本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
海信科龍電器股份有限公司（「本公司」）董事會於2017年5月11日在本公司指定資訊披露媒體發佈了《關於召開2016年度股東周年大會的通知》， 本公司謹定於2017年6月28日以現場投票與網路投票相結合的方式， 召開本公司2016年度股東周年大會（「本次股東大會」）。 現將本次股東大會相關事項再次通知如下：
一、召開會議基本情況
（一）會議召集人：本公司董事會
（二）會議召開的合法性、合規性說明：經本公司第九屆董事會2017年第五次臨時會議審議，
（三）會議召開日期與時間：
1、現場會議召開時間：2017年6月28日（星期三）下午3:00起
通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的時間為：2017年6月27日9:30-11:30、13:00-15:00；
通過互聯網投票系統投票的時間為：2017年6月27日15:00—2017年6月28日15:00期間的任意時間。
（四）會議召開方式：
本次股東大會採取現場投票和網路投票相結合方式， 本公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司全體股東提供網路形式的投票平臺， 本公司股東可在網路投票時間通過上述系統行使表決權。
投票規則：本公司股東應選擇現場投票或網路投票中的任意一種表決方式。
（五）股權登記日：2017年5月26日（星期五）
（六）出席對象：
1、於2017年5月26日營業時間結束時名列本公司股東名冊的本公司股份持有人或其授權人， 若填妥並於2017年6月8日（星期四）或之前（上午8：30－11：00， 下午1：30－4：30）交回出席本次股東大會的確認回執（請見附件一）， 有權出席本次股東大會。 不能出席現場會議的股東， 可以書面形式委託代理人出席會議和參加表決， 該代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監事和高級管理人員
3、本公司聘請的專業人士
（七）現場會議召開地點：廣東省佛山市順德區容桂街道容港路8號本公司總部二樓會議室
二、會議審議事項
以普通決議案方式審議如下事項：
1、審議及批准本公司《2016年度董事會工作報告》；
2、審議及批准本公司《2016年度監事會工作報告》；
3、審議及批准本公司《2016年年度報告全文及其摘要》；
4、審議及批准《經審計的本公司2016年度財務報告》；
5、審議及批准本公司《2016年度利潤分配方案》；
6、審議及批准《為本公司董事和高級管理人員購買責任保險， 並授權董事會辦理相關事宜的議案》；
7、審議及批准《續聘瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）擔任本公司2017年度審計機構， 並授權董事會決定其酬金的議案》；
8、審議及批准本公司與海信集團財務有限公司於2017年5月10日簽訂的《金融服務協定之補充協定（一）》以及在該項協議下擬進行的主要交易及持續關聯交易及有關經修訂年度上限；
9、審議及批准本公司與青島海信商業保理有限公司於2017年5月10日簽訂的《保理服務協定》以及在該項協議下擬進行的持續關聯交易及有關年度上限。
上述第1至6項普通決議案內容請詳見本公司於2017年3月30日在本公司指定資訊披露媒體發佈的《2016年年度報告》、《第九屆董事會2017年第一次會議決議公告》；第7至9項普通決議案請詳見本公司於2017年5月11日在本公司指定資訊披露媒體發佈的《第九屆董事會2017年第五次臨時會議決議公告》、《關於簽署的關聯交易公告》以及《關於簽署的關聯交易公告》。
普通決議案須經出席會議的所有股東所持有表決權股份的二分之一以上通過。
第8-9項普通決議案為關聯交易事項，
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼示例表
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四、現場股東大會會議登記方法
（一）登記方法
1、擬出席本次股東大會的內資股法人股股東持營業執照影本、股東帳戶卡、法定代表人授權委託書及出席人身份證辦理登記手續；內資股個人股股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續， 亦可以信函或傳真的方式辦理登記。
2、擬出席本次股東大會的H股股東， 除應當在2017年6月8日或之前將出席本次股東大會的確認回執交回本公司外（回復方式可採用來人、郵遞或者傳真）， 還必須將其轉讓文件及有關股票憑證於2017年5月26日（下午四時三十分）或以前， 送交香港證券登記有限公司。
3、委託代理人持本人身份證、授權委託書（請見附件二）、委託人股東帳戶卡、委託人身份證辦理登記手續， 異地股東亦可以信函或傳真的方式辦理登記。
（二）登記時間：2017年6月8日或之前(上午8:30－11:00,下午1:30－4:30)
（三）登記地點：廣東省佛山市順德區容桂街道容港路8號
海信科龍電器股份有限公司證券部
郵編：528303 傳真：（0757）28361055
（四）受託行使表決權人登記和表決時提交檔的要求：委託代理人持本人身份證、授權委託書、委託人股東帳戶卡、委託人身份證辦理登記手續，異地股東亦可以信函或傳真的方式辦理登記。
五、參加網路投票的具體操作流程
（一）網路投票的程式
1、投票代碼：360921
2、投票簡稱：科龍投票
3、填報表決意見：同意、反對、棄權；
4、股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票表決為准。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為准，其他未表決的議案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
5、對同一議案的投票以第一次有效投票為准。
（二）通過深圳證券交易所交易系統投票的程式
2、股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
（三）通過互聯網投票系統投票的程式
2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數位憑證”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統：http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
六、其它事項
（一）會議聯繫方式：
電話：（0757）28362570 傳真：（0757）28361055
連絡人：黃倩梅
（二）會議費用：參加本次股東大會的股東往返交通及食宿費用自理。
（三）網路投票期間，如出現投票系統遇到突發重大事件影響的情況，則本次股東大會的進程按當日通知的進行。
七、備查文件
第九屆董事會2017年第五次臨時會議決議。
特此公告。
海信科龍電器股份有限公司董事會
2017年 5月26日
附件一：確認回執
海信科龍電器股份有限公司
Hisense kelon electrical holdings Company Limited
（于中華人民共和國成立之股份有限公司）
參加海信科龍電器股份有限公司2016年度股東周年大會回執
根據本公司章程、中華人民共和國公司法和有關規定，所有欲參加海信科龍電器股份有限公司（「本公司」）2016年度股東周年大會的本公司股東，需填寫以下確認表：
姓名：_______________ __ ____ 持股情況：__________________ __ 股
身份證號碼：______ ____ _ ___ 電話號碼：__________________ _
地址：__________________________________________________________ __
日期：________________ ___ __ 股東簽名：__________________ _____
附注：
1. 2017年5月26日（星期五）下午交易結束後登記在冊的本公司境內外股東（包括在2017年5月26日或之前已成功遞交經核實股東過戶申請文件的境外股東）。由2017年5月27日起至2017年6月28日止，公司將暫停辦理H股股東過戶登記手續。
2.請用正楷填寫此確認表，此表可複印使用。
3.請提供身份證影本。
4.請提供可證明閣下持股情況的檔副本。
5.此表可採用來人、來函或傳真的形式，於2017年6月8日或之前送達本公司。
6.(1)如此表採用來人或來函形式，請遞送至下述地址：
中華人民共和國廣東省佛山市順德區容桂街道容港路8號
海信科龍電器股份有限公司 證券部
郵遞區號：528303
(2)如此表採用傳真形式，請傳至：
海信科龍電器股份有限公司
傳真號碼：86-757-28361055
附件二： 海信科龍電器股份有限公司
2016年度股東周年大會授權委託書
茲全權委託 先生（女士）代表本單位（本人）出席海信科龍電器股份有限公司2016年度股東周年大會，按如下意思行使表決權，並代為簽署本次會議相關檔：
■
委託人簽名（蓋章）： 委託人身份證號碼：
委託人持有股數： 委託人股東帳號：
代理人簽名： 代理人身份證號碼：
委託日期：2017年 月 日
異地股東亦可以信函或傳真的方式辦理登記。（二）登記時間：2017年6月8日或之前(上午8:30－11:00,下午1:30－4:30)
（三）登記地點：廣東省佛山市順德區容桂街道容港路8號
海信科龍電器股份有限公司證券部
郵編：528303 傳真：（0757）28361055
（四）受託行使表決權人登記和表決時提交檔的要求：委託代理人持本人身份證、授權委託書、委託人股東帳戶卡、委託人身份證辦理登記手續，異地股東亦可以信函或傳真的方式辦理登記。
五、參加網路投票的具體操作流程
（一）網路投票的程式
1、投票代碼：360921
2、投票簡稱：科龍投票
3、填報表決意見：同意、反對、棄權；
4、股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票表決為准。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為准，其他未表決的議案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
5、對同一議案的投票以第一次有效投票為准。
（二）通過深圳證券交易所交易系統投票的程式
2、股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
（三）通過互聯網投票系統投票的程式
2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數位憑證”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統：http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
六、其它事項
（一）會議聯繫方式：
電話：（0757）28362570 傳真：（0757）28361055
連絡人：黃倩梅
（二）會議費用：參加本次股東大會的股東往返交通及食宿費用自理。
（三）網路投票期間，如出現投票系統遇到突發重大事件影響的情況，則本次股東大會的進程按當日通知的進行。
七、備查文件
第九屆董事會2017年第五次臨時會議決議。
特此公告。
海信科龍電器股份有限公司董事會
2017年 5月26日
附件一：確認回執
海信科龍電器股份有限公司
Hisense kelon electrical holdings Company Limited
（于中華人民共和國成立之股份有限公司）
參加海信科龍電器股份有限公司2016年度股東周年大會回執
根據本公司章程、中華人民共和國公司法和有關規定，所有欲參加海信科龍電器股份有限公司（「本公司」）2016年度股東周年大會的本公司股東，需填寫以下確認表：
姓名：_______________ __ ____ 持股情況：__________________ __ 股
身份證號碼：______ ____ _ ___ 電話號碼：__________________ _
地址：__________________________________________________________ __
日期：________________ ___ __ 股東簽名：__________________ _____
附注：
1. 2017年5月26日（星期五）下午交易結束後登記在冊的本公司境內外股東（包括在2017年5月26日或之前已成功遞交經核實股東過戶申請文件的境外股東）。由2017年5月27日起至2017年6月28日止，公司將暫停辦理H股股東過戶登記手續。
2.請用正楷填寫此確認表，此表可複印使用。
3.請提供身份證影本。
4.請提供可證明閣下持股情況的檔副本。
5.此表可採用來人、來函或傳真的形式，於2017年6月8日或之前送達本公司。
6.(1)如此表採用來人或來函形式，請遞送至下述地址：
中華人民共和國廣東省佛山市順德區容桂街道容港路8號
海信科龍電器股份有限公司 證券部
郵遞區號：528303
(2)如此表採用傳真形式，請傳至：
海信科龍電器股份有限公司
傳真號碼：86-757-28361055
附件二： 海信科龍電器股份有限公司
2016年度股東周年大會授權委託書
茲全權委託 先生（女士）代表本單位（本人）出席海信科龍電器股份有限公司2016年度股東周年大會，按如下意思行使表決權，並代為簽署本次會議相關檔：
■
委託人簽名（蓋章）： 委託人身份證號碼：
委託人持有股數： 委託人股東帳號：
代理人簽名： 代理人身份證號碼：
委託日期：2017年 月 日