證券代碼:601007 證券簡稱:金陵飯店 公告編號:臨 2017-004 號
金陵飯店股份有限公司
第五屆董事會第十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
金陵飯店股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十七次會議於
2017年6月8日在南京金陵飯店以現場表決方式召開。 會議應出席董事10名， 實際
出席董事10名。 會議由董事長李茜女士主持， 公司監事和高級管理人員列席會議。
會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
經與會董事審議， 會議通過了以下議案：
一、審議通過了《關於修訂部分條款的議案》。
表決結果：同意 10 票；反對 0 票；棄權 0 票。
修訂內容詳見公司披露的《關於修訂部分條款的公告》。
二、審議通過了《關於繼續許可南京金陵酒店管理有限公司使用 778929 號
“金陵 JINLING”注冊商標的議案》。
本公司控股子公司——南京金陵酒店管理有限公司（以下簡稱“管理公司”）
主要從事受託管理高星級酒店業務， 於 2004 年 6 月 30 日設立， 註冊資本 996.5
萬元， 本公司持股比例為 63.87%。
為了進一步提升金陵的品牌聲譽和市場影響力， 促進酒店連鎖業務的拓展，
維護企業商標智慧財產權的合法權益， 經公司於 2014 年 6 月 20 日召開的第四屆董
事會第二十次會議審議通過，
許可管理公司使用 778929 號“金陵 Jinling”注冊商標（類別：第 42 類， 核定
服務專案：住宿、餐飲等， 本公司擁有該注冊商標專用權）， 期限自 2014 年 7
月 1 日起至 2017 年 6 月 30 日止為期三年。 商標使用許可方式：普通使用許可。
商標使用範圍：本公司許可管理公司依照前述商標註冊類別及核定服務專案在其
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相關商品和服務中使用 778929 號商標；管理公司有權再許可其受託管理的連鎖
成員酒店使用該注冊商標， 連鎖酒店在與管理公司合同終止或期滿後不得以任何
由將 778929 號商標許可協力廠商使用；管理公司必須保證全力維護該許可商標的
信譽， 保證使用許可商標的商品及服務品質， 並確保連鎖成員酒店依照合同約定
的條件和要求使用許可商標。 每個合同年度的商標許可使用費按管理公司該年度
營業收入的 1%收取。
鑒於上述商標使用許可期限即將期滿， 董事會同意本公司與管理公司續簽
《商標使用許可合同》， 期限自 2017 年 7 月 1 日起至 2020 年 6 月 30 日止。
表決結果：同意 10 票；反對 0 票；棄權 0 票。
三、審議通過了《關於召開公司 2016 年年度股東大會的議案》。
定於 2017 年 6 月 29 日召開公司 2016 年年度股東大會。
表決結果：同意 10 票；反對 0 票；棄權 0 票。
詳見公司披露的《關於召開 2016 年年度股東大會的通知》。
特此公告。
金陵飯店股份有限公司董事會
2017年6月9日
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