本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
特別提示：
1、本次股東大會採取現場投票與網路投票相結合的方式召開。
2、本次股東大會在會議召開期間無增加、否決或變更議案。
3、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況
通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的時間為2017年6月1日上午9:30-11:30， 下午13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2017年5月31日下午15:00至2017年6月1日下午15:00期間的任意時間。
2、會議召開地點：公司會議室。
3、召集人：公司董事會。
4、召開方式：現場和網路投票相結合。
5、主持人：董事長許剛先生。
6、本次會議的召集和召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定。
7、會議出席情況
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其中：參加本次會議的中小投資者共46人， 代表有表決權的股份220,114,606股， 占公司股份總數的10.8315%。
8、公司部分董事、監事出席了本次股東大會現場會議， 公司高級管理人員和見證律師列席了股東大會現場會議， 本次股東大會的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定。
二、議案的審議和表決情況
（一）本次股東大會採用現場投票和網路投票相結合的方式進行表決。
（二）本次股東大會形成決議如下：
1、審議通過了《關於對龍蟒鈦業核心人員實施超額利潤獎勵暨關聯交易的議案》
表決結果：同意882,549,261股， 占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.7205%；反對2,473,743股， 占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.2795%；棄權0股， 占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。
其中， 中小投資者的表決情況為：同意217,640,863股， 占出席會議中小投資者有效表決權股份總數的98.8762%；反對2,473,743股， 占出席會議中小投資者有效表決權股份總數的1.1238%；棄權0股， 占出席會議中小投資者有效表決權股份總數的0.0000%。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會由上海市錦天城（深圳）律師事務所霍庭律師現場見證，
《上海市錦天城（深圳）律師事務所關於龍蟒佰利聯集團股份有限公司2017年第五次臨時股東大會的法律意見書》全文詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
四、備查檔
1、龍蟒佰利聯集團股份有限公司2017年第五次臨時股東大會決議；
2、上海市錦天城（深圳）律師事務所關於龍蟒佰利聯集團股份有限公司2017年第五次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
龍蟒佰利聯集團股份有限公司
二〇一七年六月一日