證券代碼：002453 證券簡稱：天馬精化 編號：2017-029
蘇州天馬精細化學品股份有限公司
關於擬將母公司項下的資產及負債
劃轉至全資子公司的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整， 並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、資產、負債劃轉情況概述
蘇州天馬精細化學品股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬對公司現有資產結構進行調整， 推動公司戰略轉型， 以適應未來資產整合發展的需要， 公司擬將母公司項下的原料藥及醫藥中間體業務相關資產及負債（以下簡稱“資產及負債”），
劃轉方案具體如下：公司擬將資產及負債按基準日2016年12月31日經審計的帳面值劃轉至全資子公司天馬藥業， 劃轉基準日至劃轉日期間發生的資產及負債變動情況將據實調整並予以劃轉。 公司授權公司管理層辦理資產及負債劃轉的一切事宜。
2017年6月29日， 公司召開第四屆董事會第八次會議， 會議審議通過了《關於擬將母公司項下的資產及負債劃轉至全資子公司的議案》， 本次劃轉在公司與合併範圍內的全資子公司之間發生， 不涉及關聯交易， 也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。 本事項尚需提交股東大會審議。
二、資產、負債劃轉雙方基本情況
（一）資產、負債劃出方基本情況
公司名稱：蘇州天馬精細化學品股份有限公司
企業性質：股份有限公司（上市）
註冊地址：蘇州市吳中區木瀆鎮花苑東路199-1號
註冊資本：57130萬元人民幣
主營業務範圍：生產：原料藥（限分支機搆）。 自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）；銷售：葡辛胺系列、A酯系列、芝麻酚（7號酯）、KBQ、保護氨基酸系列、AKD系列、陽離子分散松香膠、幹強劑、濕強劑、矽溶膠；以下項目限分支機搆：生產：葡辛胺系列、A酯系列、芝麻酚（7號酯）、KBQ、保護氨基酸系列、AKD系列、陽離子分散松香膠、幹強劑、濕強劑、矽溶膠（依法須經批准的項目， 經相關部門批准後方可開展經營活動）。
（二）資產、負債劃入方基本情況
公司名稱：蘇州天馬藥業有限公司
企業性質：有限責任公司
註冊地址：蘇州市高新區滸青路122號
註冊資本：10000萬元人民幣
主營業務範圍：生產：原料藥；銷售：藥品、非危險性化工產品（依法須經批准的專案， 經相關部門批准後方可開展經營活動）
（三）劃出方與劃入方的關係
劃入方天馬藥業是劃出方天馬精化的全資子公司， 公司直接持有天馬藥業100%的股權。
三、擬劃轉的資產、負債情況
公司擬將母公司項下的資產及負債按截至基準日2016年12月31日經審計的帳面值淨值劃轉至全資子公司天馬藥業， 劃轉基準日至劃轉日期間發生的資產及負債變動情況將據實調整並予以劃轉，
母公司擬向天馬藥業劃轉資產及負債的具體情況：
■
公司將有關債務劃轉給天馬藥業事宜， 將在履行完相關審批程式後， 辦理相關債權債務的轉移手續。 就公司已簽訂的與劃轉業務相關的協定、合同、承諾等也將辦理主體變更手續， 相應的權利義務也隨之轉移。
四、員工安置
根據“人隨業務、資產走”的原則， 劃轉前母公司項下原料藥與醫藥中間體業務涉及的資產、負債、員工等劃轉至天馬藥業。 天馬藥業將按照國家相關法律、法規的規定在履行必要的程式後對員工辦理相關的轉移手續。
五、本次資產及負債劃轉對公司的影響
本次資產及負債劃轉，
本次資產及負債劃入的全資子公司財務報表會納入公司合併範圍， 本次資產及負債劃轉是在公司合併報表範圍內進行的， 對公司的財務狀況和經營成果無重大影響， 也不存在損害上市公司及股東利益的情形。
蘇州天馬精細化學品股份有限公司董事會
二〇一七年六月三十日
證券代碼：002453 證券簡稱：天馬精化 編號：2017- 030
蘇州天馬精細化學品股份有限公司
第四屆董事會第八次會議決議的公告
蘇州天馬精細化學品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第八次會議（以下簡稱“會議”）通知於2017年6月18日以傳真、專人送達、郵件等方式發出， 會議於2017年6月29日在蘇州高新區滸青路122號公司辦公大樓二樓會議室以現場與通訊相結合方式召開。會議應到董事7名，實到董事7名。公司監事及高管人員列席了會議。會議由王廣宇董事長主持。本次會議的召集、召開以及參與表決董事人數符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關法律、法規及規範性檔的相關規定。經參加會議董事認真審議並經記名投票方式表決，通過以下決議：
一、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於擬將母公司項下的資產及負債劃轉至全資子公司的議案》
《關於擬將母公司項下的資產及負債劃轉至全資子公司的公告》具體內容詳見2017年6月30日《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於修訂及辦理相關工商變更登記的議案》
結合公司生產經營的實際情況，公司擬對《公司章程》中的第十三條進行修訂，並在相關行政機關及時辦理工商變更登記事項。修改具體內容如下：
第十三條修改前：經公司登記機關核准，公司經營範圍是：自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)；銷售：葡辛胺系列、A酯系列、芝麻酚(7號酯)、KBQ、保護氨基酸系列、AKD系列、陽離子分散松香膠、原料藥；以下項目限分支機搆：生產：葡辛胺系列、A酯系列、芝麻酚(7號酯)、KBQ、保護氨基酸系列、AKD系列、陽離子分散松香膠、幹強劑、濕強劑、矽溶膠、原料藥。
第十三條修改後：經公司登記機關核准，公司經營範圍是：化工貿易、管理諮詢、管理服務、供應鏈管理；自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)；銷售：葡辛胺系列、A酯系列、芝麻酚(7號酯)、KBQ、保護氨基酸系列、AKD系列、陽離子分散松香膠、原料藥；以下項目限分支機搆：生產：葡辛胺系列、A酯系列、芝麻酚(7號酯)、KBQ、保護氨基酸系列、AKD系列、陽離子分散松香膠、幹強劑、濕強劑、矽溶膠、原料藥。（最終以工商管理機構核准後的經營範圍為准）
本議案尚需提交公司股東大會審議。
三、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於提請召開公司2017年度第一次臨時股東大會的議案》。
公司董事會擬定於2017年7月17日召開公司2017年度第一次臨時股東大會，具體內容詳見2017年6月30日《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於召開2017年度第一次臨時股東大會通知的公告》。
特此公告。
證券代碼：002453 證券簡稱：天馬精化 編號：2017- 031
蘇州天馬精細化學品股份有限公司
第四屆監事會第七次會議決議的公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
蘇州天馬精細化學品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第七次會議（以下簡稱“會議”）通知於2017年6月18日向全體監事發出，會議於2017年6月29日在蘇州高新區滸青路122號公司辦公大樓二樓會議室以現場與通訊相結合的方式召開。會議應到監事3名，實到監事3名。會議由監事會主席王家春主持。本次會議的召集、召開以及參與表決監事人數符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關法律、法規及規範性檔的相關規定。經參加會議監事認真審議並經記名投票方式表決，通過以下決議：
一、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於擬將母公司項下的資產及負債劃轉至全資子公司的議案》
二、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於修訂及辦理相關工商變更登記的議案》
蘇州天馬精細化學品股份有限公司監事會
二〇一七年六月三十日
證券代碼：002453 證券簡稱：天馬精化 編號：2017-032
蘇州天馬精細化學品股份有限公司
關於召開2017年度第一次臨時股東
大會通知的公告
蘇州天馬精細化學品股份有限公司董事會（以下簡稱“公司”）根據相關法律法規及《公司章程》的規定，公司第四屆董事會會議審議通過的關於擬將母公司項下的全部資產及負債劃轉至全資子公司的議案、關於修訂及辦理相關工商變更登記的議案等議案需提交公司股東大會審議。董事會擬定於2017年7月17日召開公司2017年度第一次臨時股東大會，具體情況如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會名稱：2017年度第一次臨時股東大會
2、召集人：蘇州天馬精細化學品股份有限公司董事會
3、會議時間：
網路投票時間：2017年7月16日—2017年7月17日，其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的時間為：2017年7月17日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2017年7月16日15:00～2017年7月17日15:00期間的任意時間。
4、會議地點：蘇州高新區滸青路122號公司辦公大樓二樓會議室。
5、會議召開方式：本次會議採取現場投票與網路投票相結合的方式，本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網路形式的投票平臺，股東可以在網路投票時間內通過上述系統行使表決權。
6、股權登記日：2017年7月12日
7、出席對象：
（1）截止2017年7月12日下午15:00深圳證券交易所交易結束時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均可出席本次股東大會。不能親自出席股東大會現場會議的股東可授權委託他人代為出席（被授權人不必為本公司股東，授權委託書式樣附後），或在網路投票時間內參加網路投票。
（2）本公司董事、監事及高管人員。
（3）公司聘請的律師等相關人員。
8、會議召開方式：現場投票和網路投票相結合的方式。
公司股東只能選擇現場、網路或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為准。
9、本次股東大會由董事會提議召開，股東大會會議的召集程式符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規範性檔以及公司章程的規定。
二、會議審議事項
1、審議《關於擬將母公司項下的資產及負債劃轉至全資子公司的議案》
2、審議《關於修訂及辦理相關工商變更登記的議案》
3、審議《關於終止2016年非公開發行股票事項的議案》
4、審議《關於公司及子公司使用自有閒置資金進行投資理財的議案》
5、審議《關於公司擬向控股股東借款暨關聯交易的議案》
上述有關議案已經分別在第四屆董事會第五、六、八次會議、第四屆監事會第四、五、七次會議上審議通過，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、會議登記事項
1、登記方式
（1）自然人股東須持本人身份證和股東帳戶卡進行登記；委託代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、授權委託書和股東帳戶卡進行登記。
（2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照影本(加蓋公章)、法定代表人身份證明和股東帳戶卡進行登記；由法定代表人委託的代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、營業執照影本、授權委託書和股東帳戶卡進行登記。
（3）異地股東可以採用書面信函或傳真辦理登記（信函以收到時間為准，但不得遲於2017年7月14日16:00送達），不接受電話登記。
3、登記地點：蘇州高新區滸青路122號，蘇州天馬精細化學品股份有限公司董事會秘書辦公室。
四、參與網路投票的股東的身份認證與投票程式
在本次股東大會上，公司將向全體股東提供網路形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網路投票。
(一)採用交易系統投票的投票程式
1、本次股東大會通過交易系統進行網路投票的時間為2017年7月17日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00，投票程式比照深圳證券交易所新股申購業務操作。
2、網路投票期間，交易系統將掛牌一隻投票證券，股東可以申報買入委託的方式對表決事項進行投票。投票代碼與投票簡稱等相關資訊如下：
■
3、股東投票的具體流程
（1）買賣方向為買入；
（2）輸入證券代碼362453
（3）在“委託價格”項下填寫本次臨時股東大會議案序號，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，以此類推，每一議案以相應的價格分別申報，如股東對所有議案均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票，申報價格為100元。
具體情況如下：
■
（4）在“委託股數”項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表棄權
（5）確認投票委託完成
4、注意事項
（1）網路投票不能撤單；
（2）對同一議案的投票只能申報一次，多次申報的以第一次申報為准；
（3）同一議案既通過交易系統又通過互聯網投票的，以第一次投票為准；
（4）對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計；
（5）如需查詢投票結果，請於投票當日下午?18:00?後登陸深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn/gddh/zxdt/index.html），點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網路投票結果。
（二）採用互聯網投票系統的投票程式
1、互聯網投票系統開始投票的時間為
開始時間為2017年7月16日（現場股東大會召開前一日）下午15:00，結束時間為2017年7月17日（現場股東大會結束當日）下午15:00。
2、股東獲取身份認證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以採用服務密碼或數位憑證的方式進行身份認證。
（1）申請服務密碼的流程
登陸網址：http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區註冊，填寫“姓名”、“證券帳戶號”等相關資訊並設置服務密碼，如申請成功，系統會返回一個4位元數位的啟動校驗碼。
（2）啟動服務密碼
股東通過深交所交易系統比照買入股票的方式，憑藉“啟動檢驗碼”啟動服務密碼。
3、股東根據獲取的服務密碼或數位憑證可登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票系統進行投票。
（三）網路投票其他注意事項
1、網路投票系統按股東帳戶統計投票結果，如同一股東帳戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重複投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為准。
2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對於該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。
五、其他事項
1、聯繫方式
聯 系 人：杜泓博、王慶營
電 話：0512－66571019 傳 真：0512－66571020
聯繫地址：蘇州高新區滸青路122號，蘇州天馬精細化學品股份有限公司董事會秘書辦公室
郵 編：215151
2、本次股東大會會期半天，出席會議的股東食宿費及交通費自理
附件：授權委託書
授權委託書
茲全權委託 先生（女士）代表本單位（本人），出席蘇州天馬精細化學品股份有限公司2017年度第一次臨時股東大會，並代為行使表決權，並按以下投票指示代表本人（本公司）進行投票。
■
1、委託人可在“同意”、“棄權”、“反對”方框內填入相應股票數，做出投票指示；
2、如委託人未作任何投票指示，則受託人可以按照自己的意願表決。
委託人（簽章）：
委託人身份證號碼(營業執照號碼)：
受託人（簽名）： 受託人身份證號碼：
年 月 日
注：1、授權委託書影本有效；
2、委託人為法人，應加蓋法人公章並由法定代表人簽字。
會議於2017年6月29日在蘇州高新區滸青路122號公司辦公大樓二樓會議室以現場與通訊相結合方式召開。會議應到董事7名，實到董事7名。公司監事及高管人員列席了會議。會議由王廣宇董事長主持。本次會議的召集、召開以及參與表決董事人數符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關法律、法規及規範性檔的相關規定。經參加會議董事認真審議並經記名投票方式表決，通過以下決議：一、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於擬將母公司項下的資產及負債劃轉至全資子公司的議案》
《關於擬將母公司項下的資產及負債劃轉至全資子公司的公告》具體內容詳見2017年6月30日《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於修訂及辦理相關工商變更登記的議案》
結合公司生產經營的實際情況，公司擬對《公司章程》中的第十三條進行修訂，並在相關行政機關及時辦理工商變更登記事項。修改具體內容如下：
第十三條修改前：經公司登記機關核准，公司經營範圍是：自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)；銷售：葡辛胺系列、A酯系列、芝麻酚(7號酯)、KBQ、保護氨基酸系列、AKD系列、陽離子分散松香膠、原料藥；以下項目限分支機搆：生產：葡辛胺系列、A酯系列、芝麻酚(7號酯)、KBQ、保護氨基酸系列、AKD系列、陽離子分散松香膠、幹強劑、濕強劑、矽溶膠、原料藥。
第十三條修改後：經公司登記機關核准，公司經營範圍是：化工貿易、管理諮詢、管理服務、供應鏈管理；自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)；銷售：葡辛胺系列、A酯系列、芝麻酚(7號酯)、KBQ、保護氨基酸系列、AKD系列、陽離子分散松香膠、原料藥；以下項目限分支機搆：生產：葡辛胺系列、A酯系列、芝麻酚(7號酯)、KBQ、保護氨基酸系列、AKD系列、陽離子分散松香膠、幹強劑、濕強劑、矽溶膠、原料藥。（最終以工商管理機構核准後的經營範圍為准）
本議案尚需提交公司股東大會審議。
三、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於提請召開公司2017年度第一次臨時股東大會的議案》。
公司董事會擬定於2017年7月17日召開公司2017年度第一次臨時股東大會，具體內容詳見2017年6月30日《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於召開2017年度第一次臨時股東大會通知的公告》。
特此公告。
證券代碼：002453 證券簡稱：天馬精化 編號：2017- 031
蘇州天馬精細化學品股份有限公司
第四屆監事會第七次會議決議的公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
蘇州天馬精細化學品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第七次會議（以下簡稱“會議”）通知於2017年6月18日向全體監事發出，會議於2017年6月29日在蘇州高新區滸青路122號公司辦公大樓二樓會議室以現場與通訊相結合的方式召開。會議應到監事3名，實到監事3名。會議由監事會主席王家春主持。本次會議的召集、召開以及參與表決監事人數符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關法律、法規及規範性檔的相關規定。經參加會議監事認真審議並經記名投票方式表決，通過以下決議：
一、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於擬將母公司項下的資產及負債劃轉至全資子公司的議案》
二、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於修訂及辦理相關工商變更登記的議案》
蘇州天馬精細化學品股份有限公司監事會
二〇一七年六月三十日
證券代碼：002453 證券簡稱：天馬精化 編號：2017-032
蘇州天馬精細化學品股份有限公司
關於召開2017年度第一次臨時股東
大會通知的公告
蘇州天馬精細化學品股份有限公司董事會（以下簡稱“公司”）根據相關法律法規及《公司章程》的規定，公司第四屆董事會會議審議通過的關於擬將母公司項下的全部資產及負債劃轉至全資子公司的議案、關於修訂及辦理相關工商變更登記的議案等議案需提交公司股東大會審議。董事會擬定於2017年7月17日召開公司2017年度第一次臨時股東大會，具體情況如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會名稱：2017年度第一次臨時股東大會
2、召集人：蘇州天馬精細化學品股份有限公司董事會
3、會議時間：
網路投票時間：2017年7月16日—2017年7月17日，其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的時間為：2017年7月17日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2017年7月16日15:00～2017年7月17日15:00期間的任意時間。
4、會議地點：蘇州高新區滸青路122號公司辦公大樓二樓會議室。
5、會議召開方式：本次會議採取現場投票與網路投票相結合的方式，本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網路形式的投票平臺，股東可以在網路投票時間內通過上述系統行使表決權。
6、股權登記日：2017年7月12日
7、出席對象：
（1）截止2017年7月12日下午15:00深圳證券交易所交易結束時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均可出席本次股東大會。不能親自出席股東大會現場會議的股東可授權委託他人代為出席（被授權人不必為本公司股東，授權委託書式樣附後），或在網路投票時間內參加網路投票。
（2）本公司董事、監事及高管人員。
（3）公司聘請的律師等相關人員。
8、會議召開方式：現場投票和網路投票相結合的方式。
公司股東只能選擇現場、網路或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為准。
9、本次股東大會由董事會提議召開，股東大會會議的召集程式符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規範性檔以及公司章程的規定。
二、會議審議事項
1、審議《關於擬將母公司項下的資產及負債劃轉至全資子公司的議案》
2、審議《關於修訂及辦理相關工商變更登記的議案》
3、審議《關於終止2016年非公開發行股票事項的議案》
4、審議《關於公司及子公司使用自有閒置資金進行投資理財的議案》
5、審議《關於公司擬向控股股東借款暨關聯交易的議案》
上述有關議案已經分別在第四屆董事會第五、六、八次會議、第四屆監事會第四、五、七次會議上審議通過，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、會議登記事項
1、登記方式
（1）自然人股東須持本人身份證和股東帳戶卡進行登記；委託代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、授權委託書和股東帳戶卡進行登記。
（2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照影本(加蓋公章)、法定代表人身份證明和股東帳戶卡進行登記；由法定代表人委託的代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、營業執照影本、授權委託書和股東帳戶卡進行登記。
（3）異地股東可以採用書面信函或傳真辦理登記（信函以收到時間為准，但不得遲於2017年7月14日16:00送達），不接受電話登記。
3、登記地點：蘇州高新區滸青路122號，蘇州天馬精細化學品股份有限公司董事會秘書辦公室。
四、參與網路投票的股東的身份認證與投票程式
在本次股東大會上，公司將向全體股東提供網路形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網路投票。
(一)採用交易系統投票的投票程式
1、本次股東大會通過交易系統進行網路投票的時間為2017年7月17日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00，投票程式比照深圳證券交易所新股申購業務操作。
2、網路投票期間，交易系統將掛牌一隻投票證券，股東可以申報買入委託的方式對表決事項進行投票。投票代碼與投票簡稱等相關資訊如下：
■
3、股東投票的具體流程
（1）買賣方向為買入；
（2）輸入證券代碼362453
（3）在“委託價格”項下填寫本次臨時股東大會議案序號，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，以此類推，每一議案以相應的價格分別申報，如股東對所有議案均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票，申報價格為100元。
具體情況如下：
■
（4）在“委託股數”項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表棄權
（5）確認投票委託完成
4、注意事項
（1）網路投票不能撤單；
（2）對同一議案的投票只能申報一次，多次申報的以第一次申報為准；
（3）同一議案既通過交易系統又通過互聯網投票的，以第一次投票為准；
（4）對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計；
（5）如需查詢投票結果，請於投票當日下午?18:00?後登陸深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn/gddh/zxdt/index.html），點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網路投票結果。
（二）採用互聯網投票系統的投票程式
1、互聯網投票系統開始投票的時間為
開始時間為2017年7月16日（現場股東大會召開前一日）下午15:00，結束時間為2017年7月17日（現場股東大會結束當日）下午15:00。
2、股東獲取身份認證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以採用服務密碼或數位憑證的方式進行身份認證。
（1）申請服務密碼的流程
登陸網址：http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區註冊，填寫“姓名”、“證券帳戶號”等相關資訊並設置服務密碼，如申請成功，系統會返回一個4位元數位的啟動校驗碼。
（2）啟動服務密碼
股東通過深交所交易系統比照買入股票的方式，憑藉“啟動檢驗碼”啟動服務密碼。
3、股東根據獲取的服務密碼或數位憑證可登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票系統進行投票。
（三）網路投票其他注意事項
1、網路投票系統按股東帳戶統計投票結果，如同一股東帳戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重複投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為准。
2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對於該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。
五、其他事項
1、聯繫方式
聯 系 人：杜泓博、王慶營
電 話：0512－66571019 傳 真：0512－66571020
聯繫地址：蘇州高新區滸青路122號，蘇州天馬精細化學品股份有限公司董事會秘書辦公室
郵 編：215151
2、本次股東大會會期半天，出席會議的股東食宿費及交通費自理
附件：授權委託書
授權委託書
茲全權委託 先生（女士）代表本單位（本人），出席蘇州天馬精細化學品股份有限公司2017年度第一次臨時股東大會，並代為行使表決權，並按以下投票指示代表本人（本公司）進行投票。
■
1、委託人可在“同意”、“棄權”、“反對”方框內填入相應股票數，做出投票指示；
2、如委託人未作任何投票指示，則受託人可以按照自己的意願表決。
委託人（簽章）：
委託人身份證號碼(營業執照號碼)：
受託人（簽名）： 受託人身份證號碼：
年 月 日
注：1、授權委託書影本有效；
2、委託人為法人，應加蓋法人公章並由法定代表人簽字。