證券簡稱：長電科技 證券代碼：600584 編號：臨 2017－052
江蘇長電科技股份有限公司
第六屆董事會第六次臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
江蘇長電科技股份有限公司第六屆董事會第六次臨時會議於 2017 年 6 月 23
日以通訊方式發出通知， 於 2017 年 6 月 30 日以通訊表決的方式召開， 本次會議
表決截止時間為 2017 年 6 月 30 日 14:00。 會議應參加表決的董事 6 人， 實際表
決的董事 6 人。
二、董事會會議審議情況
本次會議表決通過了相關的議案， 形成決議如下：
《關於全資子公司長電國際投資芯鑫融資租賃有限責任公司暨關聯交易的
議案》
本公司全資子公司長電國際（香港）貿易投資有限公司（簡稱“長電國際”）
擬投資 3.5 億元人民幣（等值美元現金出資）， 與其他投資方共同對芯鑫融資租
賃有限責任公司（簡稱“芯鑫租賃”）以現金進行增資。 本次增資， 各方實際共
同出資為 51.75 億元人民幣， 其中 49.69940 億元人民幣計入註冊資本， 2.05060
億元人民幣計入資本公積。 長電國際實際出資 3.5 億元人民幣， 其中 3.36131 億
元人民幣計入註冊資本， 占比 3.15618%；0.19813 億元人民幣計入資本公積。 本
次增資完成後， 芯鑫租賃註冊資本將由 56.8 億元人民幣增加至 106.49940 億元人
民幣。 公司將向芯鑫租賃委派一名董事。
公司第三大股東國家積體電路產業投資基金股份有限公司、第一大股東芯電
半導體（上海）有限公司控股股東中芯國際積體電路製造有限公司均為芯鑫租賃
股東， 本次交易構成關聯交易。
表決結果：5 票同意， 0 票反對， 0 票棄權。 關聯董事任凱回避表決。
公司獨立董事就此事發表了事前認可意見及獨立意見。
本議案需提交股東大會審議。
特此公告！
江蘇長電科技股份有限公司董事會
二〇一七年七月二日