證券代碼：601899 股票簡稱：紫金礦業 編號：臨2017—026
紫金礦業集團股份有限公司
第六屆董事會臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任
紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會2017
年第8次臨時會議於2017年6月8日以通訊方式召開， 會議應收董事回饋意見11份， 實
收11份。 本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定， 以投票
表決方式審議通過了如下議案：
審議通過《關於取消公司2016年年度股東大會的議案》
表決結果：同意11 票， 反對0 票， 棄權0 票。
公司於2017年3月24日召開第六屆董事會第三次會議， 審議通過了《2016年度利
潤分配方案》， 根據中國證監會《證券發行與承銷管理辦法》第十八條的規定， 上市
公司發行證券， 存在利潤分配方案、公積金轉增股本方案尚未提交股東大會表決或者
雖經股東大會表決通過但未實施的， 應當在方案實施後發行；鑒於公司當時正在實施
增發， 為加快推進其進程， 董事會擬定2016年度暫不實施利潤分配， 也不實施資本公
積金轉增股本， 並擬將該議案提交公司2016年年度股東大會審議。
2017年6月8日， 公司收到控股股東閩西興杭國有資產投資經營有限公司的臨時提
案， 提議將如下利潤分配方案提交公司2016年年度股東大會審議：以公司非公開發行
股份後的股份數23,031,218,891股為基數， 向全體股東每10股派發現金紅利0.6元（含
稅）， 共分配現金紅利人民幣1,381,873,133.46元， 結餘未分配利潤結轉以後年度分
配。 控股股東所提出的上述利潤分配方案符合《公司章程》、公司分紅回報規劃及有
關法律、法規和規範性檔的要求。 考慮到公司非公開發行不超過1,529,827,722股A
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股新股事項已獲得中國證監會證監許可[2017]289號文核准， 並已于近日完成發行，
繼續實施2016年度利潤分配有利於維護公司及全體股東的利益， 因此， 董事會同意取
消原擬提交2016年年度股東大會審議的《2016年度利潤分配方案》， 並將控股股東提
出的上述利潤分配方案提交2016年年度股東大會審議。
除上述調整及公司於2017年6月1日公告的《紫金礦業集團股份有限公司關於2016
年年度股東大會的延期公告》將股東大會由2017年6月19日延期至2017年6月30日召開
並相應調整出席回復時間及現場會議出席登記時間外， 公司2016年年度股東大會地
點、股權登記日及其它議案事項不變。
特此公告。
紫金礦業集團股份有限公司
董 事 會
二〇一七年六月九日
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