證券代碼：600138 證券簡稱：中青旅 公告編號：臨 2017-030
中青旅控股股份有限公司
第七屆董事會臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中青旅控股股份有限公司第七屆董事會臨時會議於2017年5月26日以現場表
決與通訊表決相結合的方式在公司會議室召開,應到董事11人,實到董事11人。 會
議由副董事長、執行總裁劉廣明先生主持， 全體監事及部分高級管理人員列席會
議。 會議的召開符合公司法及公司章程的規定。
步先生為董事會內控與審計委員會委員的議案》。
表決結果：同意 11 票， 反對 0 票， 棄權 0 票。
同日召開的第七屆董事會內控與審計委員會會議選舉翟進步先生為董事會
內控與審計委員會主任委員。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事會
二〇一七年五月二十六日
報備文件
董事會決議