證券代碼：002428 證券簡稱：雲南鍺業 公告編號：2017-044
雲南臨滄鑫圓鍺業股份有限公司
第六屆董事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整， 沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
雲南臨滄鑫圓鍺業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第五次
會議通知於 2017 年 6 月 22 日以通訊方式發出,並於 2017 年 6 月 28 日以通訊方
式召開。 會議應出席董事 9 名， 實際出席董事 9 名。 本次會議出席人數、召開程
序、議事內容均符合《公司法》和《公司章程》的規定。 會議經表決形成如下決
議：
會議以 8 票同意，
聯交易的議案》。
同意公司以 778.23 萬元向雲南東興實業集團有限公司轉讓公司位於昆明市
高新區海源中路 1520 號高新區電子工業標準廠房 A 幢的工業用地使用權及地上
附屬房產。
公司董事包文東先生系交易對手方董事長、實際控制人， 作為關聯董事，
回避了本議案的表決。
獨立董事對此發表了獨立意見：同意公司以 778.23 萬元向雲南東興實業集
團有限公司轉讓公司位於昆明市高新區海源中路 1520 號高新區電子工業標準廠
房 A 幢的工業用地使用權及地上附屬房產。
詳細內容請見公司於 2017 年 6 月 30 日在《證券時報》、《中國證券報》、
《上海證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的
《雲南臨滄鑫圓鍺業股份有限公司關於處置部分閒置資產暨關聯交易的公告》。
特此公告。
雲南臨滄鑫圓鍺業股份有限公司董事會
2017 年 06 月 30 日