證券代碼：603808 證券簡稱：歌力思 公告編號：2017-056
深圳歌力思服飾股份有限公司
關於2017年第四次
臨時股東大會增加臨時提案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、股東大會有關情況
1.股東大會類型和屆次：
2017年第四次臨時股東大會
2.股東大會召開日期：2017年6月13日
3.股權登記日
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二、增加臨時提案的情況說明
1.提案人：深圳市歌力思投資管理有限公司
2.提案程式說明
公司已於2017年5月24日公告了股東大會召開通知，
3.臨時提案的具體內容
增加《關於修訂公司章程並辦理工商登記的議案》
因公司近日已完成第一期離職人員股份的回購註銷及第二期股權激勵計畫限制性股票的授予登記， 公司總股本變為259,463,050股。 擬對公司章程相關條款“第二條、第六條， 第十八條、第十九條”進行相應修改。 詳見公司於2017年6月2日在上海證券交易所網站披露的相關公告。
上述議案為非累積投票議案， 為特別決議議案， 需對中小投資者單獨計票， 無需關聯股東回避表決。
三、除了上述增加臨時提案外， 於2017年5月24日公告的原股東大會通知事項不變。
四、增加臨時提案後股東大會的有關情況。
(一)現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：廣東省深圳市福田區泰然四路29號天安數碼城創新科技廣場A座19樓1號會議室
(二)網路投票的系統、起止日期和投票時間。
網路投票系統：中國證券登記結算有限責任公司網路投票系統
至2017年6月13日
(三)股權登記日
原通知的股東大會股權登記日不變。
(四)股東大會議案和投票股東類型
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
以上議案1由公司2017 年5月23日召開的第二屆董事會第四十八次臨時會議審議通過；議案2由公司於2017年6月1日召開的第二屆董事會第四十九次臨時會議審議通過。
2、特別決議議案：2
3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2
4、涉及關聯股東回避表決的議案：1
應回避表決的關聯股東名稱：夏國新、深圳市歌力思投資管理有限公司
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
特此公告。
深圳歌力思服飾股份有限公司董事會
2017年6月2日
附件1：授權委託書
●報備檔
股東提交增加臨時提案的書面函件
附件1：授權委託書
授權委託書
深圳歌力思服飾股份有限公司：
茲委託先生（女士）代表本單位（或本人）出席召開的貴公司2017年第四次臨時股東大會， 並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
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委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”， 對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的， 受託人有權按自己的意願進行表決。
證券代碼：603808 股票簡稱：歌力思 公告編號：臨2017-057
深圳歌力思服飾股份有限公司
第二屆董事會
第四十九次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整， 對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
深圳歌力思服飾股份有限公司（以下簡稱“歌力思”或“公司”）第二屆董事會第四十九次臨時會議於2017年6月1日上午10：00在廣東省深圳市福田區泰然四路29號天安數碼城創新科技廣場A座19樓1號會議室召開。
一、審議通過了關於修訂公司章程並辦理工商登記的議案；
因公司近日已完成第一期離職人員股份的回購註銷及第二期股權激勵計畫限制性股票的授予登記， 貴司總股本變為259,463,050股。 公司擬對章程相關條款“第二條、第六條， 第十八條、第十九條”進行相應修改。同時授權董事會辦公室人員辦理公司註冊資本變更、公司章程修訂等相應事項的工商變更登記。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公司關於修訂公司章程並辦理工商變更登記的公告》（公告編號：臨2017-058）
表決情況：7票贊成、0票反對、0票棄權
本議案尚需提交公司股東大會審議。
董事會
2017年6月2日
證券代碼：603808 證券簡稱：歌力思 公告編號：臨2017-058
深圳歌力思服飾股份有限公司關於
修訂公司章程並辦理工商登記的公告
深圳歌力思服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年6月1日召開了第二屆董事會第四十九次臨時會議審議通過了《關於修訂公司章程並辦理工商登記的議案》。因公司第一期限制性股票激勵計畫激勵10位元激勵物件離職而喪失激勵物件資格,根據公司2015年第四次臨時股東大會的相關授權，公司對其已獲授但尚未解鎖的股份共計240,000股進行回購註銷。上述股份已於2017年3月31日完成註銷。註銷完成後，公司總股本由248,473,050股減少為248,233,050股。詳見公司於上海證券交易所網站披露的《公司關於限制性激勵股票回購註銷的公告》（公告編號：臨2017-031）。大華會計師事務所(特殊普通合夥)（以下簡稱“大華會所”）對公司前述減資情況出具了大華驗字[2017]000311號驗資報告。
公司於2017年5月22日在中國登記結算股份有限公司完成第二期股權激勵計畫限制性股票的授予登記。詳見公司於上海證券交易所網站披露的《公司關於第二期股權激勵計畫限制性股票授予結果公告》（公告編號：臨2017-055）。公司本次限制性股票激勵計畫所涉的11,230,000股限制性股票授予完成登記後，公司總股本由248,233,050股增加至259,463,050股。大華會所對公司前述增資情況出具了大華驗字[2017]000312號驗資報告。
綜上所述，公司擬對章程相關條款“第二條、第六條，第十八條、第十九條”進行相應修改。同時授權董事會辦公室人員辦理公司註冊資本變更、公司章程修訂等相應事項的工商變更登記。
詳細修訂內容如下：
修訂前：
第二條：公司系依照《公司法》和其他有關規定由深圳歌力思服裝實業有限公司整體變更設立的外商投資股份有限公司（下稱“公司”）。深圳歌力思服裝實業有限公司的原有股東即為公司發起人；公司在深圳市市場監督管理局註冊登記，取得營業執照。
第六條：公司註冊資本為人民幣24,847.305萬元。
第十八條：公司成立時向發起人發行股份12,000萬股；2015年4月22日，公司經中國證監會核准，首次向社會公眾公開發行人民幣普通股4,000萬股，公司的股本總額增至16,000萬股；2015年10月20日，經中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記確認，公司完成了限制性股票激勵計畫的登記工作，公司的股本總額增至16,564.87萬股；2016年6月，公司實施了2015年度利潤分配及資本公積金轉增股本的方案，每10股轉增5股，本次轉增後，公司的股本總額增至24,847.305萬股。
第十九條：公司發行的股份全部為普通股。
修訂後：
第二條：公司系依照《公司法》和其他有關規定成立的股份有限公司（下稱“公司”）。公司在深圳市市場監督管理局註冊登記，取得營業執照。公司登記的主體類型為：其他股份有限公司（上市）。統一社會信用代碼為：914403007 08497366U。
第六條：公司註冊資本為人民幣25,946.305萬元。
第十八條：公司由深圳歌力思服裝實業有限公司整體變更設立，成立時向發起人：深圳市歌力思投資管理有限公司、佳際控股有限公司、深圳市同甘投資有限公司、深圳中歐創業投資合夥企業（有限合夥）發行股份共計12,000萬股。
公司成立時各發起人的出資方式及認購股份數如下表所示：
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第十九條：公司股份總數為24,847.305萬股，均為人民幣普通股。
第十八條、第十九條”進行相應修改。同時授權董事會辦公室人員辦理公司註冊資本變更、公司章程修訂等相應事項的工商變更登記。具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公司關於修訂公司章程並辦理工商變更登記的公告》（公告編號：臨2017-058）
表決情況：7票贊成、0票反對、0票棄權
本議案尚需提交公司股東大會審議。
董事會
2017年6月2日
證券代碼：603808 證券簡稱：歌力思 公告編號：臨2017-058
深圳歌力思服飾股份有限公司關於
修訂公司章程並辦理工商登記的公告
深圳歌力思服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年6月1日召開了第二屆董事會第四十九次臨時會議審議通過了《關於修訂公司章程並辦理工商登記的議案》。因公司第一期限制性股票激勵計畫激勵10位元激勵物件離職而喪失激勵物件資格,根據公司2015年第四次臨時股東大會的相關授權，公司對其已獲授但尚未解鎖的股份共計240,000股進行回購註銷。上述股份已於2017年3月31日完成註銷。註銷完成後，公司總股本由248,473,050股減少為248,233,050股。詳見公司於上海證券交易所網站披露的《公司關於限制性激勵股票回購註銷的公告》（公告編號：臨2017-031）。大華會計師事務所(特殊普通合夥)（以下簡稱“大華會所”）對公司前述減資情況出具了大華驗字[2017]000311號驗資報告。
公司於2017年5月22日在中國登記結算股份有限公司完成第二期股權激勵計畫限制性股票的授予登記。詳見公司於上海證券交易所網站披露的《公司關於第二期股權激勵計畫限制性股票授予結果公告》（公告編號：臨2017-055）。公司本次限制性股票激勵計畫所涉的11,230,000股限制性股票授予完成登記後，公司總股本由248,233,050股增加至259,463,050股。大華會所對公司前述增資情況出具了大華驗字[2017]000312號驗資報告。
綜上所述，公司擬對章程相關條款“第二條、第六條，第十八條、第十九條”進行相應修改。同時授權董事會辦公室人員辦理公司註冊資本變更、公司章程修訂等相應事項的工商變更登記。
詳細修訂內容如下：
修訂前：
第二條：公司系依照《公司法》和其他有關規定由深圳歌力思服裝實業有限公司整體變更設立的外商投資股份有限公司（下稱“公司”）。深圳歌力思服裝實業有限公司的原有股東即為公司發起人；公司在深圳市市場監督管理局註冊登記，取得營業執照。
第六條：公司註冊資本為人民幣24,847.305萬元。
第十八條：公司成立時向發起人發行股份12,000萬股；2015年4月22日，公司經中國證監會核准，首次向社會公眾公開發行人民幣普通股4,000萬股，公司的股本總額增至16,000萬股；2015年10月20日，經中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記確認，公司完成了限制性股票激勵計畫的登記工作，公司的股本總額增至16,564.87萬股；2016年6月，公司實施了2015年度利潤分配及資本公積金轉增股本的方案，每10股轉增5股，本次轉增後，公司的股本總額增至24,847.305萬股。
第十九條：公司發行的股份全部為普通股。
修訂後：
第二條：公司系依照《公司法》和其他有關規定成立的股份有限公司（下稱“公司”）。公司在深圳市市場監督管理局註冊登記，取得營業執照。公司登記的主體類型為：其他股份有限公司（上市）。統一社會信用代碼為：914403007 08497366U。
第六條：公司註冊資本為人民幣25,946.305萬元。
第十八條：公司由深圳歌力思服裝實業有限公司整體變更設立，成立時向發起人：深圳市歌力思投資管理有限公司、佳際控股有限公司、深圳市同甘投資有限公司、深圳中歐創業投資合夥企業（有限合夥）發行股份共計12,000萬股。
公司成立時各發起人的出資方式及認購股份數如下表所示：
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第十九條：公司股份總數為24,847.305萬股，均為人民幣普通股。