本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：上海青松城大酒店四樓勁松廳（上海市肇嘉浜路777號）
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定， 大會主持情況等。
本次大會由公司董事會召集， 由公司董事長王運丹先生主持。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事14人， 出席1人， 公司董事長王運丹出席了會議， 其他董事因另有公務未能出席本次會議；
2、公司在任監事6人， 出席2人， 監事顧皚、監事唐兵出席了會議， 其他監事因另有公務未能出席本次會議；
3、副總經理兼董事會秘書夏梅興、財務總監陳文灝出席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關於公司符合發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金條件的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關於發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易方案的議案》
3、議案名稱：《關於〈上海電力股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）〉及其摘要的議案》
4、議案名稱：《關於本次交易符合〈關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定〉第四條規定的議案》
5、議案名稱：《關於本次交易符合第四十三條規定的議案》
6、議案名稱：《關於本次交易履行法定程式的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的說明的議案》
7、議案名稱：《關於批准本次交易相關審計報告、資產評估報告的議案》
8、議案名稱：《關於評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的相關性以及評估定價的公允性的議案》
9、議案名稱：《關於簽署附條件生效的、的議案》
10、議案名稱：《關於提請股東大會授權董事會辦理本次交易相關事項的議案》
11、議案名稱：《關於公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金攤薄即期回報填補措施的議案》
12、議案名稱：《關於修改的議案》
13、議案名稱：《關於公司為上海友好航運有限公司提供融資擔保的議案》
(二)涉及重大事項， 5%以下股東的表決情況
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(三)關於議案表決的有關情況說明
第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一項議案為特別決議事項， 經出席會議股東或代理人所持有效表決權股份總數的2/3以上通過
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：上海東方華銀律師事務所
律師：葉菲、閔鵬
2、律師鑒證結論意見：
上海電力股份有限公司2017年第二次臨時股東大會的召集和召開程式、出席會議人員資格及表決程式等事宜， 均符合《公司法》、《大會規則》及《公司章程》之規定， 股東大會通過的決議合法有效。
四、備查檔目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他檔。
上海電力股份有限公司
2017年6月27日