證券簡稱：康緣藥業 證券代碼：600557 公告編號：2017-019
江蘇康緣藥業股份有限公司
第六屆董事會第八次（臨時）會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
江蘇康緣藥業股份有限公司（簡稱“公司”）第六屆董事會第八次（臨時）
會議通知及會議材料於 2017 年 6 月 6 日以電子郵件及專人送達的方式發出， 會
議於 2017 年 6 月 12 日在公司會議室召開。 應參加會議董事 7 人， 實際參加會議
董事 7 人。 本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的規定。
議由董事長蕭偉先生主持， 會議審議通過以下各項議案：
一、 審議通過了《關於勵計畫（草案）>及其摘要的議案》
為了進一步建立、健全公司長效激勵機制， 激勵公司銷售規模穩定增長， 吸
引和留住優秀人才， 充分調動公司董事、高級管理人員、核心銷售人員及其他骨
幹人員的積極性， 有效地將股東利益、公司利益和經營者個人利益結合在一起，
使各方共同關注公司的長遠發展， 在充分保障股東利益的前提下， 按照收益與貢
獻對等原則， 根據《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等有關
法律、法規、規範性檔以及《公司章程》的規定， 制定了《江蘇康緣藥業股份
有限公司 2017 年股票期權激勵計畫（草案）》及其摘要。
董事王振中先生系本次股票期權激勵計畫的激勵對象， 回避表決本議案， 其
他非關聯董事參與本議案的表決。
具體內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn， 《江蘇康緣藥業股份有
限公司 2017 年股票期權激勵計畫（草案）》、《江蘇康緣藥業股份有限公司 2017
年股票期權激勵計畫（草案）摘要》。
表決結果：同意 6 票， 反對 0 票， 回避表決 1 票， 棄權 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會以特別決議審議。
二、 審議通過了《關於勵計畫實施考核管理辦法>的議案》
為保證股權激勵計畫的順利實施， 公司根據《公司法》、《證券法》、《上市公
司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規、規範性檔以及《公司章程》的相關
規定， 並結合公司實際情況， 制訂了《江蘇康緣藥業股份有限公司 2017 年股票
期權激勵計畫實施考核管理辦法》。
限公司 2017 年股票期權激勵計畫實施考核管理辦法》。
三、 審議通過了《關於提請股東大會授權董事會辦理公司 2017 年股票期
權激勵相關事宜的議案》
為高效、有序地實施公司 2017 年股票期權激勵計畫， 公司董事會提請股東
大會授權董事會辦理與本次股權激勵計畫有關事宜， 包括但不限於：
（一）提請公司股東大會授權董事會負責具體實施股權激勵計畫的以下事
項：
1、授權董事會確定股票期權激勵計畫的授予日；
2、授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細或
縮股、配股等事宜時， 按照股票期權激勵計畫規定的方法對股票期權數量及所涉
及的標的股票數量進行相應的調整；
3、授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細或
縮股、配股、派息等事宜時， 按照股票期權激勵計畫規定的方法對行權價格進行
相應的調整；
4、授權董事會在激勵物件符合條件時向激勵物件授予股票期權並辦理授予
股票期權所必需的全部事宜；
5、授權董事會對激勵物件的行權資格、行權條件進行審查確認， 並同意董
事會將該項權利授予董事會薪酬與考核委員會行使；
6、授權董事會決定激勵物件是否可以行權；
7、授權董事會辦理激勵物件行權所必需的全部事宜， 包括但不限於向證券
交易所提出行權申請、向登記結算公司申請辦理有關登記結算業務、修改公司章
程、辦理公司註冊資本的變更登記；
8、授權董事會根據本計畫的規定辦理激勵計畫的變更與終止， 包括但不限
於取消激勵對象的行權資格， 登出激勵對象尚未行權的股票期權， 辦理已死亡的
激勵對象尚未行權的股票期權的補償和繼承事宜， 終止公司本次股票期權激勵計
劃；
9、授權董事會對公司股票期權激勵計畫進行管理；
10、授權董事會實施股票期權激勵計畫所需的其他必要事宜， 但有關文件明
確規定需由股東大會行使的權利除外。
（二）提請公司股東大會授權董事會， 就本次股權激勵計畫向有關機構辦理
審批、登記、備案、核准、同意等手續；簽署、執行、修改、完成向有關機構、
組織、個人提交的檔；修改《公司章程》、辦理公司註冊資本的變更登記；以
及做出其認為與股權激勵計畫有關的必須、恰當或合適的所有行為。
（三）提請公司股東大會同意，向董事會的授權有效期至本次股權激勵計畫
實施完成。
獨立董事發表的獨立意見詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn，《江蘇
康緣藥業股份有限公司獨立董事關於公司 2017 年股票期權激勵計畫的獨立意
見》。
四、 審議通過了《關於召開 2017 年度第一次臨時股東大會的議案》
公司決定於 2017 年 6 月 30 日上午 9:30 在北京市豐台區南四環西路 188 號
總部基地十八區 8 號樓 8 層公司 806 會議室，採用現場記名投票表決與網路投票
表決相結合的方式召開《公司 2017 年度第一次臨時股東大會》。
限公司關於召開 2017 年度第一次臨時股東大會的通知》，公告編號:2017-020。
表決結果：同意 7 票，反對 0 票，回避表決 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
江蘇康緣藥業股份有限公司董事會
2017 年 6 月 12 日
及做出其認為與股權激勵計畫有關的必須、恰當或合適的所有行為。
（三）提請公司股東大會同意，向董事會的授權有效期至本次股權激勵計畫
實施完成。
獨立董事發表的獨立意見詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn，《江蘇
康緣藥業股份有限公司獨立董事關於公司 2017 年股票期權激勵計畫的獨立意
見》。
四、 審議通過了《關於召開 2017 年度第一次臨時股東大會的議案》
公司決定於 2017 年 6 月 30 日上午 9:30 在北京市豐台區南四環西路 188 號
總部基地十八區 8 號樓 8 層公司 806 會議室，採用現場記名投票表決與網路投票
表決相結合的方式召開《公司 2017 年度第一次臨時股東大會》。
限公司關於召開 2017 年度第一次臨時股東大會的通知》，公告編號:2017-020。
表決結果：同意 7 票，反對 0 票，回避表決 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
江蘇康緣藥業股份有限公司董事會
2017 年 6 月 12 日