木林森股份有限公司關於重大資產重組進展的公告

本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：公司本次重大資產重組事項在審計、評估等相關工作完成後尚需再次召開董事會審議， 並提交股東大會審議通過後， 報中國證監會核准， 本次交易能否取得上述核准以及最終取得核准的時間尚存在不確定性， 敬請廣大投資者關注公司後續公告並注意投資風險。

木林森股份有限公司（以下簡稱"公司"）於2016年7月15日發佈了《關於籌畫重大投資事項的停牌公告》（編號：2016-048）， 公司正在籌畫重大重組。

於2016年7月22日發佈了《關於籌畫重大投資事項停牌進展公告》（編號：2016-051）， 鑒於公司重大事項已構成重大資產重組， 公司董事會向交易所申請重大資產重組停牌。 2017年3月30日公司第三屆董事會第八次會議審議通過了《關於公司符合發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金條件的議案》等與本次發行股份購買資產並募集配套資金相關的議案， 並於2017年3月31日披露了《木林森股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案》等公告。 詳情請見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

公司於2017年4月13日收到了深交所中小板公司管理部下發的《關於對木林森股份有限公司的重組問詢函》（中小板重組問詢函（需行政許可）【2017】第21號，

以下簡稱《問詢函》）。 2017年5月2日公司及各仲介機構就《問詢函》所提問題進行了書面回復， 並根據《問詢函》回復的要求對預案進行了補充及修訂， 編制了《木林森股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）》， 具體內容詳見2017年5月2日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。 經向深圳證券交易所申請， 公司股票已於2017年5月2日（星期二）開市起複牌。

自本次重大資產重組預案披露以來， 公司及相關各方積極推進本次重大資產重組工作。 截至目前， 本次重大資產重組所涉及的後續審計、評估等工作尚在進行當中， 待相關工作完成後， 公司將再次召開董事會審議本次重大資產重組的相關事項，

披露正式方案， 並經股東大會審議通過後提交證監會核准， 公司將按照相關法律法規規定履行後續審批及資訊披露程式。

根據深圳證券交易所的相關規定， 公司將在披露本次重大資產重組預案後， 尚未發出股東大會召開通知前， 每30日發佈一次重大資產重組進展公告。 敬請廣大投資者注意投資風險。

公司指定的資訊披露媒體是《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)， 公司所有資訊均以在上述指定媒體刊登的資訊為准。

特此公告。

木林森股份有限公司董事會

2017年5 月31日