證券代碼：300046 證券簡稱：台基股份 公告編號：2017-037
湖北台基半導體股份有限公司
第三屆董事會第二十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
湖北台基半導體股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會辦公室於 2017
年 6 月 30 日以電話方式向全體董事送達關於召開第三屆董事會第二十七次會議
的通知。 本次會議於 2017 年 6 月 30 日在湖北省襄陽市襄城區勝利街 162 號公司
行政樓會議室， 以現場和非現場相結合的方式召開。 本次會議應出席董事 8 名，
實際出席董事 8 名。 會議由董事長邢雁主持。 本次會議的召開符合《中華人民共
和國公司法》和《湖北台基半導體股份有限公司章程》等有關規定。 經出席會議
董事審議和表決， 本次會議形成以下決議：
一、審議通過《關於擬對發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨
關聯交易方案進行調整的議案》
公司 2016 年度股東大會審議通過了《關於授權公司董事會全權辦理本次公
司重大資產重組有關事宜的議案》， 授權董事會根據證券監管部門的規定和要求
對本次重大資產重組方案及其他申報檔進行相應調整。
為確保本次交易的成功實施， 保護上市公司和廣大投資者的利益， 公司擬對
原發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易方案進行調整，
將構成方案重大調整。 公司將與相關各方就重組方案的部分內容進行重新商議，
籌畫修訂後的重組方案。
表決情況：同意 8 人， 占公司董事人數的 100%， 無棄權票和反對票。
本議案已經公司全體獨立董事發表了同意意見， 具體內容詳見中國證監會指
定資訊披露網站。
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二、審議通過《關於申請撤回發行股份及支付現金購買資產並募集配套資
金暨關聯交易方案申請材料的議案》
2017 年 3 月 29 日， 公司收到了《中國證監會行政許可申請受理通知書》
（170536 號）， 中國證監會決定對該行政許可申請予以受理。
2017 年 4 月 26 日， 公司收到了《中國證監會行政許可項目審查一次回饋意
見通知書》（170536 號），
書面回復意見。
2017 年 5 月 4 日， 公司向中國證監會提交了《發行股份及支付現金購買資
產並募集配套資金暨關聯交易申請檔一次回饋意見之回復》及其他相關文件。
其後， 根據收到的中國證監會的口頭回饋意見， 2017 年 5 月 12 日， 公司向中國
證監會提交了《發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易申請文
件一次回饋意見之回復（修訂稿）》及其他相關文件。
2017 年 5 月 19 日， 公司收到了《中國證監會行政許可項目審查二次回饋意
2017 年 6 月 15 日， 公司向中國證監會提交了《發行股份及支付現金購買資
產並募集配套資金暨關聯交易申請檔二次回饋意見之回復》及其他相關文件。
由於近期市場環境發生較大變化， 為確保本次交易的成功實施， 保護上市公
司和廣大投資者的利益， 經審慎研究， 公司將對本次交易方案做出調整， 預計將
構成方案重大調整。 根據《上市公司重大資產重組管理辦法》等法律、法規及規
範性檔的規定， 公司擬向中國證監會申請撤回本次重大資產重組的申請材料。
特此公告。
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湖北台基半導體股份有限公司
董 事 會
二〇一七年六月三十日
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