證券代碼：300164 證券簡稱：通源石油 公告編號：2017-012
西安通源石油科技股份有限公司
第六屆監事會第二次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確、完整， 沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
西安通源石油科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第六屆監事會第二次會
議於 2017 年 3 月 21 日以通訊表決方式召開。 會議通知於 2017 年 3 月 15 日以電子
郵件方式發出。 會議應到監事 3 名， 實到監事 3 名。 會議符合《中華人民共和國公
司法》、《公司章程》的規定。 本次會議由公司監事會主席張百雙先生主持，
監事表決， 審議通過以下決議：
一、審議通過《關於公司及其摘要的議
案》
監事會認為《關於公司及其摘要的議案》
內容符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律、法規
和規範性檔的規定， 有利於公司的持續健康發展， 不存在損害公司及全體股東權
益的情形。
該議案須提交股東大會審議。
表決結果：贊成 3 票， 反對 0 票， 棄權 0 票。
二、審議通過《關於公司的議案》
監事會認為：《西安通源石油科技股份有限公司第一期限制性股票激勵計畫考
核管理辦法》能夠確保公司發展戰略和經營目標的實現， 保證本次股權激勵計畫的
順利實施， 有利於公司的持續發展， 不損害公司及全體股東的利益。
該議案須提交股東大會審議。
表決結果：同意 3 票， 反對 0 票， 棄權 0 票。
三、審議通過《關於核實公司的議
案》
監事會對本次股權激勵計畫的激勵對象名單進行了初步審核後認為：
本次激勵對象名單中的人員符合《西安通源石油科技股份有限公司第一期限制
性股票激勵計畫（草案）》中確定的範圍和標準， 且不存在《上市公司股權激勵管
理辦法》中規定的不得成為激勵對象的情形。 該等人員作為公司本次股權激勵計畫
之激勵對象合法有效。
公司將于股東大會召開前， 對激勵對象名單進行公司內部公示， 監事會將積極
關注公示過程， 充分聽取公示意見， 並於審議此次股權激勵計畫的股東大會召開前
五日， 出具對經公示的激勵物件名單的審核意見以及對公示情況的說明。
本次限制性股票激勵計畫之激勵對象名單， 詳見公司同日刊登在中國證監會指
定資訊披露平臺巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本議案須提交股東大會審議。
表決結果：贊成 3 票， 反對 0 票， 棄權 0 票。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司
監事會
二〇一七年三月二十一日