本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、江西正邦科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十五次會議（以下簡稱“本次會議”）通知於2017年6月19日以電子郵件和專人送達方式發出。
2、本次會議於2017年6月29日下午16:00在公司會議室以現場會議方式召開。
3、本次會議應參加董事5名， 實際參加董事5名， 全體董事均親自出席會議。 符合《中華人民共和國公司法》的規定和公司《公司章程》的要求。
4、本次會議由董事長程凡貴先生主持，
5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
1、會議以5票贊成， 0票反對， 0票棄權， 審議通過了《關於下屬子公司扶余正邦養殖有限公司增加註冊資本的議案》；
為提升扶餘正邦整體經營實力， 增強獨立融資能力， 奠定扶餘正邦後續發展基礎， 公司全資子公司黑龍江正邦農牧有限公司以自有資金出資35,000萬元對扶餘正邦進行增資。
《關於下屬子公司扶余正邦養殖有限公司增加註冊資本的公告》詳見刊登於2017年6月30日《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的公司2017—099號公告。
2、會議以5票贊成， 0票反對， 0票棄權， 審議通過了《關於下屬子公司紅安正邦養殖有限公司增加註冊資本的議案》；
為提升紅安正邦整體經營實力， 增強獨立融資能力， 奠定紅安正邦後續發展基礎， 公司全資子公司加美（北京）育種科技有限公司以自有資金出資46,000萬元對紅安正邦進行增資。
《關於下屬子公司紅安正邦養殖有限公司增加註冊資本的公告》詳見刊登於2017年6月30日《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的公司2017—100號公告。
三、備查檔
1、經與會董事簽字並加蓋董事會印章的第五屆董事會第十五次會議決議；
2、深交所要求的其他檔。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司董事會
二〇一七年六月三十日