證券代碼：600771 證券簡稱：廣譽遠 編號：臨 2017-013 廣譽遠中藥股份有限公司 第五屆監事會第二十七次會議決議公告 特別提示 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺 漏，
並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
廣譽遠中藥股份有限公司第五屆監事會第二十七次會議於2017年3月8日以傳真加電話、 郵件或專人送達方式向全體董事發出通知，
於 2017 年 3 月 19 日以現場方式召開。
會議應出 席監事 3 名，
實際出席監事 3 名，
符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
會議由監事會 主席王定珠主持，
經大會認真審議，
通過了以下議案： 一、公司監事會 2016 年度工作報告。
表決情況：同意 3 票，
反對 0 票，
棄權 0 票。
本議案需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
二、公司 2016 年度財務決算報告。
表決情況：同意 3 票，
反對 0 票，
棄權 0 票。
本議案需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
三、公司 2016 年度利潤分配預案。
經利安達會計師事務所（特殊普通合夥）審計確認，
公司 2016 年度實現歸屬於母公司所 有者的淨利潤為 12,281.01 萬元，
年末累計未分配利潤（母公司）為-60,897.42 萬元。
由於累 計未分配利潤為負，
不具備分配條件，
因此本年度不進行利潤分配，
也不進行資本公積金轉增 股本，
本年度收益全部用來彌補以前年度虧損。
表決情況：同意 3 票，
反對 0 票，
棄權 0 票。
本議案需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
四、公司 2016 年度內部控制評價報告。
表決情況：同意 3 票，
反對 0 票，
棄權 0 票。
1 五、公司 2016 年度內部控制審計報告。
表決情況：同意 3 票，
反對 0 票，
棄權 0 票。
六、公司 2016 年募集資金存放與使用情況的專項報告。
監事會認為：公司 2016 年度募集資金的存放與使用符合《上市公司監管指引第 2 號-上市 公司募集資金管理和使用的監管要求》、上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及《公 司募集資金管理辦法》等相關規定，
不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，
不 存在違規使用募集資金的情形。
表決情況：同意 3 票，
反對 0 票，
棄權 0 票。
七、公司 2016 年年度報告及摘要。
監事會對《廣譽遠中藥股份有限公司 2016 年年度報告》進行了審慎審核，
認為： 1、公司 2016 年年度報告的編制和審議程式符合法律、法規、公司章程和公司內部管理 制度的各項規定。
2、公司 2016 年年度報告的內容與格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，
所包含的資訊能從各個方面真實地反映出公司本年度的經營管理和財務狀況。
3、在提出本意見之前，
監事會未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
表決情況：同意 3 票，
反對 0 票，
棄權 0 票。
本議案需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
八、關於公司第五屆監事會換屆選舉的議案。
公司第五屆監事會任期已經屆滿，
根據《公司法》及《公司章程》的相關規定，
監事會提 名張正治、邵義為公司第六屆監事會監事候選人。
本議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會，
以累積投票制的方式選舉產生公司第六屆監 事會成員。
表決情況：同意 3 票，
反對 0 票，
棄權 0 票。
本議案需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
九、關於調整監事津貼的議案。
經公司 2003 年年度股東大會批准，
公司確定監事津貼標準為 1.2 萬元/年，
現結合公司實 際情況，
綜合考慮本地區生活水準以及其他上市公司監事津貼水準，
擬將公司監事津貼標準調 整為 3 萬元/年。
表決情況：同意 3 票，
反對 0 票，
棄權 0 票。
2 本議案需提交公司 2016 年年度股東大會審議。
十、關於對閒置募集資金進行現金管理的議案。
為提高公司募集資金使用效率、增加資金收益，
在確保不影響募集資金項目開展的前提下，
同意公司根據實際需要，
對最高總額不超過 3.5 億元（在上述額度範圍內，
資金可滾動使用） 的暫時閒置募集資金以人民幣協定存款、七天通知存款、定期存款以及購買其他保本型理財產 品等方式進行現金管理，
現金管理投資產品的期限不得超過董事會審議通過後 12 個月。
上述 事項不會影響公司的正常經營，
符合公司及全體股東的利益，
未發現損害公司及全體股東、特 別是中小股東的利益的情形。
表決情況：同意 3 票，
反對 0 票，
棄權 0 票。
特此公告。
廣譽遠中藥股份有限公司監事會 二○一七年三月二十一日 3 附件：監事候選人簡介： 1、張正治先生簡介 張正治，
出生於 1969 年 11 月，
北京大學 EMBA，
曾任陝西東盛醫藥有限責任公司大區 經理、副總經理，
現任廣譽遠中藥股份有限公司監事、經典國藥事業部副總經理。 張正治先生近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和上海證券交易所懲戒，現持 有公司股票 100 股。 2、邵義女士簡介 邵義，出生於 1978 年 6 月，吉林大學畢業，本科學歷。曾任中國三冶集團有限公司北京 分公司副總經理、中國遠望（集團）總公司專案經理，現任上海保欽股權投資有限公司董事長 秘書。 邵義女士近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和上海證券交易所懲戒，現未持 有公司股票。 4
現任廣譽遠中藥股份有限公司監事、經典國藥事業部副總經理。 張正治先生近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和上海證券交易所懲戒，現持 有公司股票 100 股。 2、邵義女士簡介 邵義，出生於 1978 年 6 月，吉林大學畢業，本科學歷。曾任中國三冶集團有限公司北京 分公司副總經理、中國遠望（集團）總公司專案經理，現任上海保欽股權投資有限公司董事長 秘書。 邵義女士近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和上海證券交易所懲戒，現未持 有公司股票。 4
