東方電子股份有限公司第八屆董事會第二十次會議（臨時會議）於2017年5月26日以通訊表決的方式召開，會議通知於2017年5月24日以電子郵件的方式通知全體董事。會議應參加表決的董事9人，實際參加表決的董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議審議並通過了以下議題：
1、審議並通過了《關於修改公司章程的議案》：
根據公司生產經營發展的需要，公司擬對公司章程進行修訂，計畫新增和調整部分經營範圍，具體修訂內容如下：
原公司章程第十三條“公司經營範圍是：電力自動化及工業自動化控制系統、電子產品及通信設備（不含無線電發射器材）、電氣機械及器材、電腦系統及軟體、儀器儀錶、汽車零部件及配件的開發、生產、銷售、服務；變壓器、互感器、電抗器、高低壓開關櫃元器件、箱式變電站、特種變壓器及輔助設備、零部件的製造及銷售；建築智慧化及建築節能工程設計與施工；新能源汽車能源供給相關產品的研發、設計、生產、銷售和運營（涉及行政許可的，憑許可證經營）；金屬材料、化工材料（不含化學危險品）、鐵礦石的銷售；房屋、辦公及機械設備的租賃；進出口業務及對外經濟技術合作業務（依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動）”
修訂為：“公司經營範圍是：電力自動化及工業自動化控制系統、電子產品及通信設備（不含無線電發射器材）、軌道交通機電設備及自動化系統、風電場自動化及管理系統、電氣機械及器材、電腦系統及軟體、儀器儀錶；電力電子設備；變壓器、互感器、電抗器、輸配電及控制設備、高低壓成套開關櫃及元器件、環網櫃、柱上開關、箱式變電站、特種變壓器及輔助設備、零部件的製造、銷售及運營維護；智慧城市、智慧交通系統設計、開發與工程施工；安防監控、建築智慧化及建築節能工程設計與施工；新能源汽車充換電設備及相關軟體的研發、設計、生產、銷售和運營維護；光伏發電系統和空調系統的設計、開發、建設、維護及技術諮詢；電蓄熱設備的製造和銷售；房屋、辦公及機械設備的租賃；購電、售電、電力供應；區域能源系統及管理；防墜落裝置設計、製造、安裝、銷售；進出口業務及對外經濟技術合作業務（依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動）”
最終內容以工商部門核准為准。
上述議案需要提交股東大會審議。
公告表決情況： 9票同意；0票反對；0票棄權。
2、審議並通過了《關於召開公司2017年第二次臨時股東大會通知的議案》，議案內容請見公司於2017年5月27日刊載在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn ）關於召開2017年第二次臨時股東大會通知的公告 （公告編號：2017040）。
5、會議的召開及表決方式：本次股東大會採用現場表決與網路投票相結合的方式召開。
公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網路形式的投票平臺， 股東可以在網路投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場投票和網路投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為准。
6、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。本次股東大會的股權登記日：2017年6月7日，於2017年6月7日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
7、會議地點：山東省煙臺市芝罘區機場路2號東方電子股份有限公司三樓會議室。
二、會議審議事項
1、審議《關於修改公司章程的議案》。
2、披露情況：前述議案的詳細內容，請見公司刊載於2017年5月27日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網站www.cninfo.com.cn的公司第八屆董事會第二十次會議決議公告（公告編號2017041）。
3、特別強調事項：《關於修改公司章程的議案》需要本次股東大會以特別決議的方式表決。
三、提案編碼
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四、會議登記等事項
1、登記方式：現場登記、傳真或信函。股東參加會議登記的時候應提供以下資料：
（1）、個人股東：本人親自出席的，出示本人有效身份證件、證券帳戶卡、持股憑證；委託代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、股東授權委託書、證券帳戶卡、持股憑證。（股東授權委託書見附件一）
（2）、法人股東：法定代表人親自出席的，出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書、證券帳戶卡、持股憑證；委託代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書、法定代表人出具的書面授權委託書、證券帳戶卡、持股憑證。（股東授權委託書見附件一）
3、登記地點：山東省煙臺市芝罘區機場路2號東方電子股份有限公司主樓一樓大廳
4、聯繫方式
（1）連絡人： 張琪
（2）電話：0535-5520066 傳真：0535-5520069
郵箱：zhegnquan@dongfang-china.com
聯繫地址：煙臺市機場路2號 郵遞區號：264000
5、現場會議會期半天，與會人員食宿及交通費用自理。
五、參加網路投票的具體操作流程
1、公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(網址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網路形式的投票平臺，公司股東可以在網路投票時間內通過上述系統行使表決權。
本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統進行投票的具體時間為2017年6月13日9:30至11:30， 13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2017年6月12日下午3：00至2017年6月13日下午3：00 期間的任意時間。
2、本次股東大會的投票代碼為360682，投票簡稱“東方投票”。
3、網路投票的具體程式見附件二。
六、備查檔
1、東方電子股份有限公司第八屆董事會第二十次會議決議。
東方電子股份有限公司董事會
2017年5 月26日
附件一、
授權委託書
1、委託人名稱：
持有上市公司股份的性質 和數量 （股）。
2、受託人姓名： 身份證號碼 。
3、對本次股東大會提案的明確投票意見指示（可按下表格式列示）；沒有明確投票指示的，應當注明是否授權由受託人按自己的意見投票。
4、授權委託書簽發日期 年 月 日，有效期限至 年 月 日。
5、委託人簽名（或蓋章）：
委託人為法人的，應當加蓋單位印章。
本次股東大會提案表決意見示例表
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附件二
參加網路投票的具體操作流程
本次股東大會採取現場投票和網路投票相結合的方式進行。公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網路形式的投票平臺，公司股東可以在網路投票時間內通過上述系統行使表決權。
一、網路投票的程式
1、投票代碼：360682；投票簡稱：“東方投票”。
2、表決意見：同意、反對、棄權。
二、通過深交所交易系統投票的程式
2、股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年6月12日下午3：00，結束時間為2017年6月13日下午3：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
證券代碼：000682 證券簡稱：東方電子 公告編號：2017041
東方電子股份有限公司
第八屆董事會第二十次會議
（臨時會議）決議公告
東方電子股份有限公司第八屆董事會第二十次會議（臨時會議）於2017年5月26日以通訊表決的方式召開，會議通知於2017年5月24日以電子郵件的方式通知全體董事。會議應參加表決的董事9人，實際參加表決的董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議審議並通過了以下議題：
1、審議並通過了《關於修改公司章程的議案》：
根據公司生產經營發展的需要，公司擬對公司章程進行修訂，計畫新增和調整部分經營範圍，具體修訂內容如下：
原公司章程第十三條“公司經營範圍是：電力自動化及工業自動化控制系統、電子產品及通信設備（不含無線電發射器材）、電氣機械及器材、電腦系統及軟體、儀器儀錶、汽車零部件及配件的開發、生產、銷售、服務；變壓器、互感器、電抗器、高低壓開關櫃元器件、箱式變電站、特種變壓器及輔助設備、零部件的製造及銷售；建築智慧化及建築節能工程設計與施工；新能源汽車能源供給相關產品的研發、設計、生產、銷售和運營（涉及行政許可的，憑許可證經營）；金屬材料、化工材料（不含化學危險品）、鐵礦石的銷售；房屋、辦公及機械設備的租賃；進出口業務及對外經濟技術合作業務（依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動）”
修訂為：“公司經營範圍是：電力自動化及工業自動化控制系統、電子產品及通信設備（不含無線電發射器材）、軌道交通機電設備及自動化系統、風電場自動化及管理系統、電氣機械及器材、電腦系統及軟體、儀器儀錶；電力電子設備；變壓器、互感器、電抗器、輸配電及控制設備、高低壓成套開關櫃及元器件、環網櫃、柱上開關、箱式變電站、特種變壓器及輔助設備、零部件的製造、銷售及運營維護；智慧城市、智慧交通系統設計、開發與工程施工；安防監控、建築智慧化及建築節能工程設計與施工；新能源汽車充換電設備及相關軟體的研發、設計、生產、銷售和運營維護；光伏發電系統和空調系統的設計、開發、建設、維護及技術諮詢；電蓄熱設備的製造和銷售；房屋、辦公及機械設備的租賃；購電、售電、電力供應；區域能源系統及管理；防墜落裝置設計、製造、安裝、銷售；進出口業務及對外經濟技術合作業務（依法須經批准的專案，經相關部門批准後方可開展經營活動）”
最終內容以工商部門核准為准。
上述議案需要提交股東大會審議。
公告表決情況： 9票同意；0票反對；0票棄權。
2、審議並通過了《關於召開公司2017年第二次臨時股東大會通知的議案》，議案內容請見公司於2017年5月27日刊載在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn ）關於召開2017年第二次臨時股東大會通知的公告 （公告編號：2017040）。