證券代碼：002469 證券簡稱：三維工程 公告編號：2017-019
山東三維石化工程股份有限公司
關於2016年度股東大會增加
臨時提案暨補充通知的更正公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東三維石化工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年2月27日召開的第三屆董事會2017年第一次會議審議通過了《關於召開公司2016年度股東大會的議案》， 定於2017年4月12日召開2016年度股東大會。 具體內容詳見公司於2017年2月28日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關於召開2016年度股東大會的通知》（公告編號：2017-011）。
2017年3月20日， 公司控股股東山東人和投資有限公司從提高決策效率角度考慮， 提請公司董事會將第三屆董事會2017年第二次會議審議通過的《關於董事會換屆選舉的議案》及第三屆監事會2017年第二次會議審議通過的《關於監事會換屆選舉的議案》以臨時提案方式提交公司2016年度股東大會一併審議。 上述議案的具體內容詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《第三屆董事會2017年第二次會議決議公告》（公告編號：2017-013）、《第三屆監事會2017年第二次會議決議公告》（公告編號：2017-014）。
根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規則》等相關規定， 單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，
除增加上述臨時提案外， 公司於2017年2月28日公告的《關於召開公司2016年度股東大會的通知》列明的其他議案不變。
現將《關於召開2016年度股東大會的通知》重新發佈如下：
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：2016年度股東大會
（二）召集人：公司董事會。
（三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和《公司章程》的規定。
（四）會議召開日期、時間：
2、網路投票日期、時間：2017年4月11日至4月12日。 其中通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的時間為2017年4月12日9:30-11:30， 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2017年4月11日15:00至2017年4月12日15:00期間的任意時間。
（五）會議召開方式：本次股東大會採用現場表決與網路投票相結合的方式召開。
公司股東只能選擇現場投票和網路投票中的一種表決方式， 如果出現重複投票， 對同一議案的投票以第一次有效申報為准。
（六）出席對象：
1、在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
本次股東大會的股權登記日為2017年4月6日， 於2017年4月6日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，
2、公司董事、監事和高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
（七）現場會議地點：
山東省青島市市南區彰化路六號花園大酒店貴賓樓二樓會議室。
二、會議審議事項
（一）《2016年度董事會工作報告》
（二）《2016年度監事會工作報告》
（三）《2016年年度報告及摘要》
（四）《2016年度財務決算報告》
（五）《2016年度利潤分配預案》
（六）《關於公司續聘2017年度審計機構的議案》
（七）《2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
（八）《關於使用自有資金進行投資理財的議案》
（九）《關於董事會換屆選舉的議案》
1、選舉非獨立董事
（1）非獨立董事候選人曲思秋
（2）非獨立董事候選人李祥玉
（3）非獨立董事候選人高勇
（4）非獨立董事候選人王成富
（5）非獨立董事候選人王春江
（6）非獨立董事候選人邵世
2、選舉獨立董事
（1）獨立董事候選人劉海英
（2）獨立董事候選人韓秋燕
（3）獨立董事候選人張式軍
（十）《關於監事會換屆選舉的議案》
1、股東代表監事候選人谷元明
2、股東代表監事候選人何智靈
注：
1、第（一）至（八）項議案已經公司第三屆董事會2017年第一次會議、第三屆監事會2017年第一次會議審議通過， 具體內容詳見2017年2月28日刊登於《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
2、第（九）、（十）項議案已經公司第三屆董事會2017年第二次會議、第三屆監事會2017年第二次會議審議通過。 具體內容詳見同日刊登於《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《第三屆董事會2017年第二次會議決議公告》、《第三屆監事會2017年第二次會議決議公告》。
3、第（九）、（十）議案需要以累積投票制表決。
4、獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決；獨立董事和非獨立董事的表決分別進行。
5、本次會議審議的議案將對中小投資者的表決進行單獨計票並及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。
公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
三、會議登記方法
（一）登記方式
1、個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票帳戶卡；委託代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委託書及委託人股票帳戶卡。
2、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、營業執照影本、法定代表人資格的有效證明及股票帳戶卡；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、營業執照影本、法定代表人資格的有效證明、股票帳戶卡、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書。
（三）登記地點：
山東省青島市市南區彰化路六號花園大酒店貴賓樓二樓會議室。
四、參加網路投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（位址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網路投票的具體操作流程見附件1。
五、其他事項
（一）會議聯繫方式
連絡人： 高 勇 李克勝
電 話：0533-7993828
傳 真：0533-7993803 電子郵箱：gaoyong@sdsunway.com.cn
通訊位址：山東省淄博市臨淄區煉廠中路22號
郵遞區號：255434
（二）股東（或代理人）與會費用自理。
（三）網路投票期間，如投票系統受到突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。
（四）若有其他事宜，另行通知。
六、備查檔
（一）提議召開本次股東大會的董事會決議、提議股東持股證明等；
（二）深交所要求的其他檔。
山東三維石化工程股份有限公司董事會
2017年3月21日
附件1
參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1、投票代碼：362469 投票簡稱：三維投票
2、議案設置及意見表決
（1）議案設置
■
公司本次股東大會不設總議案進行投票。1.00代表議案1，2.00代表議案2，依此類推。其中，議案1-8為普通投票，議案9-10為累積投票。
議案9中選舉非獨立董事，9.01代表第一位候選人，9.02代表第二位候選人，依此類推；選舉獨立董事，10.01代表第一位候選人，10.02代表第二位候選人，依此類推。議案10中選舉股東代表監事，11.01代表第一位候選人，11.02代表第二位候選人。
（2）填報表決意見或選舉票數。
議案1-8：在“委託數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。
■
議案9-10，填報投給某候選人的選舉票數，公司股東應當以其所擁有的每個議案組的選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
■
各議案股東擁有的選舉票數舉例如下：
①選舉非獨立董事（如議案9.1，有6位候選人）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6
股東可以將票數平均分配給6位非獨立董事候選人，也可以在6位非獨立董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。
②選舉獨立董事（如議案9.2，有3位候選人）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將票數平均分配給3位獨立董事候選人，也可以在3位獨立董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。
③選舉股東代表監事（如議案10，有2位候選人）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以將票數平均分配給2位股東代表監事候選人，也可以在2位股東代表監事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。
（3）本次股東大會不設總議案進行投票。
（4）對同一議案的投票出現重複投票時，以第一次有效申報為准。
二、通過深交所交易系統投票的程式
2、股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年4月11日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2017年4月12日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2
授權委託書
茲委託 先生（女士）代表本人/本單位，出席山東三維石化工程股份有限公司2016年度股東大會並代表本人依照以下指示對下列議案投票。
1、【議案1-8】委託人對受託人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”相應選項內打“√”為准，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委託人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或多項指示的，受託人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。
2、【議案9、議案10】採用累積投票制表決，每位股東對該項議案所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×應選董事或者監事人數（即非獨立董事：股東所代表的有表決權的股份總數×6，獨立董事：股東所代表的有表決權的股份總數×3，股東代表監事：股東所代表的有表決權的股份總數×2），股東可以將其全部表決權票數（非獨立董事、獨立董事、股東代表監事各自單獨計算）集中投給一名候選人，也可以分散投給多名候選人，其投給全部候選人的表決票數之和不得超過其擁有的表決權票數。
示例：某股東持有公司有表決權股份100股，本次選舉的非獨立董事為6名，則股東對選舉獨立董事持有的最大有效表決權票數為600票（100股×6=600票）。股東可以將600票分別投給六位非獨立董事候選人，也可以將600票全部投給其中一位元或數位非獨立董事候選人，但該股東投向非獨立董事候選人的表決權總票數不得超過600票。
3、本授權委託的有效期：自本授權委託書簽署之日至本次股東大會結束。
4、法人股東須由法人單位的法定代表人或書面授權人簽字或蓋章，並加蓋單位公章。
委託人簽名： 委託人身份證號碼：
委託人持股數： 委託人股票帳戶：
受託人簽名： 受託人身份證號碼：
委託有效期限： 委託日期： 年 月 日
證券代碼：002469 證券簡稱：三維工程 公告編號：2017-018
山東三維石化工程股份有限公司
關於2016年度股東大會增加臨時提案暨補充通知的更正說明
山東三維石化工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年3月21日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）發佈了《關於2016年度股東大會增加臨時提案暨補充通知的公告》（公告編號：2017-016），因工作人員疏忽，將全文“附件1”中的一名獨立董事候選人姓名錄入錯誤，現更正如下：
原公告：
更正為：
除上述更正外，公司於2017年3月21日發佈的《關於2016年度股東大會增加臨時提案暨補充通知的公告》（公告編號：2017-016）通知事項不變，因此給投資者帶來的不便，公司深表歉意！
山東三維石化工程股份有限公司
董事會
2017年3月21日
具體內容詳見同日刊登於《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《第三屆董事會2017年第二次會議決議公告》、《第三屆監事會2017年第二次會議決議公告》。3、第（九）、（十）議案需要以累積投票制表決。
4、獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決；獨立董事和非獨立董事的表決分別進行。
5、本次會議審議的議案將對中小投資者的表決進行單獨計票並及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。
公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
三、會議登記方法
（一）登記方式
1、個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票帳戶卡；委託代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委託書及委託人股票帳戶卡。
2、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、營業執照影本、法定代表人資格的有效證明及股票帳戶卡；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、營業執照影本、法定代表人資格的有效證明、股票帳戶卡、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書。
（三）登記地點：
山東省青島市市南區彰化路六號花園大酒店貴賓樓二樓會議室。
四、參加網路投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（位址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網路投票的具體操作流程見附件1。
五、其他事項
（一）會議聯繫方式
連絡人： 高 勇 李克勝
電 話：0533-7993828
傳 真：0533-7993803 電子郵箱：gaoyong@sdsunway.com.cn
通訊位址：山東省淄博市臨淄區煉廠中路22號
郵遞區號：255434
（二）股東（或代理人）與會費用自理。
（三）網路投票期間，如投票系統受到突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。
（四）若有其他事宜，另行通知。
六、備查檔
（一）提議召開本次股東大會的董事會決議、提議股東持股證明等；
（二）深交所要求的其他檔。
山東三維石化工程股份有限公司董事會
2017年3月21日
附件1
參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1、投票代碼：362469 投票簡稱：三維投票
2、議案設置及意見表決
（1）議案設置
■
公司本次股東大會不設總議案進行投票。1.00代表議案1，2.00代表議案2，依此類推。其中，議案1-8為普通投票，議案9-10為累積投票。
議案9中選舉非獨立董事，9.01代表第一位候選人，9.02代表第二位候選人，依此類推；選舉獨立董事，10.01代表第一位候選人，10.02代表第二位候選人，依此類推。議案10中選舉股東代表監事，11.01代表第一位候選人，11.02代表第二位候選人。
（2）填報表決意見或選舉票數。
議案1-8：在“委託數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。
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議案9-10，填報投給某候選人的選舉票數，公司股東應當以其所擁有的每個議案組的選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
■
各議案股東擁有的選舉票數舉例如下：
①選舉非獨立董事（如議案9.1，有6位候選人）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6
股東可以將票數平均分配給6位非獨立董事候選人，也可以在6位非獨立董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。
②選舉獨立董事（如議案9.2，有3位候選人）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將票數平均分配給3位獨立董事候選人，也可以在3位獨立董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。
③選舉股東代表監事（如議案10，有2位候選人）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以將票數平均分配給2位股東代表監事候選人，也可以在2位股東代表監事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。
（3）本次股東大會不設總議案進行投票。
（4）對同一議案的投票出現重複投票時，以第一次有效申報為准。
二、通過深交所交易系統投票的程式
2、股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年4月11日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2017年4月12日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2
授權委託書
茲委託 先生（女士）代表本人/本單位，出席山東三維石化工程股份有限公司2016年度股東大會並代表本人依照以下指示對下列議案投票。
1、【議案1-8】委託人對受託人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”相應選項內打“√”為准，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委託人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或多項指示的，受託人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。
2、【議案9、議案10】採用累積投票制表決，每位股東對該項議案所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×應選董事或者監事人數（即非獨立董事：股東所代表的有表決權的股份總數×6，獨立董事：股東所代表的有表決權的股份總數×3，股東代表監事：股東所代表的有表決權的股份總數×2），股東可以將其全部表決權票數（非獨立董事、獨立董事、股東代表監事各自單獨計算）集中投給一名候選人，也可以分散投給多名候選人，其投給全部候選人的表決票數之和不得超過其擁有的表決權票數。
示例：某股東持有公司有表決權股份100股，本次選舉的非獨立董事為6名，則股東對選舉獨立董事持有的最大有效表決權票數為600票（100股×6=600票）。股東可以將600票分別投給六位非獨立董事候選人，也可以將600票全部投給其中一位元或數位非獨立董事候選人，但該股東投向非獨立董事候選人的表決權總票數不得超過600票。
3、本授權委託的有效期：自本授權委託書簽署之日至本次股東大會結束。
4、法人股東須由法人單位的法定代表人或書面授權人簽字或蓋章，並加蓋單位公章。
委託人簽名： 委託人身份證號碼：
委託人持股數： 委託人股票帳戶：
受託人簽名： 受託人身份證號碼：
委託有效期限： 委託日期： 年 月 日
證券代碼：002469 證券簡稱：三維工程 公告編號：2017-018
山東三維石化工程股份有限公司
關於2016年度股東大會增加臨時提案暨補充通知的更正說明
山東三維石化工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年3月21日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）發佈了《關於2016年度股東大會增加臨時提案暨補充通知的公告》（公告編號：2017-016），因工作人員疏忽，將全文“附件1”中的一名獨立董事候選人姓名錄入錯誤，現更正如下：
原公告：
更正為：
除上述更正外，公司於2017年3月21日發佈的《關於2016年度股東大會增加臨時提案暨補充通知的公告》（公告編號：2017-016）通知事項不變，因此給投資者帶來的不便，公司深表歉意！
山東三維石化工程股份有限公司
董事會
2017年3月21日