股票代碼：600266 股票名稱：北京城建 編號：2017－15
北京城建投資發展股份有限公司
第六屆董事會第四十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2017年6月9日， 北京城建投資發展股份有限公司（以下簡稱"公司"）以通訊方式召開第六屆董事會第四十五次會議。 根據《公司章程》， 公司董事會由11名董事組成， 公司現有董事9人， 實際參加表決董事9人。 會議審議通過了以下議案：
1、關於北京首城置業有限公司向北京銀行申請捌億元貸款並由公司為其提供擔保的議案
同意公司的控股子公司北京首城置業有限公司向北京銀行中軸路支行申請開發貸款人民幣捌億元， 期限兩年， 利率為同期銀行貸款基準利率（即年利率4.75%）， 並由公司為其提供連帶責任保證擔保。 具體內容詳見公司發佈的2017-16號公告。
表決結果：9票贊成， 0票反對， 0票棄權。
2、關於出資設立公司收購國奧村商業資產的議案
同意公司與北京首都開發股份有限公司（以下簡稱"首開股份"）、中信國安（北京）物業管理有限公司（以下簡稱"中信國安"）、北京北控宏創科技有限公司（以下簡稱"北控公司"）共同出資設立北京駿泰置業有限公司（暫定名， 以工商部門最終核定為准）收購國奧村商業資產。
表決結果：9票贊成， 0票反對， 0票棄權。
北京城建投資發展股份有限公司董事會
2017年6月13日
證券代碼：600266 證券簡稱：北京城建 公告編號：2017-16
北京城建投資發展股份有限公司
為控股子公司提供擔保的公告
重要內容提示:
被擔保人：北京首城置業有限公司（以下簡稱"首城公司"）
本次擔保金額捌億元人民幣。 截止目前公司對首城公司提供擔保餘額為88,330萬元
本次擔保沒有反擔保
截至目前公司無逾期對外擔保的情況
一、擔保情況概述
北京城建投資發展股份有限公司（以下簡稱 "公司"）第六屆董事會第四十五次會議於2017年6月9日召開， 會議審議通過了關於北京首城置業有限公司向北京銀行申請捌億元貸款並由公司為其提供擔保的議案。
公司的控股子公司首城公司正在開發匯景灣專案。 為解決專案開發資金問題， 同意首城公司向北京銀行中軸路支行申請開發貸款人民幣捌億元， 期限兩年， 利率為同期銀行貸款基準利率（即年利率4.75%）， 並由公司為其提供連帶責任保證擔保。
二、被擔保人基本情況
北京首城置業有限公司於2007年3月12日成立， 由北京城建投資發展股份有限公司和北京城市開發集團有限責任公司出資（雙方各占註冊資本金50%）設立的有限公司，
截止至2017年03月31日， 公司資產總額6,842,458,550.10元， 負債總額4,751,877,144.79元， 其中流動負債總額3,858,293,912.09元， 銀行貸款總額883,300,000.00元， 營業收入0.00元， 淨利潤-23,328,558.57元， 淨資產2,090,581,405.31元。
截止至2016年12月31日， 公司資產總額6,693,045,208.10元， 負債總額4,579,135,244.22元， 其中流動負債總額3,685,552,011.52元， 銀行貸款總額883,300,000.00元， 營業收入2,427,234,035.08元， 淨利潤382,818,915.64元， 淨資產2,113,909,963.88元。
三、擔保協定的主要內容
首城公司向北京銀行中軸路支行申請開發貸款人民幣捌億元， 期限兩年， 利率為同期銀行貸款基準利率（即年利率4.75%）， 並由公司為其提供連帶責任保證擔保。
四、董事會意見
出席此次會議的全體董事一致同意上述借款擔保議案， 同意首城公司申請捌億元銀行貸款， 並由公司為其提供連帶責任保證擔保。 公司為首城公司提供擔保是為了支持匯景灣專案開發， 且首城公司經營穩定， 資信情況良好， 有能力償還到期債務， 公司對其擔保風險較小， 不會對公司產生不利影響。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至公告披露日， 公司對全資及控股子公司擔保總額為172.95億元人民幣， 占公司最近一期經審計淨資產的87.95%。 公司及控股子公司無其他對外擔保。 公司無逾期對外擔保情況。
六、上網公告附件
1、公司第六屆董事會第四十五次會議決議
2、首城公司2017年3月31日財務報表
特此公告。
北京城建投資發展股份有限公司
董事會
2017年6月13日
股票代碼：600266 股票簡稱：北京城建 編號：2017－17
北京城建投資發展股份有限公司
關於收到國信證券股份有限公司
現金分紅的公告
北京城建投資發展股份有限公司（以下簡稱"公司"）現持有國信證券股份有限公司3.43億股，占其總股本（82億股）的4.18%。根據國信證券股份有限公司2016年度利潤分配方案，公司收到2016年度分紅款6,860萬元。該筆款項將計入公司2017年度投資收益。
2、首城公司2017年3月31日財務報表
特此公告。
北京城建投資發展股份有限公司
董事會
2017年6月13日
股票代碼：600266 股票簡稱：北京城建 編號：2017－17
北京城建投資發展股份有限公司
關於收到國信證券股份有限公司
現金分紅的公告
北京城建投資發展股份有限公司（以下簡稱"公司"）現持有國信證券股份有限公司3.43億股，占其總股本（82億股）的4.18%。根據國信證券股份有限公司2016年度利潤分配方案，公司收到2016年度分紅款6,860萬元。該筆款項將計入公司2017年度投資收益。