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中基協註銷24家私募基金管理人,其中望洲等6家涉嫌非法集資

3月20日, 中國證券投資基金業協會(下稱中基協)發佈了《關於註銷公示期滿三個月且仍未主動聯繫協會的失聯機構私募基金管理人登記的公告》, 包括望洲資產、六寶投資基金、上海澤熙等24家機構被註銷。 而其中不少機構有不良“前科”。

據瞭解, 2017年1月12日, 中基協發佈《關於優化失聯機構自律機制及公示第十一批失聯私募機構的公告》規定, “自失聯機構公告發佈之日起, 列入失聯機構的私募基金管理人, 滿三個月且未主動聯繫協會並提供有效證明材料的, 協會將註銷其私募基金管理人登記。 ”

中基協表示,

自實施私募基金管理人失聯公示制度以來, 協會共對外公告12批失聯機構。 現有24家機構符合公示期滿三個月且未主動聯繫協會並提供有效證明材料的註銷條件。 現註銷上述24家私募基金管理人登記。 上述情形均將計入資本市場誠信檔案資料庫。

藍鯨互聯網金融梳理發現, 這24家被註銷私募基金管理人資格的機構中, 其中有6家深陷兌付危機, 被指涉嫌非法集資。

望洲資產:

望洲資產在2016年5月被列入中基協第六批失聯私募機構名單, 而望洲資產的法定代表人正是暴雷理財平臺望洲集團、望洲財富董事長楊衛國。

4月21日望洲財富官網網站發出致客戶及員工公告。 公告稱經多日聯繫及多方查詢, 現望洲集團正式確認:望洲集團、望洲財富董事長楊衛國已失聯,

預計卷款約10億元人民幣。 4日之後, 25日劇情驚天逆轉, 望洲集團董事長楊衛國在其朋友圈表示, 他只是去旅遊, 並不是跑路, 現在要回來了, 隨後又在新疆向公安機關自首。

據瞭解, 望洲集團旗下有諸多的金融和實業版塊, 除瞭望洲財富還有征信、融資租賃、眾籌投資、擔保、私募基金等;實業板塊有大健康、餐飲、房產、汽車、供應鏈等。 但據第一財經日報, 望洲集團看似“豐滿”, 實則“空白”, 所有的實業都是空殼。 楊衛國已在2016年10月以“非法吸收公眾存款罪”移送杭州檢方。

此外, 望洲旗下的望洲征信也在2016年12月12日, 被央行營業管理部註銷 《企業征信業務經營備案證》, 原因是連續6個月以上未實質開展征信相關業務,

這是央行首次註銷機構的企業征信備案。

六寶投資基金:

2015年下半年開始, 六寶投資基金的投資者就開始維權, 其中還包括演員金巧巧的父親。 金巧巧購買了700萬元的六寶基金理財產品, 這款號稱年化收益率12%的產品, 到期後卻無法兌付。 多信源確認, 跳水冠軍田亮有5000萬投資款深陷其中。 還有多家銀行參與六寶基金的“飛單”。

六寶(北京)投資基金管理有限公司, 成立於2009年, 其官方頁面宣稱其是香港霍氏集團成員企業, 公司法定代表人霍文芳, 是已故香港知名實業家、第八至十屆全國政協副主席霍英東的兒子。 該公司宣稱投資及管理的資產近100億元。

早在2014年年底, 就有聲音稱該基金設立虛假專案。 2016年6月被中基協列入失聯名單,

並且此前多次通報該基金存在違規行為。 據搜狐財經, 2016年春, 公司股東田紹龍、趙蕾以及多名高管因非法吸收公眾存款罪被公安機關刑拘。

搜狐財經報導, 2016年8月, 50位投資人代表赴香港維權, 在銅鑼灣時代廣場拉起橫幅, 並向港府遞交請願書, 前往霍家。 他們希望霍家能賠償損失, 而霍家則聲明“霍家也是霍文芳的受害者”。

北京全唐投資:

2014年8月, 全唐投資旗下的一種基金因為延期支付在西安遭人舉報, 董事長李昌被西安警方帶走。 此後, 全唐投資完全癱瘓, 所有購買公司旗下各種基金的客戶血本無歸。 據客戶代表統計, 共有近400名客戶受到了經濟損失, 損失額約8億元。

2016年7月, 100多名北京全唐投資管理有限公司的投資人將北大未名生物工程集團有限公司(簡稱北大未名)告上法庭,

投資人懷疑全唐盛世是北大未名分支, 要求法院調查清楚兩家公司全部的經濟往來, 希望北大未名能夠承擔全唐投資給他們造成的經濟損失。 而北大未名表示, 自己和全唐投資沒有關係。

深圳金賽銀:

深圳金賽銀基金管理公司於2015年4月開始深陷兌付危機, 該公司多隻產品難以向投資者兌付, 募集資金涉嫌被挪用。 隨後投資者發生擠兌潮、報案潮, 兌付危機愈演愈烈。 公司一千多名員工恐慌性離職, 金賽銀法定代表人王維奇也在9月份失蹤。

金賽銀官網號稱註冊資本50億, 管理的基金規模高達100多億, 並對外公開表示, 公司優質的地產並投專案、礦業並購項目, 年化回報率均可保持在50%以上。

據華夏時報,一家房地產私募基金人士表示,圈內早有傳言金賽銀是龐氏騙局,很多專案是空標,曾有朋友推薦過專案就被騙,但沒想到金賽銀四處砸廣告宣傳,公司越做越大。

中逢昊:

2015年3月,證監會稽查部在專項檢查中發現,中逢昊在登記備案、合格投資者、資金募集、投資運作方面涉嫌違反《私募投資基金監督管理暫行辦法》相關規定對中逢昊啟動立案調查。

據瞭解,目前該案已經移送公安機關,現已進入審查起訴階段。公安機關經過調查認定中逢昊涉嫌非法集資,已將中逢昊實際控制人曹津逢依法逮捕。

據《財經》,相關稽查人士表示,在銷售活動中,中逢昊存在公開募集,誇大宣傳的行為。中逢昊的網站上一度登載產品募集說明書的封面,同時承諾保本、保證收益。此外,中逢昊還存在未按合同約定向投資者進行基金運作的資訊披露,未按規定披露與專案公司的關聯關係等問題。

吉林中電股權投資:

據無界新聞報導,2015年12月,吉林省中電股權投資基金管理有限公司(下稱吉林中電股權)前董事總經理馬志國涉嫌非法吸收公眾存款被網上追逃,董事長張樹失聯。

2014年4月,吉林中電股權成為吉林省首家取得《私募投資基金管理人登記證書》的私募基金管理機構,隨後又在2015年7月之前憑藉控股公司央企股東的強大背景吸引了大量客戶。而其發行的多個私募基金產品出現逾期不予兌付的情況。

據統計,其發的“長春大唐鴻源投資管理中心”“長春中電北恒投資管理中心”“長春中電南衡投資管理中心”等基金專案均被投資者舉報涉嫌吸收公眾存款,出現到期不兌付本金的情況,據投資者舉報初步統計涉及資金過億元。

附24家被註銷機構名單:

年化回報率均可保持在50%以上。

據華夏時報,一家房地產私募基金人士表示,圈內早有傳言金賽銀是龐氏騙局,很多專案是空標,曾有朋友推薦過專案就被騙,但沒想到金賽銀四處砸廣告宣傳,公司越做越大。

中逢昊:

2015年3月,證監會稽查部在專項檢查中發現,中逢昊在登記備案、合格投資者、資金募集、投資運作方面涉嫌違反《私募投資基金監督管理暫行辦法》相關規定對中逢昊啟動立案調查。

據瞭解,目前該案已經移送公安機關,現已進入審查起訴階段。公安機關經過調查認定中逢昊涉嫌非法集資,已將中逢昊實際控制人曹津逢依法逮捕。

據《財經》,相關稽查人士表示,在銷售活動中,中逢昊存在公開募集,誇大宣傳的行為。中逢昊的網站上一度登載產品募集說明書的封面,同時承諾保本、保證收益。此外,中逢昊還存在未按合同約定向投資者進行基金運作的資訊披露,未按規定披露與專案公司的關聯關係等問題。

吉林中電股權投資:

據無界新聞報導,2015年12月,吉林省中電股權投資基金管理有限公司(下稱吉林中電股權)前董事總經理馬志國涉嫌非法吸收公眾存款被網上追逃,董事長張樹失聯。

2014年4月,吉林中電股權成為吉林省首家取得《私募投資基金管理人登記證書》的私募基金管理機構,隨後又在2015年7月之前憑藉控股公司央企股東的強大背景吸引了大量客戶。而其發行的多個私募基金產品出現逾期不予兌付的情況。

據統計,其發的“長春大唐鴻源投資管理中心”“長春中電北恒投資管理中心”“長春中電南衡投資管理中心”等基金專案均被投資者舉報涉嫌吸收公眾存款,出現到期不兌付本金的情況,據投資者舉報初步統計涉及資金過億元。

附24家被註銷機構名單:

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