證券代碼：000543 證券簡稱：皖能電力 公告編號：2017-31
安徽省皖能股份有限公司
第八屆董事會第二十次會議決議公告
安徽省皖能股份有限公司（以下簡稱"公司"或"本公司"）及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
安徽省皖能股份有限公司第八屆董事會第二十次會議於2017年6月26日以通訊表決方式召開， 本次會議應參與表決董事9名， 實際參與表決董事9名。 本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。 會議審議通過《關於修訂的議案》(具體內容詳見巨潮資訊網刊登的《安徽省皖能股份有限公司內部控制管理手冊》（2017年版）)。
表決結果：同意9票， 反對0票， 棄權0票。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司
董事會
二○一七年六月二十七日
證券代碼：000543 證券簡稱：皖能電力 公告編號：2017-32
安徽省皖能股份有限公司
第八屆監事會第十五次會議決議公告
安徽省皖能股份有限公司第八屆監事會第十五次會議於2017年6月26日以通訊表決方式召開， 本次會議應參與表決監事3名， 實際參與表決監事3名。 本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。 會議審議通過《關於修訂的議案》(具體內容詳見巨潮資訊網刊登的《安徽省皖能股份有限公司內部控制管理手冊》（2017年版）)。
表決結果：同意3票， 反對0票，
監事會
二○一七年六月二十七日