本公司及其董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確、完整, 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
1、根據萬方城鎮投資發展股份有限公司(以下簡稱"公司")的發展戰略, 為促進互聯網醫療和實體醫療服務相結合, 以及未來實體醫院優質醫療資源下沉, 公司擬投資人民幣5,000萬元設立全資子公司萬方延庚醫院管理有限公司。
2、根據深交所《股票上市規則》和公司《重大投資管理辦法》的相關規定, 本次對外投資涉及的金額未超過公司最近一期經審計淨資產(22,104.76萬元)的35%, 因此本次對外投資經董事長批准即可生效。
3、本次交易不構成關聯交易, 也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組, 無需經有關部門批准。
二、投資標的的基本情況
1、標的公司基本情況:
(1)公司名稱:萬方延庚醫院管理有限公司(以登記機關核准登記名稱為准)
(2)公司類型:有限責任公司
(3)公司住所:北京市朝陽區
(4)註冊資本:人民幣5,000萬元
(5)經營範圍:醫院管理(以工商登記部門核定的經營範圍為准)
2、股權結構:公司持有萬方延庚醫院管理有限公司100%股權。
3、出資方式:公司以現金方式出資, 全部為公司自有資金。
三、對外投資的目的及對公司的影響
本次公司對外投資是為了促進互聯網醫療與實體醫療服務相結合, 不斷深化公司醫療行業佈局、提高其整體競爭力的重要舉措。
四、對外投資的主要風險分析
本次對外投資設立全資子公司的事項, 在實際經營過程中可能面臨運營管理、內部控制和行業政策等方面的風險因素。 公司將強化其法人治理結構, 建立健全內部控制制度, 加強監督檢查, 明確經營策略和市場定位, 建立完善的控制措施和監督機制, 防範和應對各種風險。
公司將依照法律、法規的相關規定履行決策程式, 敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
萬方城鎮投資發展股份有限公司董事會
二零一七年七月三日