證券代碼：600283 證券簡稱：錢江水利 公告編號：臨2017-027
錢江水利開發股份有限公司
第六屆董事會第十一次臨時會議
決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
錢江水利開發股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於2017年6月14日以專人送達、傳真和電子郵件方式發出召開六屆十一次臨時董事會的通知， 2017年6月27日公司以通訊方式召開第六屆董事會第十一次臨時會議。 應表決董事 9人， 實際表決董事9人。
會議經通訊表決後， 全體董事一致通過如下決議：
一、審議通過公司使用閒置募集資金購買保本約定的短期理財產品的議案。 具體產品如下:
■
公司董事會授權公司董事長簽署相關合同及協議等。 公司財務總監負責組織公司財務部具體實施。
表決結果：同意：9人；反對：0人；棄權：0人。
二、審議通過《關於公司控股子公司蘭溪市錢江水務有限公司投資建設溪西水廠遷建工程項目的議案》。 （詳見同日公告臨2017-0 28）
同意溪西水廠遷建工程規劃總規模15萬噸/日， 首期建設10萬噸/日， 同步配套建設18公里DN1000-1400輸水幹管和8公里城區配水管道。 工程投資概算2.913億元。
表決結果：同意：9人；反對：0人；棄權：0人。
特此公告。
錢江水利開發股份有限公司董事會
2017年6月28日
●報備文件：
●經與會董事簽字確認的董事會決議；
●獨立董事的獨立意見；
●公司監事會意見；
●中信證券出具的核查意見。
證券代碼：600283 證券簡稱：錢江水利 公告編號：臨2017-028
錢江水利開發股份有限公司
控股子公司蘭溪市錢江水務有限公司投資蘭溪市溪西水廠遷建工程的公告
重要內容提示：
●投資標的名稱：蘭溪市溪西水廠遷建工程
●投資金額：29,130萬元人民幣
●本次投資未構成關聯交易， 也未構成重大資產重組
一、投資概述
1、2017年6月27日， 錢江水利開發股份有限公司（以下簡稱“本公司”）六屆十一次臨時董事會,以9票同意、0票棄權、0票反對， 審議通過《關於公司控股子公司蘭溪市錢江水務有限公司投資建設溪西水廠遷建工程項目的議案》。
2、該項投資， 根據相關法律法規和公司章程的有關規定， 屬公司董事會授權範疇， 無需經公司股東大會審議。
3、本次投資不屬於關聯交易， 也不構成重大資產重組。
二、投資標的基本情況
1、蘭溪市溪西水廠建成於1995 年， 供水能力為5 萬噸/日， 歸屬于蘭溪市錢江水務有限公司（以下簡稱“蘭溪公司”）。 蘭溪市溪西水廠2016 年最高日供水量4.7 萬噸已接近設計供水能力， 遷建工程建設已成為必然。 根據蘭溪市委、市政府的精神和蘭溪市發改局《關於蘭溪市溪西水廠遷建工程初步設計批復》（蘭發改審【2017】2 號）， 蘭溪市溪西水廠遷建工程規劃總規模15 萬噸/日， 首期建設10 萬噸/日， 含18 公里DN1000-1400輸水幹管和8 公里城區配水管道。
2、蘭溪公司成立於2010年2月2日， 註冊資本：10,000萬元， 法定代表人：董鋒， 主要經營範圍：集中式供水生產和供應；城市汙水處理；中水回收；管道安裝及維修；衛生設備銷售。 （依法需經批准的項目， 經相關部門批准後方可開展經營活動）；公司持有其股份85.00%。 截止2016年12月31日， 蘭溪水務總資產21,995.16 萬元， 淨資產13,861.90 萬元；2016年營業收入6,202.54萬元， 淨利潤914.43 萬元。
三、本次投資的目的及資金安排、存在的風險
1、本次投資的目的
蘭溪市溪西水廠2016 年最高日供水量已逼近設計供水能力， 蘭溪市溪西水廠遷建工程建設符合公司做深做透現有水務專案的發展戰略。 遷建工程建設有利於新增供水區域和供水規模， 降低供水能耗， 將更好地保障蘭溪經濟發展的用水需求。
2、遷建工程建設資金安排
根據蘭溪市人民政府市長辦公會議紀要[2017]5號精神， 會議明確同意給予蘭溪公司工程建設投資補助1億元， 並同時明確了補助方式；蘭溪市溪西水廠遷建工程的建設資金除上述市政府財政補助外， 其餘由蘭溪公司自籌資金。
3、存在的風險
此次遷建工程投資額較大， 投資回收週期較長， 存在工程建設不能如期完工的風險。
四、本次投資對公司的影響
蘭溪市溪西水廠遷建工程建設符合公司做深做透現有水務專案的發展戰略。 根據蘭溪市政府市長辦公會議紀要（【2017】5 號）精神， 市政府同意給予工程建設財政補助、水價調整等政策支持；公司通過優化設計方案， 加快建設進度， 實現早日投產，滿足地方經濟發展需要，提升公司經濟效益。經公司財務測算，預計項目內部收益率為6.2%。
五、備查檔目錄
1、公司六屆十一次臨時董事會決議；
2、蘭溪市政府市長辦公會議紀要（【2017】5 號）；
3、《關於蘭溪市溪西水廠遷建工程初步設計批復》（蘭發改審【2017】2 號）；
4、蘭溪公司營業執照影本及財務報表。
實現早日投產，滿足地方經濟發展需要，提升公司經濟效益。經公司財務測算，預計項目內部收益率為6.2%。五、備查檔目錄
1、公司六屆十一次臨時董事會決議；
2、蘭溪市政府市長辦公會議紀要（【2017】5 號）；
3、《關於蘭溪市溪西水廠遷建工程初步設計批復》（蘭發改審【2017】2 號）；
4、蘭溪公司營業執照影本及財務報表。