詐騙分子不斷尋找好的機會出手， 最好的目標自然是沒有防備之心的投資者。 這種投資者哪裡最多？無疑是人口龐大、監管架構不完善，
馬來西亞是東南亞主要的發展中國家， 它的地理位置優越， 東部與印尼、菲律賓、汶萊相鄰， 北部與泰國接壤， 南部是全球金融中心新加坡。 馬來西亞人口超過3000萬， 被評選為全球最受歡迎國家的第44位。
馬來西亞的法定貨幣為林吉特被瓦解。 JJPTR宣稱月盈利高達20%， 而現在投資者虧損保守估計可達5億人民幣（約1億美元）， 真實虧損金額最高是這個數字的3倍。 FXword匯眾曾多次發文揭露JJPTR的騙局， 直到其創辦人李宗聖被捕， 都依然有其粉絲為該詐騙做辯護。
此外， 馬來西亞還有多個類似的以“外匯投資”為名的詐騙專案正在接受調查，
2015年， 馬來西亞M.O.P創辦人“拿督”王瑞文落網。 他旗下的易資本（Easy Capital）和維多利亞外匯涉嫌詐騙金額4000萬美元， 估計受害者人數在6000人以上。 王瑞文在馬來西亞打著“奇跡國際集團”的品牌招搖撞騙， 然後一夜間卷款潛逃， 人間蒸發。 奇跡國際集團董事和各區代理紛紛到警務處投報。
兩個月27家大馬資金盤公司出事
今年4月和5月， 馬來西亞有27家資金盤公司宣佈崩盤、提出轉盤計畫或創辦人失聯等問題。 這27家金錢遊戲公司中， 有21家的創辦人已經失聯， 1家疑似崩盤、3家推出轉盤計畫， 僅有兩家退回部分款項， 其中像JJPTR這種披著外匯理財外衣的資金盤在中國有不少客戶。
4月
1.JJPTR（部分退款）
2.BSV（部分退款）
3.Richway（轉盤）
4.CYL（轉盤）
5.WMS（轉盤）
6.Paramount（失聯）
7.Evergreen（失聯）
8.Visfuture（失聯）
9.GMFX（失聯）
10.GD（失聯）
11.Gaming 339（失聯）
12.WVC（失聯）
13.TRF（失聯）
14.PDM（失聯）
15.Maxflex（失聯）
16.Afx（失聯）
5月
1.KKC（失聯）
2.CMGFIC（失聯）
3.CG International（失聯）
4.Dreamwayz（失聯）
5.The Royal Club（失聯）
6.GSR（失聯）
7.Wealth Venture Capital（失聯）
8.WMS Capital（失聯）
9.Paramout 8888（失聯）
10.TF騰飛（失聯）
11.Livecoin（傳已崩盤）
如何區分詐騙？
BNM曾出招公佈金融騙局常見的一些特徵， 提醒投資者遠離以下類型的公司。 由於相關詐騙常複製同樣的手段來到中國市場撈金， 因此以下小貼士也適用于中國投資者：
· 承諾的高回報或盈利， 而且回報遠高於銀行、信託基金及SC監管下的其他金融公司。 SC監管下的一些投資項目的年均盈利是4%-16%之間；
· 任何年收益在18%以上的產品， 即使有擔保人，
· 通過郵件、電話、網路或個人提供的產品和服務、保證有現金返利的專案都應當警惕；
· 絕大多數非法運營者都宣稱來自海外， 不需要馬來西亞監管牌照、抑或已經有其它級別監管授權；
· 投資者可能無法獲得運營公司的任何文檔影本；
· 投資者最初的幾筆投資常常有高額回報。 這是為了取得投資者信任， 並說服他們繼續投入；
· 高額回報無法持續很久， 因為非法運營公司要盡可能久的維持詐騙活動， 因此無法長期返還資金給投資者。
大馬央行公佈64家非法外匯或金融傳銷公司
以下64家被馬來西亞央行列入黑名單的外匯投資或金融傳銷公司：
1）雲數貿(金字塔傳銷，原始股詐騙集團）
2）圓夢集團（金字塔傳銷，非法集資詐騙集團）
3）Mbi , Mface（虛擬幣，非法集資）
4）World Ventures（金字塔旅遊傳銷）
5）南寧投資詐騙（金字塔騙局）
6）Boss Venture（非法集資）
7）Ufun Utoken（虛擬幣，非法集資）
8）必贏集團bwin（老鼠會，非法集資詐騙集團）
9）Fusion Excel International 神奇火山石（原始股詐騙）
10）刮刮樂集團（詐騙集團）
11）Asian Bitcoin（虛擬幣交易）
12）Genneva（金玉華黃金騙案）
13）Mc Ocean（非法集資）
14）Great Coin (FORTREND INTERNATIONAL)無牌非法集資
15）Mega Wisdom（無牌非法集資詐騙集團）
16）Mu Club (香港lucky 2 u )（無牌非法集資詐騙集團）
17）馬來西亞MC 天使基金（money game )金字塔非法集資
18）RCFX Forex ( illegal forex trading ) 非法外匯投資
19）GPLF (Global peace loving family) 非法集資詐騙
20）IBS Forex ( illegal forex trading ) 非法外匯投資
21）M.O.P Forex ( illegal forex trading ) 非法外匯投資
22）MAXIM TRADER ( illegal forex trading ) 非法外匯投資
23）IRONFX ( illegal forex trading ) 非法外匯投資
24）天鷹國際聯盟 ( illegal forex trading ) 非法外匯投資
25）GSM聚寶金融 ( illegal forex trading ) 非法外匯投資
26）T1FX FOREX ( illegal forex trading ) 非法外匯投資
27）BLACKLIST LOAN AGENCY ( 協助失格人士借貸騙局）
28）ACESSE MARKETING SDN BHD (廣告點擊老鼠會）
29）ASEAN PARADISE ( 非法集資詐騙）
30）MY AUNEW （快速致富非法集資詐騙集團）
31）PHYTO SCIENCE （快速致富老鼠會）
32）位址C INTERNATIONAL （非法集資詐騙集團）
33）Organo Gold Coffee （非法金字塔傳銷）
34）Island red coffe 紅島咖啡詐騙案（金字塔傳銷詐騙）
35）真善美（標會詐騙集團）非法集資
36）Riway (快速致富傳銷）
37）Winalite Global 月朗國際 (快速致富傳銷）
38）1Whp ( 金字塔老鼠會）
39）winglab king saver省電卡（詐騙集團）
40）UMATRIN 優美庭（非法集資）註冊與商業性質不同
43）五軍克拉幣 K COIN （虛擬幣詐騙盤）
44）龍珠果（非法集資詐騙盤）
45）豪威拿督販賣集團（南寧，印尼假拿督買賣）
46）贏訊通 （非法集資詐騙盤）
48）Alphawave ( 快速致富金字塔老鼠會）
49）沉香木（詐騙集團）
50）Royale Gold Sdn Bhd (非法集資派息老鼠會）
51）Public Golden House （黃金詐騙公司）
52）Emgoldex (無牌黃金交易，非法集資派息）
53）BClifestyle （非法集資）
54）GEMCOIN USFIA (琥珀詐騙集團)
55）MIS 廣告點擊詐騙集團
56）Instaforex ( illegal forex trading ) 非法外匯投資非法集資詐騙集團
57) T&G Global(非法欺騙良家婦女)
58）JJPTR （資金盤，已崩盤且部分退款）
59）Bitkingdom
60）JJ Global Network
61) JJ Poor To Rich
62）Pertubuhan Kebajikan Komuniti Malaysia（PKKM）
63）Pruton Mega Holding Limited
64) Webster Trade Consulting Sdn Bhd
以上資料來源馬來西亞央行，僅供參考。
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1）雲數貿(金字塔傳銷，原始股詐騙集團）
2）圓夢集團（金字塔傳銷，非法集資詐騙集團）
3）Mbi , Mface（虛擬幣，非法集資）
4）World Ventures（金字塔旅遊傳銷）
5）南寧投資詐騙（金字塔騙局）
6）Boss Venture（非法集資）
7）Ufun Utoken（虛擬幣，非法集資）
8）必贏集團bwin（老鼠會，非法集資詐騙集團）
9）Fusion Excel International 神奇火山石（原始股詐騙）
10）刮刮樂集團（詐騙集團）
11）Asian Bitcoin（虛擬幣交易）
12）Genneva（金玉華黃金騙案）
13）Mc Ocean（非法集資）
14）Great Coin (FORTREND INTERNATIONAL)無牌非法集資
15）Mega Wisdom（無牌非法集資詐騙集團）
16）Mu Club (香港lucky 2 u )（無牌非法集資詐騙集團）
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18）RCFX Forex ( illegal forex trading ) 非法外匯投資
19）GPLF (Global peace loving family) 非法集資詐騙
20）IBS Forex ( illegal forex trading ) 非法外匯投資
21）M.O.P Forex ( illegal forex trading ) 非法外匯投資
22）MAXIM TRADER ( illegal forex trading ) 非法外匯投資
23）IRONFX ( illegal forex trading ) 非法外匯投資
24）天鷹國際聯盟 ( illegal forex trading ) 非法外匯投資
25）GSM聚寶金融 ( illegal forex trading ) 非法外匯投資
26）T1FX FOREX ( illegal forex trading ) 非法外匯投資
27）BLACKLIST LOAN AGENCY ( 協助失格人士借貸騙局）
28）ACESSE MARKETING SDN BHD (廣告點擊老鼠會）
29）ASEAN PARADISE ( 非法集資詐騙）
30）MY AUNEW （快速致富非法集資詐騙集團）
31）PHYTO SCIENCE （快速致富老鼠會）
32）位址C INTERNATIONAL （非法集資詐騙集團）
33）Organo Gold Coffee （非法金字塔傳銷）
34）Island red coffe 紅島咖啡詐騙案（金字塔傳銷詐騙）
35）真善美（標會詐騙集團）非法集資
36）Riway (快速致富傳銷）
37）Winalite Global 月朗國際 (快速致富傳銷）
38）1Whp ( 金字塔老鼠會）
39）winglab king saver省電卡（詐騙集團）
40）UMATRIN 優美庭（非法集資）註冊與商業性質不同
43）五軍克拉幣 K COIN （虛擬幣詐騙盤）
44）龍珠果（非法集資詐騙盤）
45）豪威拿督販賣集團（南寧，印尼假拿督買賣）
46）贏訊通 （非法集資詐騙盤）
48）Alphawave ( 快速致富金字塔老鼠會）
49）沉香木（詐騙集團）
50）Royale Gold Sdn Bhd (非法集資派息老鼠會）
51）Public Golden House （黃金詐騙公司）
52）Emgoldex (無牌黃金交易，非法集資派息）
53）BClifestyle （非法集資）
54）GEMCOIN USFIA (琥珀詐騙集團)
55）MIS 廣告點擊詐騙集團
56）Instaforex ( illegal forex trading ) 非法外匯投資非法集資詐騙集團
57) T&G Global(非法欺騙良家婦女)
58）JJPTR （資金盤，已崩盤且部分退款）
59）Bitkingdom
60）JJ Global Network
61) JJ Poor To Rich
62）Pertubuhan Kebajikan Komuniti Malaysia（PKKM）
63）Pruton Mega Holding Limited
64) Webster Trade Consulting Sdn Bhd
以上資料來源馬來西亞央行，僅供參考。
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