證券代碼：002602 證券簡稱：世紀華通 公告編號：2017-034
浙江世紀華通集團股份有限公司
第三屆董事會第二十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
浙江世紀華通集團股份有限公司（以下簡稱"公司"、"本公司"）2017年5月24日通過專人送達、電子郵件等方式發出召開第三屆董事會第二十五次會議的通知， 會議於2017年5月31日在浙江省紹興市上虞區越愛路公司會議室以現場結合通訊方式召開， 本次會議應參加表決董事9名，
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關於擬向余姚世紀華通金屬實業有限公司提供擔保的議案》
公司全資子公司余姚世紀華通金屬實業有限公司（以下簡稱"余姚世紀華通"）為了更好地保證業務拓展， 確保滿足正常運作所需的資金需求， 余姚世紀華通擬向中信銀行股份有限公司寧波余姚支行申請綜合授信5000萬元， 期限自業務合作合同生效之日起不超過2年。 余姚世紀華通擬對上述綜合授信申請本公司為其提供連帶責任保證擔保。 本次申請擔保額度未達到公司章程規定的股東大會審議標準。
詳細內容詳見同日刊登於《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權
特此公告。
浙江世紀華通集團股份有限公司董事會
2017年5月31日
證券代碼：002602 證券簡稱：世紀華通 公告編號：2017-035
浙江世紀華通集團股份有限公司
關於擬為全資子公司提供擔保的公告
一、擔保情況概述
為了更好地保證業務拓展， 確保滿足正常運作所需的資金需求， 根據《證券法》、《公司法》和中國證監會證監發（2005）120 號文《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》及《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定， 浙江世紀華通集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）擬為全資子公司余姚世紀華通金屬實業有限公司（以下簡稱"余姚世紀華通"）在人民幣5,000萬元銀行授信額度內的流動資金提供擔保，
公司於2017年5月31日召開第三屆董事會第二十五次會議， 審議通過了《關於擬向余姚世紀華通金屬實業有限公司提供擔保的議案》。
本次董事會會議的召集和召開程式、出席會議人員資格及表決程式、決議的形成和簽署人數均符合《公司法》及本公司《公司章程》的有關規定。 根據《公司章程》等規章制度的規定， 上述擔保在董事會許可權範圍內， 無須提交股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
公司名稱：余姚世紀華通金屬實業有限公司
註冊位址：余姚經濟開發區濱海新城興濱路28號
法定代表人：鄭瑞良
註冊資本：3000萬元
成立日期：2015年04月20日
經營範圍：紫銅線、電線、電纜、接外掛程式、銅杆、銅板、電解銅的製造、加工、批發、零售：有色金屬壓延加工、批發、零售：自營和代理貨物和技術的進出口， 但國家限定經營或禁止進出口的貨物和技術除外。 （依法須經批准的專案， 經相關部門批准後方可開展經營活動）
與公司關係：全資子公司
財務資料：截至2016年12月31日， 總資產116,132,781.69元， 總負債81,404,474.19元， 淨資產34,728,307.50元；2016年度實現營業收入600,136,714.74元， 利潤總額5,281,344.89元， 淨利潤3,960,984.98元。 （經審計資料）
截至2017年3月31日， 總資產113,950,699.54元， 總負債80,015,236.74元， 淨資產為33,935,462.80元；2017年1-3月實現營業收入172,056,508.05元， 利潤總額-1,054,833.16元， 淨利潤-791,124.88元。 （未經審計資料）
三、擔保協定的主要內容
債權人：中信銀行股份有限公司寧波余姚支行
被擔保人：余姚世紀華通金屬實業有限公司
擔保人：浙江世紀華通集團股份有限公司
擔保方式：連帶擔保責任
擔保期限：24個月
擔保金額：5,000萬
四、董事會意見
公司董事會認為：余姚世紀華通為公司合併報表範圍內的全資子公司， 財務風險處於公司有效的控制範圍之內， 公司為其擔保符合法律、法規和《公司章程》的相關規定， 有利於全資子公司更好地保證業務拓展， 確保滿足正常運作所需的資金需求， 不會影響公司股東利益， 擔保風險可控， 不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。
五、累積對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告日， 公司及控股子公司對外擔保總額為人民幣28,000萬元， 占公司最近一期經審計淨資產438,502.95萬元的6.39%。其中，公司為全資子公司擔保金額為人民幣28,000萬元；全資子公司之間的擔保金額為人民幣0萬元；公司及控股子公司對外擔保金額（不含對控股子公司的擔保）為0。
公司及控股子公司不存在逾期擔保、不涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。
六、備查文件
第三屆董事會第二十五次會議決議
董事會
2017年5月31日
占公司最近一期經審計淨資產438,502.95萬元的6.39%。其中，公司為全資子公司擔保金額為人民幣28,000萬元；全資子公司之間的擔保金額為人民幣0萬元；公司及控股子公司對外擔保金額（不含對控股子公司的擔保）為0。公司及控股子公司不存在逾期擔保、不涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。
六、備查文件
第三屆董事會第二十五次會議決議
董事會
2017年5月31日