證券代碼：600678 證券簡稱：四川金頂 編號：臨2017-041
四川金頂（集團）股份有限公司
第八屆董事會第三次會議決議公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
四川金頂（集團）股份有限公司第八屆董事會第三次會議通知以短信及電子郵件相結合方式於2017年5月24日發出， 會議於2017年5月31日以通訊方式召開， 應參會董事7名， 實際參會董事7名。 本次會議由董事長梁斐先生主持， 公司董事會秘書參加了會議，
一、審議通過《關於子公司擬投資設立全資子公司的議案》；
為進一步開拓新的業務類型， 尋求新的利潤增長點， 同時提升公司抗風險能力和持續經營能力。 公司下屬全資子公司--樂山市星恒科技有限公司擬分別以自有資金1000萬元人民幣投資設立兩家全資子公司。 詳見公司臨2017-042號公告。
表決情況：7票贊成， 0票反對， 0票棄權。
二、審議通過《關於修訂〈公司審計委員會工作細則〉的議案》；
公司審計委員會工作細則詳見上海證券交易所網站。
表決情況：7票贊成， 0票反對， 0票棄權。
三、審議通過《關於修訂〈公司提名委員會工作細則〉的議案》；
公司提名委員會工作細則詳見上海證券交易所網站。
表決情況：7票贊成， 0票反對， 0票棄權。
四、審議通過《關於修訂〈公司薪酬與考核委員會工作細則〉的議案》；
公司薪酬與考核委員會工作細則詳見上海證券交易所網站。
表決情況：7票贊成， 0票反對， 0票棄權。
五、審議通過《關於修訂〈公司戰略委員會工作細則〉的議案》。
公司戰略委員會工作細則詳見上海證券交易所網站。
表決情況：7票贊成， 0票反對， 0票棄權。
特此公告。
四川金頂（集團）股份有限公司董事會
2017年5月31日
證券代碼：600678 證券簡稱：四川金頂 編號：臨2017-042
四川金頂（集團）股份有限公司
關於子公司擬投資設立全資子公司的公告
重要提示：
● 經公司2017年5月31日召開的第八屆董事會第三次會議審議通過， 公司全資子公司樂山市星恒科技有限公司（以下簡稱"星恒科技"）擬以自有資金投資設立全資子公司；
● 擬投資標的名稱：；襄陽銀訊新能源科技有限公司、深圳銀訊科技實業有限公司（具體名稱以工商登記為准， 以下簡稱"全資子公司"）；
● 擬投資金額：星恒科技本次擬投資設立全資子公司註冊資本均為人民幣1000萬元， 共計人民幣2000萬元；
● 特別風險提示：星恒科技本次擬投資設立全資子公司， 是為開拓新的業務類型， 未來一段時間內的運營成果具有不確定性， 對公司當前的財務狀況和經營成果沒有重大影響。
一、對外投資概述
為進一步開拓新的業務類型， 尋求新的利潤增長點， 同時提升公司抗風險能力和持續經營能力。 四川金頂（集團）股份有限公司（以下簡稱"公司"）全資子公司--樂山市星恒科技有限公司（以下簡稱"星恒科技"）擬以自有資金投資設立兩家全資子公司：
1、襄陽銀訊新能源科技有限公司(具體名稱以工商登記為准)；
2、深圳銀訊科技實業有限公司(具體名稱以工商登記為准)。
本次對外投資事項不構成關聯交易， 也不涉及重大資產重組。
二、擬投資設立全資子公司的基本情況
（一）襄陽銀訊新能源科技有限公司(具體名稱以工商登記為准)
註冊資本：人民幣1000 萬元。
註冊地址：湖北省襄陽市高新區新明路， 英菲尼迪配套商工廠集成中心園內
經營範圍：一般經營項目：新能源汽車及零部件、三電系統等技術開發、採購、銷售、租賃、維修；新能源汽車充電設備技術開發、銷售；新能源汽車充電站設計、開發；鋰離子電池儲能電站系統技術開發、銷售；車用動力電池及電池系統集成；車用電池智慧充電換電設備；能源互聯網硬體、軟體的研發、銷售；投資興辦實業（具體項目另行申報）；國內商業、物資供銷業；經營進出口業務。
經營期限：30年。
出資方式：公司全資子公司樂山市星恒科技有限公司以自有資金人民幣出資1000萬元， 占註冊資本的 100%。
股東構成：公司全資子公司樂山市星恒科技有限公司持股100%。
機構和人員：不設立董事會，設執行董事1名，執行董事由公司委派。不設立監事會，設監事1名，監事由公司委派。
（二）深圳銀訊科技實業有限公司(具體名稱以工商登記為准)
註冊資本：人民幣1000 萬元。
註冊地址：深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）
三、本次投資目的和對公司的影響
星恒科技本次擬投資設立上述全資子公司是公司從長期戰略佈局出發的慎重決定，是公司基於對新能源汽車市場良好發展前景的認同以及公司自身對於拓展新業務類型的需要，本次投資將有利於提升公司綜合競爭實力，增強公司持續經營能力，獲得更大的發展空間，對公司未來業務發展具有積極意義和推動作用。同時，有利於公司在現有業務穩健經營的基礎上，開拓新的業務類型，尋求新的利潤增長點，進一步提高公司核心競爭力,增強公司持續經營能力和抗風險能力。本次投資符合公司的戰略發展規劃，符合公司和股東利益，不存在損害中小投資者利益的情形。
四、本次投資的風險分析
星恒科技本次擬投資設立全資子公司符合公司發展規劃的需要，但實際運營過程中可能面臨著市場、行業、管理等各方面不確定因素帶來的風險，公司董事會將積極採取適當的策略以及管理措施，一是加強對於新能源汽車市場的研究和拓展；二是加強專業人才的引進和培養，努力提高市場競爭力；三是加強風險管控，強化戰略引導和財務監督、審計監督來預防和控制可能存在的經營風險；四是引導子公司建立完善的內部控制流程和有效的控制監督機制，以不斷適應業務要求及市場變化，力爭獲得良好的投資回報。
本次投資額度在董事會的許可權範圍內，無需提交公司股東大會審議。公司將根據相關規定，及時履行資訊披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
五、備查文件
《四川金頂（集團）股份有限公司第八屆董事會第三次會議決議》
機構和人員：不設立董事會，設執行董事1名，執行董事由公司委派。不設立監事會，設監事1名，監事由公司委派。
（二）深圳銀訊科技實業有限公司(具體名稱以工商登記為准)
註冊資本：人民幣1000 萬元。
註冊地址：深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）
三、本次投資目的和對公司的影響
星恒科技本次擬投資設立上述全資子公司是公司從長期戰略佈局出發的慎重決定，是公司基於對新能源汽車市場良好發展前景的認同以及公司自身對於拓展新業務類型的需要，本次投資將有利於提升公司綜合競爭實力，增強公司持續經營能力，獲得更大的發展空間，對公司未來業務發展具有積極意義和推動作用。同時，有利於公司在現有業務穩健經營的基礎上，開拓新的業務類型，尋求新的利潤增長點，進一步提高公司核心競爭力,增強公司持續經營能力和抗風險能力。本次投資符合公司的戰略發展規劃，符合公司和股東利益，不存在損害中小投資者利益的情形。
四、本次投資的風險分析
星恒科技本次擬投資設立全資子公司符合公司發展規劃的需要，但實際運營過程中可能面臨著市場、行業、管理等各方面不確定因素帶來的風險，公司董事會將積極採取適當的策略以及管理措施，一是加強對於新能源汽車市場的研究和拓展；二是加強專業人才的引進和培養，努力提高市場競爭力；三是加強風險管控，強化戰略引導和財務監督、審計監督來預防和控制可能存在的經營風險；四是引導子公司建立完善的內部控制流程和有效的控制監督機制，以不斷適應業務要求及市場變化，力爭獲得良好的投資回報。
本次投資額度在董事會的許可權範圍內，無需提交公司股東大會審議。公司將根據相關規定，及時履行資訊披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
五、備查文件
《四川金頂（集團）股份有限公司第八屆董事會第三次會議決議》