證券代碼：300242 證券簡稱：明家聯合 公告編號：2017-025
廣東明家聯合移動科技股份有限公司
第三屆董事會第四十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整， 沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
廣東明家聯合移動科技股份有限公司（以下稱“明家聯合”或“公司”）第
三屆董事會第四十七次會議於 2017 年 3 月 21 日上午在北京市海澱區清河朱房路
66 號順事嘉業創業園 A 棟 8 單元以現場和通訊表決相結合的方式召開， 會議通
知於 2017 年 3 月 15 日以電子郵件、電話方式送達給全體董事。
事 7 人， 實到 7 人。 會議由副董事長何希先生召集和主持。 會議召開符合《中華
人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《深圳證券交易所創業板股票上市
規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》、《公司章程》和《董事
會議事規則》的有關規定。
二、會議審議情況
經與會董事認真審議， 本次會議形成以下決議：
1、審議通過了《關於選舉董事長的議案》
經董事會提名委員會討論， 推薦梁玉英女士為公司董事長候選人， 任期自本
次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止， 梁玉英女士簡歷詳見
附件。
具體內容詳見同日在中國證監會創業板指定資訊披露網站上披露的《關於選
舉董事長的公告》。
表決結果：贊成 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。
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2、審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》
2015 年 12 月 15 日公司召開第三屆董事會第十八次會議審議通過了《關於
使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》， 同意公司使用不超過 6,400
萬元閒置募集資金暫時補充流動資金， 使用期限自董事會審批之日起不超過 12
個月。 2016 年 11 月 3 日， 公司已將上述 6,400 萬元全部歸還至募集資金專項賬
戶。
為提高募集資金使用效率， 降低公司財務費用， 遵循股東利益最大化原則，
滿足公司不斷擴大經營規模的資金需求， 在保證募集資金項目正常資金需求的前
提下， 結合公司生產經營需求及財務情況， 公司擬使用閒置募集資金 3,000 萬元
暫時補充公司的流動資金， 用於補充與公司主營業務相關的其他流動資金,使用
期限自董事會審議通過該議案之日起不超過 12 個月,到期將歸還至募集資金專
戶。
具體內容詳見同日在中國證監會創業板指定資訊披露網站上披露的《關於使
用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的公告》。
表決結果：贊成 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。
特此公告。
廣東明家聯合移動科技股份有限公司
董 事 會
2017 年 3 月 21 日
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附件：
梁玉英簡歷
梁玉英女士， 中國國籍， 無境外永久居留權， 1974 年 9 月出生， 高中學歷。
2005 年 4 月至今在廣東明家聯合移動科技股份有限公司任職財務部副經理。
截止本公告日， 梁玉英女士未持有明家聯合股份， 其與持有公司 5%以上股
份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係， 未曾
受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒， 不存在《深圳證券交
易所創業板上市公司規範運作指引》第 3.1.3 條所規定條所規定的禁止擔任公司
董事、監事、高級管理人員的情形。
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