東方花旗證券有限公司
關於
新疆中泰化學股份有限公司
詳式權益變動報告書
之
財務顧問核查意見
二零一七年六月
1
聲明與承諾
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司收購管理辦法》、
《公開發行證券的公司資訊披露內容與格式準則第 15 號——權益變動報告書》及相關法律、
法規的規定， 按照行業公認的業務標準、道德規範， 本著誠實信用、勤勉盡責的精神， 對本
次權益變動的相關情況和資料進行了核查和驗證， 對本次資訊披露義務人編制的《詳式權益
變動報告》所披露的內容出具核查意見，
明：
（一）本財務顧問已按照規定履行了盡職調查義務， 對資訊披露義務人披露的《新疆中
泰化學股份有限公司詳式權益變動報告書》進行了核查， 確信內容與格式符合規定， 並保證
所發表的專業意見與資訊披露義務人披露內容不存在實質性差異。
（二）本核查意見所依據的有關資料由資訊披露義務人提供。 披露義務人已對本財務顧
問作出承諾， 保證其所提供的所有檔、材料及口頭證言、意見均真實、準確、完整、及時，
不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏， 並對其真實性、準確性、完整性和合法性負
責。
（三）特別提醒投資者注意， 本核查意見不構成對本次交易各方及其關聯公司的任何投
資建議， 投資者根據本核查意見所做出的任何投資決策而產生的相應風險， 本財務顧問不承
擔任何責任。
2
目 錄
聲明與承諾.................................................................................................................... 2
目 錄.............................................................................................................................. 3
釋 義.............................................................................................................................. 4
緒 言.............................................................................................................................. 5
第一節 對《詳式權益變動報告書》內容的核查...................................................... 6
第二節 對資訊披露義務人情況的核查...................................................................... 7
第三節 對權益變動決定及權益變動目的的核查.................................................... 14
第四節 對資訊披露義務人權益變動方式的核查意見............................................ 15
第五節 對資金來源的核查意見................................................................................ 18
第六節 對後續計畫的核查........................................................................................ 19
第七節 對上市公司影響分析的核查........................................................................ 21
第八節 對資訊披露義務人與上市公司之間的重大交易的核查............................ 24
第九節 對前 6 個月內買賣上市交易股份情況的核查意見.................................... 30
第十節 對資訊披露義務人的財務資料核查意見.................................................... 34
第十一節 其他重大事項............................................................................................ 36
第十二節 財務顧問意見............................................................................................ 37
3
釋 義
除非文章另有所指或加有說明， 下列簡稱在本核查意見具有如下含義：
新疆中泰（集團）有限責任公司、烏魯木齊環鵬有限公司、浙江富
資訊披露義務人
麗達股份有限公司
中泰化學/上市公司 新疆中泰化學股份有限公司
新疆國資委 新疆維吾爾自治區人民政府國有資產監督管理委員會
中泰集團 新疆中泰（集團）有限責任公司
環鵬公司 烏魯木齊環鵬有限公司
浙江富麗達 浙江富麗達股份有限公司
《新疆中泰（集團）有限責任公司、烏魯木齊環鵬有限公司、浙江
《詳式權益變動報告
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