本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
克明面業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第八次會議審議通過了《關於使用閒置募集資金進行現金管理的議案》， 同意公司及其全資（或控股）子公司在不影響募集資金投資項目建設和募集資金正常使用的情況下， 使用不超過人民幣9億元(含9億元)的閒置募集資金進行現金管理， 在上述額度內， 資金可以在決議有效期內進行滾動使用。 此議案於2017年3月15日公司2017年第二次臨時股東大會審議通過（詳見2017年3月16日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網的2017-026《2017年第二次臨時股東大會決議的公告》）。
近日， 公司使用閒置募集資金 35,000,000元購買中國民生銀行股份有限公司長沙分行（以下簡稱“民生銀行”）“中國民生銀行人民幣結構性存款D-1款”理財產品， 相關情況公告如下：
一、理財產品主要內容
1、產品名稱：中國民生銀行人民幣結構性存款D-1款
2、產品類型：保本浮動收益型
3、產品期限：182天
4、預期年化收益率：3.95%
5、產品收益計算日：2017年03月17日
6、產品到期日：2017年09月16日
7、認購資金總額：人民幣35,000,000元
9、公司與民生銀行無關聯關係。
二、投資風險及公司風險控制措施
1、主要投資風險
（1）市場風險：如果在結構性存款運行期間， 市場未按照結構性存款成立之初預期運行甚至反預期運行，
（2）流動性風險：產品期限內， 除非另有約定， 投資本結構性存款的客戶不能提前終止或贖回；
（3）結構性存款產品不成立風險：若由於結構性存款認購總金額未達到結構性存款成立規模下限， 或其他非因銀行的原因導致本結構性存款未能投資於結構性存款合同所約定投資範圍， 或本結構性存款在認購期內市場出現劇烈波動， 可能對結構性存款的投資收益表現帶來嚴重影響， 或發生其他導致本結構性存款難以成立的原因的， 經銀行謹慎合理判斷難以按照結構性存款合同約定向客戶提供本結構性存款，
（4）通貨膨脹風險：有可能因物價指數的上升導致產品綜合收益率低於通貨膨脹率， 即實際收益率為負的風險；
（5）政策風險：因法規、規章或政策的原因， 對本結構性存款本金及收益產生不利影響的風險；
（6）提前終止風險：當銀行本著為客戶鎖定收益或減少損失的原則視市場情況提前終止本結構性存款， 客戶可能獲取低於預期的收益， 且銀行行使提前終止權實現的產品收益並不必然高於產品正常到期實現的產品收益；
（7）延期支付風險：在發生政策風險或本結構性存款項下對應的金融衍生品交易延期的情況下， 銀行會向有關責任方行使追償權，
2、投資風險控制措施
（1）公司將及時分析和跟蹤理財產品投向、專案進展情況， 一旦發現或判斷有不利因素， 將及時採取相應的保全措施， 控制投資風險。
（2）公司審計部負責對低風險投資理財資金使用與保管情況的審計與監督， 每個季度末應對所有理財產品投資專案進行全面檢查， 並根據謹慎性原則， 合理的預計各項投資可能發生的收益和損失， 並向審計委員會報告。
（3）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查， 必要時可以聘請專業機構進行審計。
三、對公司的影響
公司堅持“規範運作、防範風險、謹慎投資、保值增值”的原則， 在確保資金安全的前提下，
四、本公告日前十二個月公司累計使用閒置募集資金購買理財產品的情況
截至公告日， 公司在過去十二個月內使用閒置募集資金購買銀行理財產品累計投資金額為20.7799億元（含本次公告理財產品3,500萬元）。 尚未到期金額76,600萬元（含本次公告理財產品3,500萬元）,占公司最近一年（2015年）經審計的總資產的31.19%。 具體如下：
(1)已經到期的理財產品情況
■
（2）尚未到期的理財產品情況
■
五、備查檔
1、中國民生銀行理財產品協議書（機構版）D；
2、中國民生銀行理財產品說明書D；
3、中國民生銀行理財產品風險揭示書D。
特此公告。
克明面業股份有限公司董事會
2017年3月21日
2、中國民生銀行理財產品說明書D；
3、中國民生銀行理財產品風險揭示書D。
特此公告。
克明面業股份有限公司董事會
2017年3月21日