證券代碼：000428 證券簡稱：華天酒店 公告編號：2017-007
華天酒店集團股份有限公司
董事長辭職的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
華天酒店集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於2017年3月15日收到董事長陳紀明先生的辭職報告。 因工作調整原因， 陳紀明先生提出辭去公司董事會董事、董事長、董事會戰略委員會主任委員、董事會提名委員會委員職務。 陳紀明先生辭職後， 將不在公司擔任其他任何職務。
根據《公司法》、《公司章程》規定，
根據《公司章程》規定， 公司控股股東華天實業控股集團有限公司已提名新的董事候選人， 董事會將提交公司股東大會進行審議。 在公司股東大會選出新任董事之前， 陳紀明先生將繼續履行公司董事、董事長的職責， 其辭職在公司股東大會選出新任董事時生效。
公司董事會對陳紀明先生在任職期間為公司做出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告
華天酒店集團股份有限公司董事會
2017年3月15日
證券代碼：000428 證券簡稱：華天酒店 公告編號：2017-008
華天酒店集團股份有限公司
第六屆董事會2017年第一次臨時會議決議公告
華天酒店集團股份有限公司第六屆董事會2017年第一次臨時會議於2017年3月15日（星期三）以通訊表決方式召開。 會議在保證公司董事充分發表意見的前提下， 以專人或郵件、傳真送達等方式審議表決， 公司董事9名， 參加會議的董事9名， 無董事委託其他董事參與表決。 會議情況已通報公司監事會。 會議的召開程式符合《公司法》、《公司章程》和有關法律、法規的規定， 會議合法有效。
本次會議經審議形成如下決議：
一、審議通過了《關於公司2017年度向恒豐銀行新增申請授信額度的議案》
為拓寬融資管道， 滿足公司發展需要， 公司擬向恒豐銀行股份有限公司長沙分行申請授信額度1.3億元並在此額度內辦理貸款，
對上述授信額度內發生的貸款， 需要資產抵押的， 公司將以公司及各控股子公司名下資產提供資產抵押。 授權公司董事長簽署相關合同。
本議案需提交公司股東大會審議。
表決結果：贊成9票， 反對0票， 棄權0票。
二、審議通過了《關於公司2017年度向興業國際信託新增申請授信額度的議案》
為拓寬融資管道， 滿足公司發展需要， 公司擬向興業國際信託有限公司申請授信額度人民幣1.8億元並在此額度內辦理信託貸款， 信託期限一年。
三、審議通過了《關於公司2017年度向興業銀行續申請授信額度的議案》
鑒於興業銀行股份有限公司長沙分行給予我司的授信額度即將到期，
本議案需提交股東大會審議。
表決結果：贊成9票， 反對0票， 棄權0票。
四、審議通過了《關於公司2017年度向北京銀行續申請授信額度的議案》
鑒於北京銀行股份有限公司長沙分行給予我司的授信額度即將到期， 公司擬在2017年度繼續向北京銀行股份有限公司長沙分行申請授信額度人民幣1.3億元並在此額度內辦理貸款,授信期限二年。 對申請的授信額度內發生的貸款，
五、審議通過了《關於補選蔣利亞先生為公司董事的議案》
公司董事長陳紀明先生因工作調整原因提出辭去董事長、董事等職務， 其辭職在公司股東大會選出新任董事時生效。 根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定， 公司控股股東華天實業控股集團有限公司提名蔣利亞先生為公司第六屆董事會董事候選人（簡歷附後）。
經審閱， 公司董事候選人蔣利亞先生的提名程式合法有效， 具備擔任上市公司董事的任職資格， 能夠勝任所聘崗位職責的要求， 不存在《公司法》、《公司章程》中規定禁止任職的條件及被中國證監會處以證券市場禁入處罰的情況， 且非失信被執行人。
以上董事候選人需提交公司股東大會選舉。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
六、審議通過了《關於召開公司2017年第一次臨時股東大會的議案》
公司擬定於2017年3月31日（星期五）下午14:30在公司芙蓉廳召開2017年第一次臨時股東大會，本次股東大會採取現場投票與網路投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網路形式的投票平臺，公司股東可以在網路投票時間內通過上述系統對議案行使表決權。
大會審議如下議案：1、《關於公司2017年度向恒豐銀行新增申請授信額度的議案》；2、《關於公司2017年度向興業國際信託新增申請授信額度的議案》；3、《關於公司2017年度向興業銀行續申請授信額度的議案》；4、《關於公司2017年度向北京銀行續申請授信額度的議案》；5、《關於補選蔣利亞先生為公司董事的議案》。
證券代碼：000428 證券簡稱：華天酒店 公告編號：2017-009
華天酒店集團股份有限公司
關於補選董事的公告
華天酒店集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會2017年第一次臨時會議審議通過了《關於補選蔣利亞先生為公司董事的議案》。公司控股股東華天實業控股集團有限公司提名蔣利亞先生為公司第六屆董事會董事候選人，公司董事會同意將董事候選人提交公司股東大會選舉。
蔣利亞先生的提名程式合法有效，具備擔任上市公司董事的任職資格，能夠勝任所聘崗位職責的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規定禁止任職的條件及被中國證監會處以證券市場禁入處罰的情況，且非失信被執行人。
如蔣利亞先生被選舉為公司董事，其任職期限自公司股東大會表決通過之日起至第六屆董事會任期屆滿日止。
公司獨立董事對該事項進行了審查並發表了同意的獨立意見，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公告。
附件：董事候選人簡歷
董事候選人簡歷：
蔣利亞，男，漢族，1974 年出生，湖南人，中共黨員，管理學博士，中國註冊會計師。1995年7月至1998年8月任湖南竹業進出口公司業務經理；1998年9月至2001年6月在湖南大學國際商學院攻讀碩士學位；2001年9月至2004年6月在復旦大學管理學院攻讀博士學位；2004年7月至2007年10月任湖南省國資委改革發展處主任科員、副處長；2007年11月至2011年1月任泰格林紙集團股份有限公司副總裁、董事；2011年2月至2016年8月任岳陽林紙股份有限公司總經理；2016年9月至2017年3月任泰格林紙集團股份有限公司總經理；2011年4月至今任岳陽林紙股份有限公司董事。2017年3月起任華天實業控股集團有限公司黨委書記、董事長。
與上市公司控股股東及實際控制人是否存在關聯關係：是
與上市公司其他董事、監事和高級管理人員是否存在關聯關係：否
披露持有上市公司股份數量：0股。
是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒：否
與其他持有公司百分之五以上股份的股東之間是否存在關聯關係：否
是否符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件：是
是否為失信被執行人：否
證券代碼：000428 證券簡稱：華天酒店 公告編號：2017-010
華天酒店集團股份有限公司
關於召開2017年第一次臨時股東大會的通知
一、召開會議的基本情況
1．股東大會屆次：2017年第一次臨時股東大會。
2．股東大會的召集人：公司董事會。
公司於2017年3月15日召開了第六屆董事2017年第一次臨時會議，審議通過了《關於召開2017年第一次臨時股東大會的議案》，公司董事會決定於2017年3月31日召開公司2017年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）。
3．會議召開的合法、合規性說明：本次股東大會的召開符合法律、行政法規、部門規章、規範性檔和公司章程的規定。
4．會議召開的日期、時間：
（1）現場會議時間：2017年3月31日（星期五）下午14：30（參加現場會議的股東請于會前15分鐘到達開會地點，辦理登記手續）
（2）網路投票時間：2017年3月30日下午15:00至2017年3月31日下午15：00。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為：2017年3月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年3月30日下午15:00-2017年3月31日下午15:00期間的任意時間。
5．會議的召開方式：本次股東大會採取現場投票與網路投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網路形式的投票平臺，公司股東可以在網路投票時間內通過上述系統對議案行使表決權。
6．出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人。
本次股東大會的股權登記日:於股權登記日2017年3月27日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
7．會議地點：長沙市解放東路300號華天大酒店芙蓉廳。
二、會議審議事項
提交本次股東大會表決的議案：
1、《關於公司2017年度向恒豐銀行新增申請授信額度的議案》；
2、《關於公司2017年度向興業國際信託新增申請授信額度的議案》；
3、《關於公司2017年度向興業銀行續申請授信額度的議案》；
4、《關於公司2017年度向北京銀行續申請授信額度的議案》；
5、《關於補選蔣利亞先生為公司董事的議案》。
（上述議案內容詳見2017年3月15日公司第六屆董事會2017年第一次臨時會議決議公告等相關公告，相關公告在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》或巨潮資訊網等媒體進行了披露。）
三、會議登記方法
1、登記方式：法人股東持股東帳戶卡、營業執照影本、加蓋公章的法人授權委託書（授權委託書式樣見附件）和出席人身份證辦理登記手續；個人股東持股東帳戶卡、本人身份證（委託代理人還須持有授權委託書、代理人身份證）辦理登記手續；異地股東可以以信函或傳真方式登記。
2、登記地點：華天酒店集團股份有限公司證券部
3、登記時間：2017年3月29日、3月30日上午8:30—11：30，下午14：00--17:00。異地股東可用信函或傳真方式登記。
四、參加網路投票的具體操作流程
本次股東大會採取現場投票與網路投票相結合的方式。股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（ http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。合格境外機構投資者（ QFII）、證券公司客戶信用交易擔保證券帳戶、證券金融公司轉融通擔保證券帳戶、約定購回式交易專用證券帳戶等集合類帳戶持有人的投票，應按照《深圳證券交易所上市公司股東大會網路投票實施細則》等規定進行。網路投票的具體投票流程請見本股東大會通知的附件1。
五、其他事項
1、聯繫方式
聯繫位址：華天酒店集團股份有限公司證券部
連絡人：易欣、葉展
電話：0731－84442888－80889
傳真：0731－84449370
郵編：410001
地址：湖南省長沙市芙蓉區解放東路300號
2、出席本次股東大會現場會議的所有股東的膳食住宿及交通費用自理。
3、網路投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
六、備查文件
第六屆董事會2017年第一次臨時會議決議。
附件1：
參加網路投票的具體操作流程
一．網路投票的程式
1.投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360428”，投票簡稱為“華天投票”。
2.議案設置及意見表決。
（1）議案設置。
股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
■
（2）填報表決意見或選舉票數。
對上述投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權；
（3）股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票為准。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為准，其他未表決的議案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
（4）對同一議案的投票以第一次有效投票為准。
二. 通過深交所交易系統投票的程式
2.股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三. 通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2017年3月30日下午15：00，結束時間為2017年3月31日下午15：00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委託書
茲委託 先生／女士代表本人（公司）出席華天酒店集團股份有限公司2017年第一次臨時股東大會，並按如下表決結果代為行使表決權：
■
注：1、如委託人未對上述議案投票意見進行明確指示，則本公司認同該委託人同意受委託人有權按照自己的意見進行表決。 2、如投票表決某議案，請在相應欄內填劃“√”。
委託人名稱（姓名）： 委託人身份證號碼：
委託人證券帳戶號碼： 委託人持股數：
受託人姓名： 受託人身份證號碼：
委託有效期至：
特此授權
委託人簽字或蓋章
年 月 日
且非失信被執行人。以上董事候選人需提交公司股東大會選舉。
表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。
六、審議通過了《關於召開公司2017年第一次臨時股東大會的議案》
公司擬定於2017年3月31日（星期五）下午14:30在公司芙蓉廳召開2017年第一次臨時股東大會，本次股東大會採取現場投票與網路投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網路形式的投票平臺，公司股東可以在網路投票時間內通過上述系統對議案行使表決權。
大會審議如下議案：1、《關於公司2017年度向恒豐銀行新增申請授信額度的議案》；2、《關於公司2017年度向興業國際信託新增申請授信額度的議案》；3、《關於公司2017年度向興業銀行續申請授信額度的議案》；4、《關於公司2017年度向北京銀行續申請授信額度的議案》；5、《關於補選蔣利亞先生為公司董事的議案》。
證券代碼：000428 證券簡稱：華天酒店 公告編號：2017-009
華天酒店集團股份有限公司
關於補選董事的公告
華天酒店集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會2017年第一次臨時會議審議通過了《關於補選蔣利亞先生為公司董事的議案》。公司控股股東華天實業控股集團有限公司提名蔣利亞先生為公司第六屆董事會董事候選人，公司董事會同意將董事候選人提交公司股東大會選舉。
蔣利亞先生的提名程式合法有效，具備擔任上市公司董事的任職資格，能夠勝任所聘崗位職責的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規定禁止任職的條件及被中國證監會處以證券市場禁入處罰的情況，且非失信被執行人。
如蔣利亞先生被選舉為公司董事，其任職期限自公司股東大會表決通過之日起至第六屆董事會任期屆滿日止。
公司獨立董事對該事項進行了審查並發表了同意的獨立意見，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公告。
附件：董事候選人簡歷
董事候選人簡歷：
蔣利亞，男，漢族，1974 年出生，湖南人，中共黨員，管理學博士，中國註冊會計師。1995年7月至1998年8月任湖南竹業進出口公司業務經理；1998年9月至2001年6月在湖南大學國際商學院攻讀碩士學位；2001年9月至2004年6月在復旦大學管理學院攻讀博士學位；2004年7月至2007年10月任湖南省國資委改革發展處主任科員、副處長；2007年11月至2011年1月任泰格林紙集團股份有限公司副總裁、董事；2011年2月至2016年8月任岳陽林紙股份有限公司總經理；2016年9月至2017年3月任泰格林紙集團股份有限公司總經理；2011年4月至今任岳陽林紙股份有限公司董事。2017年3月起任華天實業控股集團有限公司黨委書記、董事長。
與上市公司控股股東及實際控制人是否存在關聯關係：是
與上市公司其他董事、監事和高級管理人員是否存在關聯關係：否
披露持有上市公司股份數量：0股。
是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒：否
與其他持有公司百分之五以上股份的股東之間是否存在關聯關係：否
是否符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件：是
是否為失信被執行人：否
證券代碼：000428 證券簡稱：華天酒店 公告編號：2017-010
華天酒店集團股份有限公司
關於召開2017年第一次臨時股東大會的通知
一、召開會議的基本情況
1．股東大會屆次：2017年第一次臨時股東大會。
2．股東大會的召集人：公司董事會。
公司於2017年3月15日召開了第六屆董事2017年第一次臨時會議，審議通過了《關於召開2017年第一次臨時股東大會的議案》，公司董事會決定於2017年3月31日召開公司2017年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）。
3．會議召開的合法、合規性說明：本次股東大會的召開符合法律、行政法規、部門規章、規範性檔和公司章程的規定。
4．會議召開的日期、時間：
（1）現場會議時間：2017年3月31日（星期五）下午14：30（參加現場會議的股東請于會前15分鐘到達開會地點，辦理登記手續）
（2）網路投票時間：2017年3月30日下午15:00至2017年3月31日下午15：00。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為：2017年3月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年3月30日下午15:00-2017年3月31日下午15:00期間的任意時間。
5．會議的召開方式：本次股東大會採取現場投票與網路投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網路形式的投票平臺，公司股東可以在網路投票時間內通過上述系統對議案行使表決權。
6．出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人。
本次股東大會的股權登記日:於股權登記日2017年3月27日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
7．會議地點：長沙市解放東路300號華天大酒店芙蓉廳。
二、會議審議事項
提交本次股東大會表決的議案：
1、《關於公司2017年度向恒豐銀行新增申請授信額度的議案》；
2、《關於公司2017年度向興業國際信託新增申請授信額度的議案》；
3、《關於公司2017年度向興業銀行續申請授信額度的議案》；
4、《關於公司2017年度向北京銀行續申請授信額度的議案》；
5、《關於補選蔣利亞先生為公司董事的議案》。
（上述議案內容詳見2017年3月15日公司第六屆董事會2017年第一次臨時會議決議公告等相關公告，相關公告在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》或巨潮資訊網等媒體進行了披露。）
三、會議登記方法
1、登記方式：法人股東持股東帳戶卡、營業執照影本、加蓋公章的法人授權委託書（授權委託書式樣見附件）和出席人身份證辦理登記手續；個人股東持股東帳戶卡、本人身份證（委託代理人還須持有授權委託書、代理人身份證）辦理登記手續；異地股東可以以信函或傳真方式登記。
2、登記地點：華天酒店集團股份有限公司證券部
3、登記時間：2017年3月29日、3月30日上午8:30—11：30，下午14：00--17:00。異地股東可用信函或傳真方式登記。
四、參加網路投票的具體操作流程
本次股東大會採取現場投票與網路投票相結合的方式。股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（ http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。合格境外機構投資者（ QFII）、證券公司客戶信用交易擔保證券帳戶、證券金融公司轉融通擔保證券帳戶、約定購回式交易專用證券帳戶等集合類帳戶持有人的投票，應按照《深圳證券交易所上市公司股東大會網路投票實施細則》等規定進行。網路投票的具體投票流程請見本股東大會通知的附件1。
五、其他事項
1、聯繫方式
聯繫位址：華天酒店集團股份有限公司證券部
連絡人：易欣、葉展
電話：0731－84442888－80889
傳真：0731－84449370
郵編：410001
地址：湖南省長沙市芙蓉區解放東路300號
2、出席本次股東大會現場會議的所有股東的膳食住宿及交通費用自理。
3、網路投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
六、備查文件
第六屆董事會2017年第一次臨時會議決議。
附件1：
參加網路投票的具體操作流程
一．網路投票的程式
1.投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360428”，投票簡稱為“華天投票”。
2.議案設置及意見表決。
（1）議案設置。
股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
■
（2）填報表決意見或選舉票數。
對上述投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權；
（3）股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票為准。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為准，其他未表決的議案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
（4）對同一議案的投票以第一次有效投票為准。
二. 通過深交所交易系統投票的程式
2.股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三. 通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2017年3月30日下午15：00，結束時間為2017年3月31日下午15：00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委託書
茲委託 先生／女士代表本人（公司）出席華天酒店集團股份有限公司2017年第一次臨時股東大會，並按如下表決結果代為行使表決權：
■
注：1、如委託人未對上述議案投票意見進行明確指示，則本公司認同該委託人同意受委託人有權按照自己的意見進行表決。 2、如投票表決某議案，請在相應欄內填劃“√”。
委託人名稱（姓名）： 委託人身份證號碼：
委託人證券帳戶號碼： 委託人持股數：
受託人姓名： 受託人身份證號碼：
委託有效期至：
特此授權
委託人簽字或蓋章
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