證券代碼：002349 證券簡稱：精華製藥 編號：2017-028
精華製藥集團股份有限公司
第四屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整， 並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
精華製藥集團股份有限公司（以下簡稱"公司"、"本公司"、"精華製藥"） 第四屆董事會第三次會議通知於2017年5月15日以傳真、專人送達、郵件等形式發出， 會議於2017年5月26日（星期五）以通訊和現場相結合方式在公司會議室召開。 會議應出席董事9名， 出席董事9名， 公司監事及高級管理人員列席了會議，
本次會議審議通過了以下議案：
1、審議通過了《關於向南通市慈善總會捐贈的議案》。
同意公司向南通市慈善總會捐款70萬元， 其中20萬元捐贈資金將用於支持南通市慈善總會開展扶貧濟困、安老助學、幫殘助醫等慈善活動；50萬元捐贈資金用於在市慈善總會成立精華集團冠名基金， 用於精華集團及其子公司相關人員的扶貧濟困、安老助學、幫殘助醫等等。
本次捐贈事項屬於公司董事會審議許可權範圍內， 未構成關聯交易， 亦無需提交公司股東大會審議。
表決結果：9票贊成；0票棄權；0票反對。
特此公告。
精華製藥集團股份有限公司董事會
2017年6月1日