證券代碼：603086 證券簡稱：先達股份 公告編號：2017-007
山東先達農化股份有限公司
第二屆監事會第八次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●公司全體監事出席了本次會議。
●本次監事會全部議案均獲通過， 無反對票、棄權票。
一、監事會會議召開情況
山東先達農化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第八次會議
（以下簡稱“本次監事會會議”）通知於 2017 年 6 月 9 日以電話和書面送達方式
送出， 通知了公司的全體監事， 公司本次監事會會議於 2017 年 6 月 12 日在公司
會議室以現場表決和通訊表決相結合方式召開。 公司本次監事會會議應到監事 3
人， 實到監事 3 人， 會議由公司監事會主席徐立新先生主持。 本次會議的召集、
召開和表決程式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定， 合法有效。
二、監事會會議審議情況
1、審議並通過《關於使用募集資金置換預先投入募投專案自籌資金的議案》
公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的行為沒有與募集
資金投資項目實施計畫相抵觸， 不影響募集資金專案的正常運行， 不存在變相改
變募集資金投向和損害股東利益的情況；本次置換時間距離募集資金到賬時間不
超過六個月， 且已履行了必要的決策程式， 並經大華會計師事務所（特殊普通合
夥）出具了專項鑒證報告， 符合有關法律、法規和規範性檔的規定。
公司監事會同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金
5,582.40 萬 元 。 具 體 內 容 詳 見 同 日 公 司 披 露 於 上 海 證 券 交 易 所 網 站
（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關於使用募集資金置換預先投入募投專案自
籌資金的公告》（公告編號：2017-008）。
表決結果：3 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。
2、審議並通過《關於使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的議案》
公司使用暫時閒置募集資金進行現金管理， 沒有與募投專案的實施計畫相抵
觸， 不影響募投專案的正常運行， 不存在變相改變募集資金投資專案和損害股東
特別是中小股東利益的情況， 有利於提高募集資金使用效率， 符合公司和全體股
東的利益。
公司監事會同意公司使用總額不超過 20,000 萬元人民幣的暫時閒置募集
資金進行現金管理。 以上資金額度自公司董事會審議通過之日起 12 個月內有效，
可滾動使用， 並由公司董事會授權公司管理層在上述額度及決議有效期內負責辦
理相關事宜， 具體事項由公司財務部負責組織實施。
具體內容詳見同日公司披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指
定媒體的《關於使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：
2017-009）。
公司獨立董事對此事項表示一致同意。
表決結果：3 票同意， 0 票反對，
特此公告。
山東先達農化股份有限公司監事會
2017年6月13日