證券代碼：002157 證券簡稱：正邦科技 公告編號:2017—035
江西正邦科技股份有限公司
2017年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案。
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情況。
二、會議召開和出席情況：
1、會議召集人：公司董事會；
2、會議方式：本次股東大會採取現場投票與網路投票相結合的方式。 公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網路形式的投票平臺，
4、現場會議召開地點為：江西省南昌市高新技術開發區艾溪湖一路569號， 公司會議室；
通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為：2017年3月20日上午9:30～11:30， 下午13:00～15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網路投票的具體時間為：2017年3月19日下午 15:00至2017年3月20日下午15:00的任意時間。
6、股權登記日：2017年3月13日；
7、會議主持人：董事長程凡貴先生；
8、會議出席情況：參加本次股東大會的股東及股東授權代表共計37名，
公司的全體董事， 全體監事和董事會秘書出席了本次會議， 公司高級管理人員列席了本次會議， 符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定。 江西華邦律師事務所胡海若先生和雷萌先生列席本次股東大會進行見證，
（注：本公告中除特別說明外所有數值均保留4位小數， 若出現各分項數值之和與總數尾數不符的情況， 均為四捨五入原因造成。 ）
三、議案審議和表決情況：
（一）本次股東大會採用現場投票和網路投票相結合的方式進行表決。
（二）本次股東大會形成決議如下：
1、審議通過了《關於為下屬子公司提供擔保的議案》；
總表決情況：
同意1,096,436,866股， 占出席會議所有股東所持股份的99.9094％；反對952,807股， 占出席會議所有股東所持股份的0.0868％；棄權41,000股（其中， 因未投票默認棄權0股）， 占出席會議所有股東所持股份的0.0037％。
中小股東總表決情況：
同意15,007,522股， 占出席會議中小股東所持股份的93.7892％；反對952,807股， 占出席會議中小股東所持股份的5.9545％；棄權41,000股（其中，
本議案為股東大會特別決議事項， 已經出席本次會議的股東及股東代表所持有效表決權股份總數的三分之二以上表決通過， 本議案獲得通過。
2、審議通過了《關於的議案》；
總表決情況：
同意1,096,480,666股， 占出席會議所有股東所持股份的99.9134％；反對950,007股， 占出席會議所有股東所持股份的0.0866％；棄權0股（其中， 因未投票默認棄權0股）， 占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意15,051,322股， 占出席會議中小股東所持股份的94.0629％；反對950,007股， 占出席會議中小股東所持股份的5.9371％；棄權0股（其中， 因未投票默認棄權0股）， 占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
3、審議通過了《關於為下屬子公司提供原料採購貨款擔保的議案》。
總表決情況：
同意1,094,707,268股， 占出席會議所有股東所持股份的99.7518％；反對2,682,405股， 占出席會議所有股東所持股份的0.2444％；棄權41,000股（其中， 因未投票默認棄權0股）， 占出席會議所有股東所持股份的0.0037％。
中小股東總表決情況：
同意13,277,924股， 占出席會議中小股東所持股份的82.9801％；反對2,682,405股， 占出席會議中小股東所持股份的16.7636％；棄權41,000股（其中， 因未投票默認棄權0股）， 占出席會議中小股東所持股份的0.2562％。
四、律師出具的法律意見：
本次股東大會由江西華邦律師事務所胡海若先生和雷萌先生見證， 並出具了法律意見書。 見證律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程式、召集人資格、出席會議人員資格、表決程式和表決結果等事宜， 均符合相關法律法規、規範性檔和《公司章程》的規定。 本次股東大會的表決結果合法有效。
五、備查文件：
1、經與會董事和記錄人簽字並加蓋董事會印章的江西正邦科技股份有限公司2017年第二次臨時股東大會決議；
2、江西華邦律師事務所《關於江西正邦科技股份有限公司2017年第二次臨時股東大會的法律意見書》；
3、深交所要求的其他檔。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司
董事會
二〇一七年三月二十一日
證券代碼：002157 證券簡稱：正邦科技 公告編號：2017－036
江西正邦科技股份有限公司
第五屆董事會第七次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
1、江西正邦科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第七次會議（以下簡稱“本次會議”）通知於2017年3月10日以電子郵件和專人送達方式發出。
2、本次會議於2017年3月20日下午16:00在公司會議室以現場會議方式召開。
3、本次會議應參加董事5名，實際參加董事5名，全體董事均親自出席會議。符合《中華人民共和國公司法》的規定和公司《公司章程》的要求。
4、本次會議由董事長程凡貴先生主持，公司監事黃建軍、吳佑發和鄒富興先生，總經理林峰先生，財務總監周錦明先生和副總經理、董事會秘書王飛女士等高管列席了本次會議。
5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
1、會議以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於對全資子公司江西正邦畜牧發展有限公司增資的議案》；
一方面為提升江西正邦畜牧發展有限公司整體經營實力，另一方面為增強江西正邦畜牧發展有限公司的獨立融資能力，奠定公司後續發展基礎，公司擬以自有資金出資19,200萬元對江西正邦畜牧發展有限公司進行增資。
《關於對全資子公司江西正邦畜牧發展有限公司增資的公告》詳見刊登於2017年3月21日《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的公司2017—037號公告。
三、備查檔
1、經與會董事簽字並加蓋董事會印章的第五屆董事會第七次會議決議；
2、深交所要求的其他檔。
特此公告
證券代碼：002157 證券簡稱：正邦科技 公告編號：2017—037
江西正邦科技股份有限公司
關於對全資子公司江西正邦畜牧發展
有限公司增資的公告
一、增資概述
1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）於2017年3月20日召開第五屆董事會第七次會議，以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於對全資子公司江西正邦畜牧發展有限公司增資的議案》。公司以自有資金出資19,200萬元對江西正邦畜牧發展有限公司（以下簡稱“正邦畜牧”）增資，增資後正邦畜牧的註冊資本由800萬元增加至20,000萬元。
2、公司董事會授權董事長或董事長書面授權的代表簽署上述事項相關的增資檔，本次增資無需提交公司股東大會審議。
3、公司本次對正邦畜牧進行增資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、交易對方基本情況
公司名稱：江西正邦科技股份有限公司
註冊地址：江西省南昌高新技術開發區艾溪湖一路569號
企業類型：股份有限公司（中外合資、上市）
註冊資本：201,446.7141萬元人民幣
法定代表人：程凡貴
統一社會信用代碼：913600006124405335
經營範圍：畜禽飼料、預混料、飼料添加劑的研發、生產和銷售（限分支機搆經營）（添加劑預混合飼料生產許可證有效期至2020年5月19日止）；畜禽及水產品養殖、加工和銷售；糧食收購；飼料原料貿易（國家有專項規定的憑許可證在有效期內經營）。
三、增資標的基本情況
1、增資標的公司名稱：江西正邦畜牧發展有限公司
2、註冊地址：江西省南昌市南昌高新技術產業開發區艾溪湖一路569號339室
3、註冊資本：800萬元人民幣
5、法定代表人：陳羅平
6、統一社會信用代碼：91360106MA35KFB906
7、經營範圍：畜禽養殖（僅限分支機搆）；機械產品生產、銷售；農業開發；食用農產品的收購。
8、出資方式：公司以自有資金對正邦畜牧進行增資。
9、主要財務資料：截止2016年12月31日，正邦畜牧2016年期末總資產763.24萬元，負債總額3.35萬元，淨資產759.89萬元，淨利潤-40.11萬元，以上資料未經審計。
10、正邦畜牧的股權不存在任何質押或者其他第三人權利、也不存在任何重大爭議、訴訟或仲裁事項或查封、凍結等司法措施。本公司也不存在為其提供委託理財的情形。
四、本次增資的主要內容
（1）公司對正邦畜牧進行增資，增資額19,200萬元，由公司100%認繳增資額。增資後，正邦畜牧的註冊資本由原來的800萬元增加至 20,000 萬元。
（2）本次增資前後，正邦畜牧的出資額及出資比例：
■
（3）董事會和管理人員的組成安排：正邦畜牧不設董事會，設執行董事一人，執行董事任期3年，任期屆滿，可連任；設監事一人，由股東決定，監事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連任；設經理一名，任期三年，由執行董事決定聘任或者解聘。
（4）生效條件：《江西正邦畜牧發展有限公司章程》自江西正邦科技股份有限公司的董事會審議通過並履行資訊披露義務後經公司登記機關核准設立登記並發給《企業法人營業執照》之日起正式生效；對該章程的修改，如涉及法定變更登記事項，修改部分自公司登記機關核准變更登記之日起生效；如未涉及法定變更登記事項，修改部分自股東決定變更之日起生效。
公司董事會授權董事長或董事長書面授權的代表簽署上述對正邦畜牧的增資相關檔。本次增資無需經公司股東大會審議。
五、本次增資的目的、對公司的影響和存在的風險
1、本次增資的目的及對公司的影響
本次增資一方面可以提升正邦畜牧整體經營實力，另一方面也可以增強正邦畜牧的獨立融資能力，為正邦畜牧後續發展奠定基礎。
2、存在的風險
本次投資可能在子公司管理方面存在風險，公司將通過進一步完善現有管理體系、建立健全內部控制制度等方式降低子公司管理風險。
六、備查文件
1、公司第五屆董事會第七次會議決議；
2、《江西正邦畜牧發展有限公司章程》。
本次股東大會的表決結果合法有效。五、備查文件：
1、經與會董事和記錄人簽字並加蓋董事會印章的江西正邦科技股份有限公司2017年第二次臨時股東大會決議；
2、江西華邦律師事務所《關於江西正邦科技股份有限公司2017年第二次臨時股東大會的法律意見書》；
3、深交所要求的其他檔。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司
董事會
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證券代碼：002157 證券簡稱：正邦科技 公告編號：2017－036
江西正邦科技股份有限公司
第五屆董事會第七次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
1、江西正邦科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第七次會議（以下簡稱“本次會議”）通知於2017年3月10日以電子郵件和專人送達方式發出。
2、本次會議於2017年3月20日下午16:00在公司會議室以現場會議方式召開。
3、本次會議應參加董事5名，實際參加董事5名，全體董事均親自出席會議。符合《中華人民共和國公司法》的規定和公司《公司章程》的要求。
4、本次會議由董事長程凡貴先生主持，公司監事黃建軍、吳佑發和鄒富興先生，總經理林峰先生，財務總監周錦明先生和副總經理、董事會秘書王飛女士等高管列席了本次會議。
5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
1、會議以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於對全資子公司江西正邦畜牧發展有限公司增資的議案》；
一方面為提升江西正邦畜牧發展有限公司整體經營實力，另一方面為增強江西正邦畜牧發展有限公司的獨立融資能力，奠定公司後續發展基礎，公司擬以自有資金出資19,200萬元對江西正邦畜牧發展有限公司進行增資。
《關於對全資子公司江西正邦畜牧發展有限公司增資的公告》詳見刊登於2017年3月21日《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的公司2017—037號公告。
三、備查檔
1、經與會董事簽字並加蓋董事會印章的第五屆董事會第七次會議決議；
2、深交所要求的其他檔。
特此公告
證券代碼：002157 證券簡稱：正邦科技 公告編號：2017—037
江西正邦科技股份有限公司
關於對全資子公司江西正邦畜牧發展
有限公司增資的公告
一、增資概述
1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）於2017年3月20日召開第五屆董事會第七次會議，以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於對全資子公司江西正邦畜牧發展有限公司增資的議案》。公司以自有資金出資19,200萬元對江西正邦畜牧發展有限公司（以下簡稱“正邦畜牧”）增資，增資後正邦畜牧的註冊資本由800萬元增加至20,000萬元。
2、公司董事會授權董事長或董事長書面授權的代表簽署上述事項相關的增資檔，本次增資無需提交公司股東大會審議。
3、公司本次對正邦畜牧進行增資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、交易對方基本情況
公司名稱：江西正邦科技股份有限公司
註冊地址：江西省南昌高新技術開發區艾溪湖一路569號
企業類型：股份有限公司（中外合資、上市）
註冊資本：201,446.7141萬元人民幣
法定代表人：程凡貴
統一社會信用代碼：913600006124405335
經營範圍：畜禽飼料、預混料、飼料添加劑的研發、生產和銷售（限分支機搆經營）（添加劑預混合飼料生產許可證有效期至2020年5月19日止）；畜禽及水產品養殖、加工和銷售；糧食收購；飼料原料貿易（國家有專項規定的憑許可證在有效期內經營）。
三、增資標的基本情況
1、增資標的公司名稱：江西正邦畜牧發展有限公司
2、註冊地址：江西省南昌市南昌高新技術產業開發區艾溪湖一路569號339室
3、註冊資本：800萬元人民幣
5、法定代表人：陳羅平
6、統一社會信用代碼：91360106MA35KFB906
7、經營範圍：畜禽養殖（僅限分支機搆）；機械產品生產、銷售；農業開發；食用農產品的收購。
8、出資方式：公司以自有資金對正邦畜牧進行增資。
9、主要財務資料：截止2016年12月31日，正邦畜牧2016年期末總資產763.24萬元，負債總額3.35萬元，淨資產759.89萬元，淨利潤-40.11萬元，以上資料未經審計。
10、正邦畜牧的股權不存在任何質押或者其他第三人權利、也不存在任何重大爭議、訴訟或仲裁事項或查封、凍結等司法措施。本公司也不存在為其提供委託理財的情形。
四、本次增資的主要內容
（1）公司對正邦畜牧進行增資，增資額19,200萬元，由公司100%認繳增資額。增資後，正邦畜牧的註冊資本由原來的800萬元增加至 20,000 萬元。
（2）本次增資前後，正邦畜牧的出資額及出資比例：
■
（3）董事會和管理人員的組成安排：正邦畜牧不設董事會，設執行董事一人，執行董事任期3年，任期屆滿，可連任；設監事一人，由股東決定，監事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連任；設經理一名，任期三年，由執行董事決定聘任或者解聘。
（4）生效條件：《江西正邦畜牧發展有限公司章程》自江西正邦科技股份有限公司的董事會審議通過並履行資訊披露義務後經公司登記機關核准設立登記並發給《企業法人營業執照》之日起正式生效；對該章程的修改，如涉及法定變更登記事項，修改部分自公司登記機關核准變更登記之日起生效；如未涉及法定變更登記事項，修改部分自股東決定變更之日起生效。
公司董事會授權董事長或董事長書面授權的代表簽署上述對正邦畜牧的增資相關檔。本次增資無需經公司股東大會審議。
五、本次增資的目的、對公司的影響和存在的風險
1、本次增資的目的及對公司的影響
本次增資一方面可以提升正邦畜牧整體經營實力，另一方面也可以增強正邦畜牧的獨立融資能力，為正邦畜牧後續發展奠定基礎。
2、存在的風險
本次投資可能在子公司管理方面存在風險，公司將通過進一步完善現有管理體系、建立健全內部控制制度等方式降低子公司管理風險。
六、備查文件
1、公司第五屆董事會第七次會議決議；
2、《江西正邦畜牧發展有限公司章程》。