證券代碼:002463 證券簡稱:滬電股份 公告編號:2017-038
滬士電子股份有限公司
關於擬購買新三板公司股票的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、投資概述
滬士電子股份有限公司(下稱“公司”)於2017年6月9日召開的第五屆董事
會第十八次會議審議通過了《關於購買新三板公司股票的議案》,同意公司(含
子公司)使用自有資金擇機購買在新三板掛牌的PCB產業鏈相關優秀企業的股票,
公司(含子公司)在任一時點用於購買上述新三板公司股票的金額折合人民幣合
計不得超過5,000萬元。 公司將根據戰略規劃,決定具體投資期限。 同意授權公
司總經理組織建立證券投資工作小組,具體實施相關事宜。
該事項需提交2017年第一次臨時股東大會審議。
二、投資的內控制度
1、公司嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中
小企業板上市公司規範運作指引》等制度要求進行投資操作。
2、公司已制定《證券投資管理制度》,規範了公司證券投資行為,有利於
公司防範證券投資風險,保證證券投資資金的安全和有效增值。
3、嚴格執行崗位分離操作制度。 投資決策、買賣操作、資金管理崗位分離,
證券投資資金密碼和交易密碼分專人保管。 公司財務部對證券投資資金實行專戶
管理。
三、投資的風險分析及公司擬採取的風險控制措施
投資僅限在新三板掛牌的 PCB 產業鏈相關優秀企業的股票,公司將根據戰略
規劃,決定具體投資期限,但投資依然存在虧損的風險。 敬請投資者對此保持足
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滬士電子股份有限公司關於擬購買新三板公司股票的公告
夠的風險認識。
公司將審慎選擇相關優秀企業,謹慎投資,並將嚴格按照《深圳證券交易所
中小企業板上市公司規範運作指引》、公司《證券投資管理制度》進行投資交易,
設立證券投資資金專戶,定期將投資情況向董事會彙報,並在定期報告中嚴格履
行資訊披露的義務。 敬請投資者關注公司在指定資訊披露媒體《證券時報》以及
巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)發佈的資訊披露檔。
四、投資對公司的影響
擇機購買在新三板掛牌的PCB產業鏈相關優秀企業的股票,其目的是為持續
尋求與印製電路板產業鏈相關優秀企業建立互惠互利的戰略聯盟的機會,以促進
公司可持續發展。
投資使用的資金來源於自有資金,不會對公司財務及經營狀況產生不利影
響,不存在損害公司及全體股東利益的情形。 公司承諾在作出投資後的十二個月
內,不使用閒置募集資金暫時補充流動資金、將募集資金投向變更為永久性補充
流動資金、將超募資金永久性用於補充流動資金或者歸還銀行貸款。
五、獨立董事意見
公司獨立董事認為:使用自有資金擇機購買在新三板掛牌的PCB產業鏈相關
優秀企業的股票,不會影響公司的日常經營,其目的是為持續尋求與印製電路板
產業鏈相關優秀企業建立互惠互利的戰略聯盟的機會,符合公司戰略規劃,有利
于公司的長遠發展,不存在損害公司及中小股東利益的情形,其審批程式符合相
關法律法規及《公司章程》的有關規定。
六、備查文件
1、公司第五屆董事會第十八次會議決議。
滬士電子股份有限公司董事會
二〇一七年六月十日
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