中航光電科技股份有限公司關於A股限制性股票激勵計畫（第一期）股份授予完成的公告

本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、公司A股限制性股票激勵計畫（第一期）的激勵對象為266人，授予的限制性股票總量為5,957,200股，占授予日公司總股本的比例為0.9887%；

2、本次授予限制性股票的股份來源為向激勵物件發行新增，股份狀態為有限售條件股份，上市日期為2017年3月23日。

中航光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會第六次會議審議通過了《關於向公司A股限制性股票激勵計畫（第一期）激勵物件授予限制性股票的議案》，

根據《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規、部門規章、規範性檔，以及公司2017年第一次臨時股東大會審議通過的《公司A股限制性股票激勵計畫（第一期）（草案修訂稿）》和股東大會對董事會辦理限制性股票計畫（第一期）實施有關事項的授權，公司董事會完成了A股限制性股票激勵計畫（第一期）的股份授予和登記工作。現將相關情況公告如下：

一、A股限制性股票激勵計畫（第一期）授予股份的具體情況

2、授予日：2017年1月18日；

3、授予價格：28.19元/股；

4、授予物件及數量：A股限制性股票激勵計畫（第一期）實際授予物件為266人，實際授予的股份為5,957,200股，占授予日公司總股本的0.9887%。

具體分配情況如下表：

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上述266位元激勵對象為公司2016年12月31日於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公示的《A股限制性股票激勵計畫（第一期）激勵對象名單(修訂稿)》中所列人員。

二、激勵物件獲授限制性股票與公司前次經董事會審議情況一致性的說明

公司第五屆董事會第六次會議審議通過了《關於向公司A股限制性股票激勵計畫（第一期）激勵物件授予限制性股票的議案》，根據公司2017年第一次臨時股東大會授權，董事會向A股限制性股票激勵計畫（第一期）的激勵對象266人授予限制性股票600.1萬股，授予日為2017年1月18日，授予價格為28.19元/股。

在確定授予日後的資金繳納過程中，部分激勵物件因個人原因部分放棄認購，公司A股限制性股票激勵計畫（第一期）實際授予物件為266人，實際授予的股份為5,957,200股，占授予日公司總股本的0.9887%。

除上述情況外，激勵物件獲授限制性股票與公司第五屆董事會第六次會議審議的情況一致。

三、A股限制性股票激勵計畫（第一期）授予股份的限售期安排

授予日起2年（24個月）為限制性股票禁售期。禁售期內，激勵對象依本激勵計畫獲授的限制性股票（及就該股票分配的股票紅利）將被鎖定不得轉讓。

禁售期滿次日起的3年（36個月）為限制性股票的解鎖期，在解鎖期內，若達到本激勵計畫規定的解鎖條件，激勵對象獲授的限制性股票分三次解鎖：

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在解鎖期內，若達到本方案規定的限制性股票的解鎖條件，激勵對象在三個解鎖日依次可申請解鎖股票上限為該期激勵計畫獲授股票數量的33.3%、33.3%與33.4%，實際可解鎖數量應與激勵物件上一年度績效評價結果掛鉤。

若未達到限制性股票解鎖條件，當年不予解鎖，未解鎖部分的限制性股票，公司將在當期解鎖日之後以授予價格與市價之低者統一回購並註銷。

四、A股限制性股票激勵計畫（第一期）授予股份認購資金的驗資情況

致同會計師事務所（特殊普通合夥）於2017年2月16日出具了致同驗字(2017)第410ZC0082號《驗資報告》，認為：

經我們審驗，截至2017年2月14日止，貴公司已收到郭澤義等266位元股權激勵對象認繳的股款合計人民幣167,933,468.00元（一億陸仟柒佰玖拾三萬三仟肆佰陸拾捌元整），其中：股本5,957,200.00元，資本公積161,976,268.00元。

貴公司本次增資前註冊資本人民幣602,514,884.00元，實收資本人民幣602,514,884.00元，已經貴公司2014年度股東大會審議通過。截至2017年2月14日止，

變更後的註冊資本人民幣608,472,084.00元，累計實收資本人民幣 608,472,084.00元。

五、A股限制性股票激勵計畫（第一期）授予股份的上市日期

公司A股限制性股票激勵計畫（第一期）的股份授予日為2017年1月18日，本次授予股份的上市日為2017年3月23日。

六、公司股份變動情況

1、股份結構變動

公司A股限制性股票激勵計畫（第一期）本次授予完成後，公司總股本將由602,514,884股變更為608,472,084股。公司的股本結構變動如下：

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2、控股股東持股比例變動

公司的控股股東中國航空科技工業股份有限公司持有股份250,486,369股，占授予完成前公司總股本602,514,884股的41.57%，占公司A股限制性股票激勵計畫（第一期）股票授予完成後的公司總股本608,472,084股的41.17%。 A股限制性股票激勵計畫（第一期）股票的授予不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化。

七、參與激勵的董事、高級管理人員在限制性股票授予股份上市日前6個月買賣公司股票情況的說明

經公司自查，參與A股限制性股票激勵計畫（第一期）的董事、高級管理人員在授予股份上市日前6個月內沒有買賣公司股票的情況。

八、其他事項說明

1、A股限制性股票激勵計畫（第一期）的實施不會導致公司股權分佈不符合上市條件，本次限制性股票授予完成後，公司股權分佈仍具備上市條件；

2、按授予完成後的最新股本608,472,084股攤薄計算，公司2016年度的基本每股收益為1.21元；

3、A股限制性股票激勵計畫（第一期）的籌集資金將用於補充公司流動資金。

特此公告。

中航光電科技股份有限公司

董事會

二〇一七年三月二十二日