證券代碼：300477 證券簡稱：合縱科技 公告編號：2017-040
北京合縱科技股份有限公司
第四屆董事會第二十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏。
一、會議召開情況
北京合縱科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“合縱科技”）第四屆董事
會第二十次會議於2017年6月5日在公司會議室以通訊方式召開。 會議的通知於
2017年6月1日以郵件方式發出。 公司現有董事九人， 實際出席會議並表決的董事
九人。 會議由劉澤剛董事長主持,監事會成員、董事會秘書及公司其他高管列席
了會議。 會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、會議表決情況
會議以通訊表決方式通過了如下議案：
審議通過《關於公司全資子公司北京合縱實科電力科技有限公司為公司全資
子公司天津合縱電力設備有限公司開展融資租賃業務提供擔保的議案》。
內容詳見與本公告同日公告於中國證監會指定的資訊披露網站巨潮資訊網
的相關公告。
同意票數為9票；反對票數0票；棄權票數0票。
特此公告。
北京合縱科技股份有限公司
董事會
2017 年 6 月 5 日