證券代碼：603663 證券簡稱：三祥新材 公告編號：2017-012 三祥新材股份有限公司 第二屆董事會第十七次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，
並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況 2017 年 3 月 20 日，
三祥新材股份有限公司（以下簡稱“公司”）以現場結 合通訊表決方式召開了第二屆董事會第十七次會議。
有關會議召開的通知，
公司 已於 3 月 10 日以現場送達和郵件等方式送達各位董事。
本次會議由公司董事長 夏鵬先生主持，
會議應出席董事 9 人，
實際出席董事 9 人，
其中 6 名董事以現場 方式書面表決，
3 名董事以通訊方式表決，
公司監事和高級管理人員列席了本次 會議。
本次會議的召集、召開和表決程式符合《公司法》和《公司章程》等有關 規定，
會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況 1、審議通過《關於公司 2016 年度總經理工作報告的議案》 表決結果：本議案以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權獲得通過。
2、審議通過《關於公司 2016 年度董事會工作報告的議案》 表決結果：本議案以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權獲得通過。
公司獨立董 事熊兆賢先生、謝京先生、巫志聲先生向董事會提交了《獨立董事 2016 年度述 職報告》，
並將在公司 2016 年度股東大會上進行述職。
《獨立董事 2016 年度述 職報告》的具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，
沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
3、審議通過《關於公司 2016 年年度報告及其摘要的議案》 具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及公司指定資訊披露媒 體。
表決結果：本議案以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
4、審議通過《關於公司 2016 年度財務決算及 2017 年度財務預算的議案》 表決結果：本議案以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
5、審議通過《關於公司 2016 年度利潤分配預案的議案》 公司的利潤分配預案為：同意以總股本 134,150,000 股為基數，
向全體股東 每 10 股派現金股利 1 元（含稅），
共計 13,415,000.00 元，
剩餘未分配利潤滾存 至下一年。
此外不進行其他形式分配。
獨立董事發表了同意的獨立意見，
具體內容詳見上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)。
公告編號：2017-013。
表決結果：本議案以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
6、審議通過《關於續聘中審亞太會計師事務所（特殊普通合夥）為公司 2017 年度審計機構的議案》 同意續聘中審亞太會計師事務所（特殊普通合夥）作為公司 2017 年度財務 審計機構。
獨立董事發表了同意的獨立意見。
具體內容詳見上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)。
公告編號：2017-014 表決結果：本議案以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
7、審議通過《關於公司 2016 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報 告的議案》 獨立董事發表了同意的獨立意見。
具體內容詳見上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)。
公告編號：2017-015。
表決結果：本議案以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權獲得通過。
8、審議通過《關於確定 2017 年度董監高薪酬預案的議案》 獨立董事發表了同意的獨立意見。
表決結果：本議案以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權獲得通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
9、審議通過《關於聘任公司證券事務代表的議案》 具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
公告編號：2017-016。
表決結果：本議案以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權獲得通過。
10、審議通過《關於召開 2016 年年度股東大會的議案》 表決結果：本議案以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權獲得通過。
三、備查文件 三祥新材股份有限公司第二屆董事會第十七次會議決議。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事會 2017 年 3 月 22 日
