關於日常關聯交易預計的公告 證券代碼：002458 證券簡稱：益生股份 公告編號：2017-034 山東益生種畜禽股份有限公司 關於 2017 年度日常關聯交易預計的公告 本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容真實、準確和完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、預計日常關聯交易情況概述 （一）關聯交易概述 1、日常關聯交易事項 根據深圳證券交易所關於上市公司日常關聯交易的有關規定以 及公司生產經營的需要，
公司對 2017 年度日常關聯交易情況進行了 預計。
包括：預計 2017 年度山東益生種畜禽股份有限公司（以下簡 稱“益生股份”或“公司”）及寶泉嶺分公司將與關聯方北大荒寶泉 嶺農牧發展有限公司（以下簡稱“寶泉嶺農牧”）及寶泉嶺農牧的全 資子公司黑龍江北三峽養殖有限公司（以下簡稱“北三峽養殖”）發 生關聯銷售種雞、種蛋、鑒別雛及飼料代加工等日常關聯交易。
2、關聯交易履行的審批程式 （1）董事會表決情況 2017 年 03 月 19 日，
公司第四屆董事會第三次會議審議通過了 《關於 2017 年度公司日常關聯交易預計的議案》，
董事會同意該關 聯交易預計。
（2）關聯董事回避情況 在審議《關於 2017 年度公司日常關聯交易預計的議案》時，
關 聯董事曹積生先生回避表決。
（3）按照《公司章程》及公司《關聯交易管理辦法》的規定，
上述關聯交易議案只需經董事會審議通過，
無需經股東大會討論。
（二）預計 2017 年度關聯交易類別和金額 單位：萬元 1 關於日常關聯交易預計的公告 上年實際發生 關聯交易類別 關聯人 預計金額 占同類業務 發生金額 比例（％） 向關聯人銷售產 寶泉嶺農牧或北 品、商品\接受關聯 2000 1,883.45 1.39% 三峽養殖 人提供的勞務 合計 2000 -- 二、關聯方介紹和關聯關係 （一）北大荒寶泉嶺農牧發展有限公司： 1、寶泉嶺農牧成立於 2012 年 09 月 22 日，
統一社會信用代碼為 912330010528721421，
註冊資本 88,510 萬元，
住所為黑龍江省鶴崗 市蘿北縣寶泉嶺局直三十委 27 棟 1 號，
法定代表人陳延芝，
經營範 圍為：肉種雞、商品肉雞飼養；種蛋、商品雞雛、商品肉雞批發零售。
2、寶泉嶺農牧為公司參股子公司，
股東認繳出資額為人民幣 88,510 萬元整，
公司認繳該公司 25.51%股權。
公司董事長曹積生先 生為寶泉嶺農牧副董事長，
根據《深圳證券交易所股票上市規則》第 10.1.3 和 10.1.5 的相關規定，
寶泉嶺農牧為公司的關聯法人。
寶泉嶺農牧的其他股東為青島康地恩實業有限公司，
認繳寶泉嶺 農牧 23.5%股權；山東民和牧業股份有限公司，
認繳寶泉嶺農牧 23.5% 股權；黑龍江省北大荒肉業有限公司，
認繳寶泉嶺農牧 23.5%股權； 黑龍江省寶泉嶺農墾興合投資有限公司，
認繳寶泉嶺農牧 3.8%股權； 黑龍江省寶泉嶺農墾興寶農牧服務有限公司，
認繳寶泉嶺農牧 0.19% 股權。
3、寶泉嶺農牧其他主要股東介紹 （1）山東民和牧業股份有限公司（以下簡稱“民和股份”）： 公司全稱：山東民和牧業股份有限公司 法定代表人：孫希民 註冊資本：人民幣 30204.6632 萬元 住所：煙臺蓬萊市西郊 企業類型：股份有限公司 經營範圍： 羊、牛的飼養，
預包裝食品銷售，
糧食收購(有效期限以許可證 2 關於日常關聯交易預計的公告 為准)。
種雞飼養、種蛋、雞苗銷售；飼料、飼料添加劑預混料生產、 銷售；商品雞飼養；獸藥銷售；肉雞加工、銷售；經營本企業自產產 品及技術的出口業務和本企業生產、科研所需機械設備及技術的進口 業務；經營進料加工和“三來一補”業務；有機肥、生物有機肥的生 產與銷售；糞汙沼氣發電項目（不含電力供應營業經營）；蔬菜種植。
(依法須經批准的項目，
經相關部門批准後方可開展經營活動) 民和股份實際控制人為孫希民先生。
（2）青島康地恩實業有限公司（以下簡稱“康地恩實業”）： 公司全稱：青島康地恩實業有限公司 法定代表人：張效成 註冊資本：7,100 萬元 住所：青島保稅區前二路 106 區 C15 號 企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股） 經營範圍： 一般經營項目：法律法規禁止的不得經營；法律法規規定審批的，
憑許可證、資質證、資格證、批文經營；法律法規未做限制的，
自主 經營。
（以上範圍需經許可經營的，
須憑許可證經營） 股權結構：張效成先生的出資額為 3,550 萬元，
占康地恩實業 50%股權；黃炳亮先生的出資額為 3,550 萬元，
占康地恩實業 50%股 權。
（3）黑龍江省北大荒肉業有限公司（以下簡稱“北大荒肉業”） 公司全稱：黑龍江省北大荒肉業有限公司 法定代表人：任和 註冊資本：97,550 萬元 住所：黑龍江省哈爾濱市南崗區嵩山路高科技開發區 20 號樓 企業類型：有限責任公司 經營範圍： 許可經營項目：無。
一般經營項目：企業總部管理；控股公司服務；資本投資服務（不 含證劵業務），貿易代理；肉類批發和進出口；熟食批發和進出口。 股權結構：北大荒肉業的控股股東為黑龍江北大荒農墾集團總公 3 關於日常關聯交易預計的公告 司，出資 824,557,910.01 元，占北大荒肉業 84.53%的股份。 （4）黑龍江省寶泉嶺農墾興合投資有限公司（以下簡稱“農墾 興合”） 公司全稱：黑龍江省寶泉嶺農墾興合投資有限公司 法定代表人：張永民 註冊資本：5 萬元 住所：黑龍江省鶴崗市蘿北縣寶泉嶺局直三十委 27 棟 1 號 企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股） 經營範圍： 一般經營項目：實業投資活動。 股權結構：張永民先生的出資額為 1.9085 萬元，占農墾興合 38.17%股權；陳延芝先生的出資額為 1.9735 萬元，占農墾興合 39.47% 股權；綦敦鵬、趙娜、陳永、徐曉亮出資額合計 1.1180 萬元，占農 墾興合 22.36%股權。 （5）黑龍江省寶泉嶺農墾興寶農牧服務有限公司（以下簡稱“農 墾興寶”） 公司全稱：黑龍江省寶泉嶺農墾興寶農牧服務有限公司 法定代表人：徐世寶 註冊資本：258 萬元 住所：黑龍江省鶴崗市蘿北縣寶泉嶺局直三十委 27 棟 1 號 企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股） 經營範圍： 一般經營項目：畜牧飼養技術諮詢服務。 股權結構：任鵬宇先生的出資額為 22.4 萬元，占農墾興寶 8.68% 股權,為農墾興寶的第一大股東；邵建麗、高大偉、張君、韓虹、迂 文英、方春蘭、崔紹民、於興坤、黃昌宏、張亮芳、徐世寶、門淑雲、 蓋寶英、劉澍、馬雲英、張凱、楊彩環、石忠柏、楊志雲、胡晨霞等 32 人出資額為 235.6 萬元，占農墾興寶其餘 91.32%股權。 上述寶泉嶺農牧的主要股東與公司控股股東、實際控制人及公司 董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係。 4、相關財務資料 4 關於日常關聯交易預計的公告 截至 2015 年 12 月 31 日，寶泉嶺農牧總資產 138,319.50 萬元， 淨資產 73，107.65 萬元；2015 年度，寶泉嶺農牧實現營業收入 15,847.89 萬元，實現淨利潤-11,639.78 萬元（以上資料已經會計師 審計）。截至 2016 年 12 月 31 日，寶泉嶺農牧總資產 150,563.39 萬 元，淨資產 82,796.45 萬元；2016 年度，寶泉嶺農牧實現營業收入 51,611.99 萬元，實現淨利潤-4,413.08 元（以上資料未經會計師審 計）。 （二）黑龍江北三峽養殖有限公司： 1、北三峽養殖成立於 2013 年 5 月 17 日，統一社會信用代碼為 91233001069153195J，註冊資本 57,665 萬元，住所為黑龍江省鶴崗 市蘿北縣寶泉嶺管理局哈肇公路 465 公里處路北，法定代表人綦敦 鵬，經營範圍為：種雞養殖；種蛋生產；種蛋孵化；種蛋批發零售； 雞雛生產、批發零售；肉雞養殖；糧食收購及進出口活動；飼料加工、 批發零售及進出口活動；牲畜批發和進出口活動。 2、北三峽養殖為寶泉嶺農牧的全資子公司。根據《深圳證券交 易所股票上市規則》第 10.1.3 和 10.1.5 的相關規定，北三峽養殖為 公司的關聯法人。 3、截至 2015 年 12 月 31 日，北三峽養殖總資產 111,734.96 萬 元，淨資產 55,052.85 萬元；2015 年 1-12 月，北三峽養殖實現營業 收入 25,312.64 萬元，實現淨利潤-191.92 萬元（以上資料已經會計 師審計）。截至 2016 年 12 月 31 日，北三峽養殖總資產 109,286 萬元， 淨資產 64,393 萬元；2016 年 1-12 月，北三峽養殖實現營業收入 65,243 萬元，實現淨利潤 5,981 萬元（以上資料未經會計師審計）。 三、關聯交易主要內容 公司未與各關聯方就關聯交易簽署書面協定，上述關聯交易價格 遵循平等、自願、等價、有償及市場化定價原則。 四、關聯交易的目的和對公司的影響 公司通過向寶泉嶺農牧提供父母代肉種雞雛雞產品，落實了寶泉 嶺分公司白羽祖代肉種雞場建設專案的產品銷路，有利於優化益生股 份業務結構，提升益生股份整體經營業績；寶泉嶺農牧為公司寶泉嶺 5 關於日常關聯交易預計的公告 分公司提供種雞飼料等產品，滿足了寶泉嶺分公司的日常經營需求， 上述關聯交易價格遵循市場化定價原則，不會對公司獨立性產生影 響，不會損害公司及中小股東的利益。 四、獨立董事意見 1、上述日常關聯交易事項已獲公司獨立董事事前認可，並發表 事前認可意見如下： 經核查，公司本次預計的日常關聯交易，是公司因正常生產經營 需要而發生的，該等關聯交易遵循了公平、公正、公開的原則,交易 以市場公允價格作為定價原則，不存在損害公司和中小股東利益的行 為，不會對公司獨立性產生影響。 綜上所述，我們同意本次關聯交易事項，並將該項議案提交董事 會審議。 2、公司獨立董事就公司日常關聯交易預計事項發表意見如下： 公司與關聯人發生的關聯交易符合《公司章程》、《深圳證券交易 所股票上市規則》等相關法律、法規的規定，上述關聯交易按照“公 平自願，互惠互利”的原則進行，決策程式合法有效；交易價格按市 場價格確定，定價公允，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在 損害公司和中小股東的利益的行為。該關聯交易符合公司的實際情 況，不會影響公司的獨立性。 綜上，我們同意本次關聯交易事項。 五、備查文件 1、董事會會議決議； 2、獨立董事關於相關事項的獨立意見。 特此公告。 山東益生種畜禽股份有限公司 董事會 2017 年 03 月 21 日 6
一般經營項目：企業總部管理；控股公司服務；資本投資服務（不 含證劵業務），貿易代理；肉類批發和進出口；熟食批發和進出口。 股權結構：北大荒肉業的控股股東為黑龍江北大荒農墾集團總公 3 關於日常關聯交易預計的公告 司，出資 824,557,910.01 元，占北大荒肉業 84.53%的股份。 （4）黑龍江省寶泉嶺農墾興合投資有限公司（以下簡稱“農墾 興合”） 公司全稱：黑龍江省寶泉嶺農墾興合投資有限公司 法定代表人：張永民 註冊資本：5 萬元 住所：黑龍江省鶴崗市蘿北縣寶泉嶺局直三十委 27 棟 1 號 企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股） 經營範圍： 一般經營項目：實業投資活動。 股權結構：張永民先生的出資額為 1.9085 萬元，占農墾興合 38.17%股權；陳延芝先生的出資額為 1.9735 萬元，占農墾興合 39.47% 股權；綦敦鵬、趙娜、陳永、徐曉亮出資額合計 1.1180 萬元，占農 墾興合 22.36%股權。 （5）黑龍江省寶泉嶺農墾興寶農牧服務有限公司（以下簡稱“農 墾興寶”） 公司全稱：黑龍江省寶泉嶺農墾興寶農牧服務有限公司 法定代表人：徐世寶 註冊資本：258 萬元 住所：黑龍江省鶴崗市蘿北縣寶泉嶺局直三十委 27 棟 1 號 企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股） 經營範圍： 一般經營項目：畜牧飼養技術諮詢服務。 股權結構：任鵬宇先生的出資額為 22.4 萬元，占農墾興寶 8.68% 股權,為農墾興寶的第一大股東；邵建麗、高大偉、張君、韓虹、迂 文英、方春蘭、崔紹民、於興坤、黃昌宏、張亮芳、徐世寶、門淑雲、 蓋寶英、劉澍、馬雲英、張凱、楊彩環、石忠柏、楊志雲、胡晨霞等 32 人出資額為 235.6 萬元，占農墾興寶其餘 91.32%股權。 上述寶泉嶺農牧的主要股東與公司控股股東、實際控制人及公司 董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係。 4、相關財務資料 4 關於日常關聯交易預計的公告 截至 2015 年 12 月 31 日，寶泉嶺農牧總資產 138,319.50 萬元， 淨資產 73，107.65 萬元；2015 年度，寶泉嶺農牧實現營業收入 15,847.89 萬元，實現淨利潤-11,639.78 萬元（以上資料已經會計師 審計）。截至 2016 年 12 月 31 日，寶泉嶺農牧總資產 150,563.39 萬 元，淨資產 82,796.45 萬元；2016 年度，寶泉嶺農牧實現營業收入 51,611.99 萬元，實現淨利潤-4,413.08 元（以上資料未經會計師審 計）。 （二）黑龍江北三峽養殖有限公司： 1、北三峽養殖成立於 2013 年 5 月 17 日，統一社會信用代碼為 91233001069153195J，註冊資本 57,665 萬元，住所為黑龍江省鶴崗 市蘿北縣寶泉嶺管理局哈肇公路 465 公里處路北，法定代表人綦敦 鵬，經營範圍為：種雞養殖；種蛋生產；種蛋孵化；種蛋批發零售； 雞雛生產、批發零售；肉雞養殖；糧食收購及進出口活動；飼料加工、 批發零售及進出口活動；牲畜批發和進出口活動。 2、北三峽養殖為寶泉嶺農牧的全資子公司。根據《深圳證券交 易所股票上市規則》第 10.1.3 和 10.1.5 的相關規定，北三峽養殖為 公司的關聯法人。 3、截至 2015 年 12 月 31 日，北三峽養殖總資產 111,734.96 萬 元，淨資產 55,052.85 萬元；2015 年 1-12 月，北三峽養殖實現營業 收入 25,312.64 萬元，實現淨利潤-191.92 萬元（以上資料已經會計 師審計）。截至 2016 年 12 月 31 日，北三峽養殖總資產 109,286 萬元， 淨資產 64,393 萬元；2016 年 1-12 月，北三峽養殖實現營業收入 65,243 萬元，實現淨利潤 5,981 萬元（以上資料未經會計師審計）。 三、關聯交易主要內容 公司未與各關聯方就關聯交易簽署書面協定，上述關聯交易價格 遵循平等、自願、等價、有償及市場化定價原則。 四、關聯交易的目的和對公司的影響 公司通過向寶泉嶺農牧提供父母代肉種雞雛雞產品，落實了寶泉 嶺分公司白羽祖代肉種雞場建設專案的產品銷路，有利於優化益生股 份業務結構，提升益生股份整體經營業績；寶泉嶺農牧為公司寶泉嶺 5 關於日常關聯交易預計的公告 分公司提供種雞飼料等產品，滿足了寶泉嶺分公司的日常經營需求， 上述關聯交易價格遵循市場化定價原則，不會對公司獨立性產生影 響，不會損害公司及中小股東的利益。 四、獨立董事意見 1、上述日常關聯交易事項已獲公司獨立董事事前認可，並發表 事前認可意見如下： 經核查，公司本次預計的日常關聯交易，是公司因正常生產經營 需要而發生的，該等關聯交易遵循了公平、公正、公開的原則,交易 以市場公允價格作為定價原則，不存在損害公司和中小股東利益的行 為，不會對公司獨立性產生影響。 綜上所述，我們同意本次關聯交易事項，並將該項議案提交董事 會審議。 2、公司獨立董事就公司日常關聯交易預計事項發表意見如下： 公司與關聯人發生的關聯交易符合《公司章程》、《深圳證券交易 所股票上市規則》等相關法律、法規的規定，上述關聯交易按照“公 平自願，互惠互利”的原則進行，決策程式合法有效；交易價格按市 場價格確定，定價公允，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在 損害公司和中小股東的利益的行為。該關聯交易符合公司的實際情 況，不會影響公司的獨立性。 綜上，我們同意本次關聯交易事項。 五、備查文件 1、董事會會議決議； 2、獨立董事關於相關事項的獨立意見。 特此公告。 山東益生種畜禽股份有限公司 董事會 2017 年 03 月 21 日 6
