證券代碼：600151 證券簡稱：航太機電 編號：2017-062
上海航太汽車機電股份有限公司
第六屆董事會第四十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2017年6月27日， 上海航太汽車機電股份有限公司第六屆董事會第四十一次會議通知及相關資料以電子郵件方式送達全體董事。 會議於2017年7月4日以通訊方式召開， 應到董事9名， 親自出席會議的董事9名， 符合《公司法》及公司章程的有關規定。
會議按照《公司法》和公司章程的有關規定， 審議並全票通過了以下議案：
一、《關於清算並註銷張掖神舟新能源有限公司的議案》
為提高管理效率和運作效率， 優化管理結構， 集中有限資源大力發展航太光伏產業， 優化公司在光伏產業鏈及電站開發領域的資源配置， 董事會同意清算並註銷公司全資子公司張掖神舟新能源有限公司。
詳見同時披露的《關於清算並註銷張掖神舟新能源有限公司的公告》（2017-063）。
表決結果：9票同意， 0票反對， 0票棄權
二、《關於公司全資孫公司向商業銀行申請借款並由本公司提供擔保的議案》
為進一步拓展海外業務， 公司全資孫公司航太光伏（香港）有限公司擬向中國建設銀行上海市第一支行申請2,000萬美元流動資金借款，
詳見同時披露的《關於公司全資孫公司向商業銀行申請借款並由本公司提供擔保的公告》（2017-064）。
本議案將提交下一次股東大會審議。
表決結果：9票同意， 0票反對， 0票棄權
三、《關於增補第六屆董事會戰略委員會委員的議案》
鑒於徐傑先生因工作調動， 已辭去公司總經理職務， 不再擔任董事會戰略委員會委員（詳見公告2017-024）， 董事會同意增補董事張建功先生為董事會戰略委員會委員。
詳見同時披露的《關於增補第六屆董事會戰略委員會委員的公告》（2017-065）。
表決結果：9票同意， 0票反對， 0票棄權
四、《關於召開2017年度第三次臨時股東大會的議案》
董事會同意公司召開2017年度第三次臨時股東大會， 本次股東大會召開的通知將擇日另行公告。
表決結果：9票同意， 0票反對， 0票棄權
特此公告。
上海航太汽車機電股份有限公司
董 事 會
二○一七年七月五日
證券代碼：600151 證券簡稱：航太機電 編號：2017-063
上海航太汽車機電股份有限公司
關於清算並註銷張掖神舟新能源
有限公司的公告
一、基本情況介紹
2017年7月4日， 公司第六屆董事會第四十一次會議審議通過了《關於清算並註銷張掖神舟新能源有限公司的議案》， 同意清算並註銷公司全資子公司張掖神舟新能源有限公司。
2012年2月23日， 經公司第五屆董事會第十二次會議審議通過， 同意投資設立全資子公司張掖神舟新能源有限公司（以下簡稱“張掖新能源”）（詳見公告2012-010），
鑒於西部電站開發環境的變化及政策調整， 同時， 由於光伏技術發展非常快速， 張掖新能源的生產線所生產產品已無法滿足未來大型屋頂光伏電站的需要， 從2016年開始， 張掖新能源的營業收入及營業利潤迅速出現下滑， 原生產線亟需更新換代。 為提高管理效率和運作效率， 集中有限資源大力發展航太光伏產業， 優化公司在光伏產業鏈及電站開發領域的資源配置， 董事會同意清算並註銷全資子公司張掖新能源。
二、張掖新能源的情況
公司名稱：張掖神舟新能源有限公司
公司類型：一人有限責任公司
公司住所：甘肅省張掖市甘州區東北郊中小型工業園區
法定代表人：鐘華光
註冊資本：玖佰萬圓整
成立日期：2012年03月30日
營業期限：2012年03月30日至2027年03月29日
經營範圍：太陽能光伏電池片及元件的研發、生產、銷售和維修；其他相關太陽能光伏電池片及元件生產用材料的銷售；光伏發電設備的研發、銷售、技術諮詢、技術服務。
主要財務情況如下：
單位：萬元
■
三、本次註銷對公司的影響
註銷張掖新能源有利於公司進一步整合資源， 提高資產的運營效率， 降低經營管理成本， 統籌資源配置， 全面提升公司資產經營效益， 符合公司當前的產業戰略規劃。
本次註銷張掖新能源共收回投資7,321,566.30元， 投資損失1,678,433.70元。
證券代碼：600151 證券簡稱：航太機電 編號：2017-064
上海航太汽車機電股份有限公司
關於公司全資孫公司向商業銀行申請
借款並由本公司提供擔保的公告
重要內容提示：
●被擔保人名稱：航太光伏（香港）有限公司，為公司全資孫公司。
●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保餘額：公司擬為航太光伏（香港）有限公司向商業銀行申請借款提供擔保，擔保金額為2,000萬美元。截至公告日，對航太光伏（香港）有限公司累計擔保金額為0元。
●本次擔保不存在反擔保。
●本次交易不構成關聯交易。
●對外逾期擔保的累計金額：0元。
一、情況概述
（一）基本情況
航太光伏（香港）有限公司（以下簡稱“航太香港公司”）擬向中國建設銀行上海市第一支行申請2,000萬美元流動資金借款，借款期限為三年，貸款年利率不高於3.5%。由本公司為航太香港公司提供擔保或履約保函，擔保金額為2,000萬美元。
（二）本擔保事項已履行的內部決策程式
2017年7月4日召開的公司第六屆董事會第四十一次會議審議並全票通過了《關於公司全資孫公司向商業銀行申請借款並由本公司提供擔保的議案》。
二、被擔保人基本情況
（一）被擔保人基本情況
被擔保人名稱：航太光伏（香港）有限公司
註冊地址：15/F TIEN CHU COMM BLDG 173-174 GLOUCESTER RD WAN CHAI HK
註冊資本：100萬美元
經營範圍：新能源產品、技術及工程的生產、銷售、施工、設備租賃、諮詢服務。
（二）被擔保人股東情況
被擔保人為公司全資子公司上海航太控股（香港）有限公司的全資子公司。
（二）被擔保人的財務資料：
單位：人民幣元
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三、擔保協定的主要內容
截至公告披露日，擔保協定尚未簽訂。
四、董事會意見
2017年7月4日召開的公司第六屆董事會第四十一次會議審議並全票通過了《關於公司全資孫公司向商業銀行申請借款並由本公司提供擔保的議案》，董事會認為航太香港公司未來具有償付債務的能力，為其提供擔保不會損害公司利益及中小股東利益，同意公司提供該擔保，並按照《上海證券交易所股票上市規則》對外擔保事項進行披露。
截止2017年5月底，航太香港公司的資產負債率為94%，本議案尚需提交公司股東大會批准。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至公告日，不包含本次擔保在內，公司及控股子公司累計對外擔保總額為人民幣45,758.94萬元，占上市公司最近一期經審計淨資產7.51%，其中公司對控股子公司累積擔保總額為人民幣70,685萬元，占上市公司最近一期經審計淨資產11.61%。
截至公告日，公司及下屬子公司均不存在逾期擔保情況。
六、上網公告附件
第六屆董事會第四十一次會議決議
二〇一七年七月五日
證券代碼：600151 證券簡稱：航太機電 編號：2017-065
上海航太汽車機電股份有限公司
關於增補公司董事會戰略委員會委員的公告
公司於2017年3月7日召開第六屆董事會第三十四次會議，審議通過了《關於補選公司董事的議案》，董事會提議張建功先生為公司第六屆董事會董事候選人，並提請股東大會選舉，任期與公司第六屆董事會任期一致（詳見公告2017-024）。2017年6月23日公司召開了2016年年度股東大會，會議審議並通過了《關於補選公司董事的議案》（詳見公告2017-061），張建功先生當選公司董事。
鑒於徐傑先生因工作調動，已辭去公司總經理職務，不再擔任董事會戰略委員會委員（詳見公告2017-024），2017 年7月4日公司召開第六屆董事會第四十一次會議，審議並通過了《關於增補公司董事會戰略委員會委員的議案》。董事會同意增補張建功先生為第六屆董事會戰略委員會委員，任期與公司第六屆董事會任期一致。
借款並由本公司提供擔保的公告
重要內容提示：
●被擔保人名稱：航太光伏（香港）有限公司，為公司全資孫公司。
●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保餘額：公司擬為航太光伏（香港）有限公司向商業銀行申請借款提供擔保，擔保金額為2,000萬美元。截至公告日，對航太光伏（香港）有限公司累計擔保金額為0元。
●本次擔保不存在反擔保。
●本次交易不構成關聯交易。
●對外逾期擔保的累計金額：0元。
一、情況概述
（一）基本情況
航太光伏（香港）有限公司（以下簡稱“航太香港公司”）擬向中國建設銀行上海市第一支行申請2,000萬美元流動資金借款，借款期限為三年，貸款年利率不高於3.5%。由本公司為航太香港公司提供擔保或履約保函，擔保金額為2,000萬美元。
（二）本擔保事項已履行的內部決策程式
2017年7月4日召開的公司第六屆董事會第四十一次會議審議並全票通過了《關於公司全資孫公司向商業銀行申請借款並由本公司提供擔保的議案》。
二、被擔保人基本情況
（一）被擔保人基本情況
被擔保人名稱：航太光伏（香港）有限公司
註冊地址：15/F TIEN CHU COMM BLDG 173-174 GLOUCESTER RD WAN CHAI HK
註冊資本：100萬美元
經營範圍：新能源產品、技術及工程的生產、銷售、施工、設備租賃、諮詢服務。
（二）被擔保人股東情況
被擔保人為公司全資子公司上海航太控股（香港）有限公司的全資子公司。
（二）被擔保人的財務資料：
單位：人民幣元
■
三、擔保協定的主要內容
截至公告披露日，擔保協定尚未簽訂。
四、董事會意見
2017年7月4日召開的公司第六屆董事會第四十一次會議審議並全票通過了《關於公司全資孫公司向商業銀行申請借款並由本公司提供擔保的議案》，董事會認為航太香港公司未來具有償付債務的能力，為其提供擔保不會損害公司利益及中小股東利益，同意公司提供該擔保，並按照《上海證券交易所股票上市規則》對外擔保事項進行披露。
截止2017年5月底，航太香港公司的資產負債率為94%，本議案尚需提交公司股東大會批准。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至公告日，不包含本次擔保在內，公司及控股子公司累計對外擔保總額為人民幣45,758.94萬元，占上市公司最近一期經審計淨資產7.51%，其中公司對控股子公司累積擔保總額為人民幣70,685萬元，占上市公司最近一期經審計淨資產11.61%。
截至公告日，公司及下屬子公司均不存在逾期擔保情況。
六、上網公告附件
第六屆董事會第四十一次會議決議
二〇一七年七月五日
證券代碼：600151 證券簡稱：航太機電 編號：2017-065
上海航太汽車機電股份有限公司
關於增補公司董事會戰略委員會委員的公告
公司於2017年3月7日召開第六屆董事會第三十四次會議，審議通過了《關於補選公司董事的議案》，董事會提議張建功先生為公司第六屆董事會董事候選人，並提請股東大會選舉，任期與公司第六屆董事會任期一致（詳見公告2017-024）。2017年6月23日公司召開了2016年年度股東大會，會議審議並通過了《關於補選公司董事的議案》（詳見公告2017-061），張建功先生當選公司董事。
鑒於徐傑先生因工作調動，已辭去公司總經理職務，不再擔任董事會戰略委員會委員（詳見公告2017-024），2017 年7月4日公司召開第六屆董事會第四十一次會議，審議並通過了《關於增補公司董事會戰略委員會委員的議案》。董事會同意增補張建功先生為第六屆董事會戰略委員會委員，任期與公司第六屆董事會任期一致。