證券代碼：600023 證券簡稱：浙能電力 公告編號：2017-020
浙江浙能電力股份有限公司
2017年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：杭州市莫干山路511號梅苑賓館
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，
本次會議由公司董事會召集， 半數以上董事推舉董事陳一勤先生主持會議。 表決方式符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的要求。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人， 出席5人， 董事戴新民先生、獨立董事姚先國先生因工作原因未出席本次會議；
2、公司在任監事3人， 出席3人；
3、董事會秘書曹路先生出席了本次會議；公司高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)累積投票議案表決情況
1、關於補選公司第二屆董事會董事的議案
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三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：浙江天冊律師事務所
律師：呂崇華、陳婧
2、律師鑒證結論意見：
公司本次股東大會的召集與召開程式、出席會議人員的資格、會議表決程式均符合法律、法規和公司章程的規定；表決結果合法、有效。
四、備查檔目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書。
浙江浙能電力股份有限公司
2017年6月1日
證券代碼：600023 證券簡稱：浙能電力 編號：2017-021
浙江浙能電力股份有限公司
第二屆董事會第三十次會議決議公告
浙江浙能電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第三十次會議於2017年5月31日在浙江省杭州市莫干山路511號梅苑賓館召開現場會議。 本次會議應出席董事9人， 實際親自出席董事7人， 董事戴新民、獨立董事姚先國因工作原因未能出席會議，
一、《關於選舉公司第二屆董事會董事長的議案》
同意選舉童亞輝先生為公司第二屆董事會董事長。
表決情況：9票同意， 0票反對， 0票棄權。
二、關於選舉公司第二屆董事會專門委員會委員的議案
同意選舉公司第二屆董事會專門委員會委員如下：
（1）童亞輝先生、孫瑋恒先生和陳一勤先生擔任第二屆董事會戰略委員會委員， 由童亞輝先生擔任召集人。
（2）汪祥耀先生、陳一勤先生和韓靈麗女士擔任第二屆董事會審計委員會委員， 由獨立董事汪祥耀先生擔任召集人。
（3）姚先國先生、孫瑋恒先生和汪祥耀先生擔任第二屆董事會薪酬與考核委員會委員，
表決情況：9票同意、0票棄權、0票反對。
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司
董事會
2017年6月1日
附件：相關人員簡歷
（1）童亞輝， 男， 57歲， 中國國籍， 無境外居留權， 博士研究生學歷， 高級經濟師。 歷任浙江省能源集團有限公司總經理、副董事長， 浙江省海洋開發投資集團公司董事長， 現任浙江省能源集團有限公司董事長。
（2）孫瑋恒， 男， 55歲， 中國國籍， 無境外居留權， 研究生學歷， 教授級高級工程師。 歷任台州發電廠廠長、浙江省能源集團有限公司副總經理， 現任浙江省能源集團有限公司董事、浙江浙能電力股份有限公司總經理。
（3）陳一勤， 男， 55歲， 中國國籍， 無境外居留權。
（4）姚先國， 男， 64歲， 中國國籍， 無境外居留權， 碩士研究生學歷， 教授。 歷任浙江大學經濟系副主任、主任；浙江大學工商管理學院常務副院長；浙江大學對外經濟貿易學院常務副院長；浙江大學經濟學院常務副院長；浙江大學公共管理學院院長等職。 現任浙江大學公共管理學院教授， 並擔任臥龍電氣集團股份有限公司、浙江核新同花順網路資訊股份有限公司獨立董事。
（5）汪祥耀， 男， 60歲， 中國國籍， 無境外居留權， 博士研究生學歷， 教授，高級會計師、中國註冊會計師。歷任浙江財經大學教師、香港富春有限公司財務部經理、投資公司經理等職。現為浙江財經大學教授、會計學院教師，並擔任恒生電子股份有限公司、浙江亞廈裝飾股份有限公司、臥龍電氣集團股份有限公司獨立董事。
（6）韓靈麗，女，54歲，中國國籍，無境外居留權，大學本科學歷，教授，先後任教于中南財經政法大學和浙江財經大學。現為浙江財經大學經濟與社會發展研究院教師，並擔任德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司、浙江新和成股份有限公司獨立董事。
教授，高級會計師、中國註冊會計師。歷任浙江財經大學教師、香港富春有限公司財務部經理、投資公司經理等職。現為浙江財經大學教授、會計學院教師，並擔任恒生電子股份有限公司、浙江亞廈裝飾股份有限公司、臥龍電氣集團股份有限公司獨立董事。（6）韓靈麗，女，54歲，中國國籍，無境外居留權，大學本科學歷，教授，先後任教于中南財經政法大學和浙江財經大學。現為浙江財經大學經濟與社會發展研究院教師，並擔任德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司、浙江新和成股份有限公司獨立董事。