本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
1.本次股東大會採取現場投票、網路投票相結合的方式召開。
2.本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更議案情況發生。
3.本次股東大會未出現涉及變更前次股東大會決議的情況。
4.為尊重中小投資者的意見和利益， 健全中小投資者投票機制， 提高中小投資者對公司股東大會的參與度， 根據國務院辦公廳《關於進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發【2013】110 號）檔精神及中國證券監督管理委員會《上市公司章程指引（2014修訂）》（證監會公告【2014】19號）和《上市公司股東大會規則（2014修訂）》（證監會公告【2014】20號）的相關規定，
二、會議通知情況
公司於2017年5月27日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登了《中建西部建設股份有限公司關於召開2017年第三次臨時股東大會的通知》。
三、會議召開和出席情況
1.召集人：公司董事會
2.召開時間：
其中， 通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為：2017年6月12日上午9:30-11:30， 下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年6月11日15:00-2017年6月12日15:00期間的任意時間。
3.會議召開地點：新疆烏魯木齊市經濟技術開發區二期丹霞山街666號6樓會議室。
4.召開方式：現場投票與網路投票相結合的方式
5.股權登記日：2017年6月6日（星期一）
6.現場會議主持人：董事長吳文貴先生
7.出席會議情況：
（1）出席會議的總體情況
參加本次股東大會的股東及股東授權代表共計5名， 代表股份564,140,089股， 占上市公司股份總數的54.6523％。
（2）現場會議出席情況
參加現場會議的股東及股東授權代表共5名， 代表股份564,140,089股， 占上市公司總股份的54.6523％。
（3）網路投票情況
通過網路投票的股東共0名， 代表股份0股， 占上市公司總股份的0％。
（4）通過現場和網路參加本次會議的中小投資者共計3名， 代表股份35,556,473股，
（5）公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席或列席了本次會議。 會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定。
四、提案審議和表決情況
本次股東大會按照《中建西部建設股份有限公司關於召開2017年第三次臨時股東大會的通知》的所列議題進行， 無否決或取消提案的情況。 經與會股東審議， 表決通過了以下議案：
1.審議通過了《關於為合併報表範圍內各級子公司提供"銀行綜合授信"擔保的議案》
表決情況：同意 564,140,089股， 占出席會議有表決權股份總數的 100.0000％；反對 0 股， 占出席會議有表決權股份總數的 0.0000％；棄權 0 股（其中， 因未投票默認棄權 0 股）， 占出席會議有表決權股份總數的 0.0000％。
其中， 中小投資者表決情況：同意35,556,473股， 占出席會議中小投資者有表決權股份總數的 100.0000％；反對 0 股， 占出席會議中小投資者有表決權股份總數的 0.0000％；棄權 0 股（其中， 因未投票默認棄權 0 股）， 占出席會議中小投資者有表決權股份總數的0.0000％。
表決結果：該議案應由參加本次股東大會有表決權股東所持股份數二分之一以上通過。 根據上述表決情況， 該議案獲得通過。
2.審議通過了《關於調整獨立董事津貼的議案》
五、律師見證情況
公司聘請北京國楓律師事務所劉斯亮、張瑩律師出席本次股東大會， 並出具了法律意見書。 見證律師認為：公司本次會議的通知和召集、召開程式符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，
六、備查文件
1.經與會股東代表簽字確認的股東大會決議；
2.律師對本次大會出具的法律意見書。
特此公告。
中建西部建設股份有限公司董事會
2017年6月13日