證券代碼：002610 證券簡稱：愛康科技 公告編號：2017-86
江蘇愛康科技股份有限公司
第三屆董事會第十五次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會召開情況：
江蘇愛康科技股份有限公司（以下簡稱“愛康科技”或“公司”）第三屆董事會
第十五次臨時會議於 2017 年 6 月 23 日在公司會議室以現場結合通訊表決的方式
召開， 其中劉丹萍、丁韶華、何前以通訊表決方式出席會議（通知於 2017 年 6
月 23 日送達給全體董事）。 會議由董事長鄒承慧先生主持，
實際出席董事 9 名， 公司監事、高級管理人員及擬聘任的高級管理人員列席會議。
會議召開程式符合《公司法》和《公司章程》的規定， 合法有效。
二、董事會會議審議情況：
經過審議， 全體董事以記名投票方式審議了如下議案：
（一）會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果通過了《關於修訂公司
章程相關條款的議案》。
按照《中華人民共和國公司法》及中國證券監督管理委員會最新修訂的《上
市公司章程指引（2016 年修訂）》等相關規範性檔的要求， 對《江蘇愛康科技
股份有限公司章程》中第十二條及第一百一十一條的相關內容進行修改。
另外， 《公司章程》中涉及到的“總經理”變更為“總經理（總裁）”， “副總
經理”變更為“副總經理（副總裁）”。
辦理高管職務名稱變更等相關的工商變更登記等相關事宜。 公司其他管理制度，
據此做相應修改， 不再另行贅述和披露。
公司章程修正案同日刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、
《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 修改後的《江蘇愛康科
技 股 份 有 限 公 司 章 程 》（ 2017 年 6 月 ） 同 日 披 露 於 巨 潮 資 訊 網
（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提請公司股東大會審議。
（二）會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果通過了《關聯交易決策
制度》（2017 年 6 月修訂）。
為規範公司的關聯交易， 保護公司、股東和債權人的合法權益， 保證公司關
聯交易決策行為的公允性， 參照有關法律法規、規範性檔及公司章程的規定，
結合公司實際情況， 修訂本制度。
《 關 聯 交 易 決 策 制 度 》（ 2017 年 6 月 修 訂 ） 同 日 披 露 於 巨 潮 資 訊 網
（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交股東大會審議。
（三）會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果通過了《關於聘任公司
總裁的議案》。
因工作重點有所調整， 鄒承慧先生提請辭去公司總經理職務。 鄒承慧先生辭
去公司總經理職務後， 將繼續擔任公司第三屆董事會董事長、董事會戰略委員會
主任委員及董事會提名委員會委員， 工作重心將集中於戰略發展規劃及公司治
理。 董事會對鄒承慧先生任職總經理期間， 為公司持續、穩定、健康發展付出的
辛勤工作表示衷心的感謝！
依據《公司法》、《上市公司治理準則》及《江蘇愛康科技股份有限公司章程》
的有關規定，
全面負責公司的經營管理工作。
易美懷女士的簡歷附後。 《關於聘任高級管理人員的公告》同日刊登於《中
國 證 券 報 》、《 上 海 證 券 報 》、《 證 券 時 報 》、《 證 券 日 報 》 和 巨 潮 資 訊 網
（http://www.cninfo.com.cn）。 公司全體獨立董事對此事項發表了意見， 詳見巨
潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果通過了《關於聘任公司
副總裁的議案》。
的有關規定， 根據公司總裁易美懷女士的提名， 擬聘任劉宇峰先生擔任公司副總
裁， 全面負責公司能源互聯網業務板塊工作， 任期自董事會通過之日起至本屆董
事會屆滿之日止。
劉宇峰先生的簡歷附後。 《關於聘任高級管理人員的公告》同日刊登於《中
（五）會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果通過了《關於聘任公司
財務總監的議案》。
由於工作變動的原因， 易美懷女士不再擔任財務總監職務， 依據《公司法》、
《上市公司治理準則》及《江蘇愛康科技股份有限公司章程》的有關規定， 根據
公司總裁易美懷女士的提名， 擬聘任李靜先生擔任公司財務總監， 任期自董事會
通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
李靜先生的簡歷附後。 《關於聘任高級管理人員的公告》同日刊登於《中國
證 券 報 》、《 上 海 證 券 報 》、《 證 券 時 報 》、《 證 券 日 報 》 和 巨 潮 資 訊 網
（六）會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果通過了《關於聘任證券
事務代表的議案》。
公司擬聘任陳晨女士擔任公司證券事務代表， 協助董事會秘書工作，任期自
董事會通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。陳晨女士的簡歷詳見附件。
證券事務代表聯繫方式：
電話：0512-82557563
傳真：0512-82557644
聯繫地址：江蘇省張家港市經開區金塘西路 101 號
電子郵件：zhengquanbu@akcome.com
郵遞區號：215600
（七）會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果通過了《關於提議召開
2017 年第五次臨時股東大會的議案》。
同意公司於 2017 年 7 月 12 日下午召開 2017 年第五次臨時股東大會審議上
述應當提交股東大會審議的事項。
《關於召開 2017 年第五次臨時股東大會的通知》同日刊登於《中國證券報》、
《 上 海 證 券 報 》、《 證 券 時 報 》、《
協助董事會秘書工作，任期自董事會通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。陳晨女士的簡歷詳見附件。
證券事務代表聯繫方式：
電話：0512-82557563
傳真：0512-82557644
聯繫地址：江蘇省張家港市經開區金塘西路 101 號
電子郵件：zhengquanbu@akcome.com
郵遞區號：215600
（七）會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果通過了《關於提議召開
2017 年第五次臨時股東大會的議案》。
同意公司於 2017 年 7 月 12 日下午召開 2017 年第五次臨時股東大會審議上
述應當提交股東大會審議的事項。
《關於召開 2017 年第五次臨時股東大會的通知》同日刊登於《中國證券報》、
《 上 海 證 券 報 》、《 證 券 時 報 》、《