股票代碼：000751 股票簡稱：鋅業股份 公告編號：2017-018
葫蘆島鋅業股份有限公司關於
第八屆董事會第二十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
葫蘆島鋅業股份有限公司第八屆董事會第二十三次會議， 於2017年5月26日下午在公司三樓會議室以現場及通訊方式召開。 會議前10天， 公司董事會秘書辦公室將會議通知送達或傳真給本人。 應到會董事9 人、實到會董事9人， 公司監事和高管人員列席會議。 會議的召集、召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的規定。
會議由董事長王明輝主持， 會議表決通過如下決議：
審議通過了《關於公司大股東借款展期的關聯交易議案》。
詳見同日巨潮資訊網《關於公司大股東借款展期的關聯交易公告》
該議案為關聯交易， 關聯方董事王明輝、於恩沅、張正東、姜洪波、王崢強、李文弟回避表決， 非關聯董事張廷安、郭宗昌、鄭登渝進行表決。
表決結果：3 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權。
特此公告。
葫蘆島鋅業股份有限公司
2017年5月26日
股票代碼：000751 股票簡稱：鋅業股份 公告編號：2017-019
葫蘆島鋅業股份有限公司
關於公司大股東借款展期的關聯交易公告
一、關聯交易概述
1.2013年12月30日， 為儘快推進《葫蘆島鋅業股份有限公司重整計畫》的執行， 公司與大股東中冶葫蘆島有色金屬集團有限公司（以下簡稱"葫蘆島有色"）簽訂《借款協定》，
2．關聯關係的說明：葫蘆島有色為公司控股股東， 根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定， 本次交易構成關聯交易， 本次交易事項已經公司第八屆第二十三次董事會審議通過。
二、關聯方基本情況
單位名稱：中冶葫蘆島有色金屬集團有限公司
註冊地址：遼寧省葫蘆島市龍港區鋅廠路24號
法定代表人：王明輝
統一社會信用代碼：9121140012076702XL
註冊資本：166,065萬元
主營業務：有色金屬冶煉， 產品深加工、中間產品、綜合利用產品、碳化矽製品、高純產品、金屬產品的生產及銷售， 對外貿易， 境外期貨業務。
最近一年財務概況：截止2016年12月31日， 總資產109， 007萬元；淨資產-20， 616萬元；主營業務收入603.72萬元。
與上市公司的關聯關係：為公司控股股東。
三、關聯交易主要內容
（1）借款幣種及金額：借款人民幣總額2.7億元。
（2）借款用途：公司尚未歸還借款2.7億元予以展期。
（3）借款期限：借款期限為半年。
（4）借款利率：借款按照人民銀行同期貸款基準利率收取利息。
（5）還款安排：在借款期限內， 公司應積極採取各項措施籌措資金（包括但不限於向銀行貸款融資等形式）償還上述借款， 葫蘆島有色予以必要的支持。
四、交易的定價政策及定價依據
借款利率按照人民銀行同期貸款基準利率執行；借款利息以借款金額為基數進行計算。
五、借款目的和對公司的影響
1．公司對大股東葫蘆島有色尚未歸還借款2.7億元予以展期。
2．本次借款展期遵循了公開、公平、公正及市場化的原則， 沒有損害公司及全體股東的利益。
六、獨立董事意見
我們會前對該議案進行了審查， 同意將其提交公司董事會審議。 我們認為：本次借款是公司對大股東葫蘆島有色尚未清償借款2.7億元予以展期，
七、備查文件
1．公司第八屆董事會第二十三次會議決議。
2.公司與葫蘆島有色簽署的《借款展期協議》。
3．獨立董事獨立意見。
特此公告。
葫蘆島鋅業股份有限公司董事會
2017年5月26日