中國金融投資管理引入重要股東建銀國際及Spectra

（香港， 二零一七年七月三日）中國領先的綜合中小企業金融服務供應商­——中國金融投資管理有限公司 （「中金投」或「公司」， 股份代號：605.HK）， 欣然宣佈， 於二零一七年七月三日， 張先生及本公司與配售代理訂立配售及認購協定。 據此， 按配售價每股配售股份0.68港元， 向承配人Chance Talent ManaGEment Limited「Chance Talent」配售最多達張先生所持57， 000， 000股現有股份之配售股份；及張先生已有條件同意按配售價認購最多57， 000， 000股新股份。 配售股份占本公司現有已發行股本約1.48%， 先舊後新認購股份占股份擴大後之本公司已發行股本約1.46%。

此外， 本公司與 Spectra SPC訂立投資者認購協議，

據此， Spectra已有條件同意按認購價每股投資者認購股份0.68港元認購41， 000， 000股新股份， 認購股份占本公司現有已發行股本約1.07%及經配發及發行投資者認購股份擴大後之本公司已發行股本約1.06%。

認購事項所得款項淨額約66， 000， 000港元， 其中47， 900， 000港元撥支成都惠信小貸收購事項之餘額；而餘下18， 100， 000港元用作本集團之一般營運資金。 董事會認為， 配售及認購事項乃本公司籌集額外資金擴展本公司股東及資本基礎之良機。 集資活動可讓本公司維持本集團現有現金結餘以供日常業務所需， 並令本集團可為其業務之自然增長維持更穩健的營運資金水準。

值得留意的是， 本次承配人Chance Talent為配售代理建銀國際的最終控股股東-建設銀行之間接全資附屬公司。

繼複星恒利、惠理集團及中合擔保之後， 中金投獲得建銀國際的高度認可， 成為公司重要股東及合作夥伴。 建銀國際的入股， 一方面顯著彰顯了其對中金投未來發展的看好， 另一方面進一步完善了集團的股東結構。 建銀國際作為實力雄厚的知名銀行旗下的資產管理公司， 有望能為集團的金融業務帶來豐厚的資源， 對公司的長遠發展產生重要積極作用。 認購方Spectra SPC為一家開曼群島註冊的基金， 成為戰略股東後， 相信未來會與中金投的海外財富管理業務產生一定的協同效應。

是次認購對中金投、建銀國際及Spectra SPC都是雙贏局面， 有助於加強雙方之間的業務聯繫。 中金投會繼續拓展輕資產模式， 堅持國內及海外市場雙業務並行發展，

力求創造新業務增長點， 通過各種方式， 持續為集團發展注入新活力。