本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、特別提示
1、本次股東大會未出現否決議案的情況。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。
3、本次股東大會以現場會議和網路投票相結合的方式召開。
二、會議召開情況
（一）會議召開時間
其中， 通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為 2017年3月21日上午 9:30-11:30， 下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網路系統投票的具體時間為 2017年3月20日15:00 至2017年3月21日15:00 期間的任意時間。
（二）會議召開地點：公司會議室（四川省綿陽市經濟技術開發區綿州大道南段327號利爾化學股份有限公司辦公樓一樓）
（三）會議召開方式：現場會議和網路投票相結合
（四）會議召集人：公司董事會
（五）會議主持人：公司董事長尹英遂
（六）本次會議的召集、召開和表決程式符合有關法律、法規、規章、規範性檔及《公司章程》的規定。
三、會議出席情況
1、出席的總體情況
通過現場和網路投票的股東6人， 代表股份303,833,147股， 占上市公司總股份的57.9422％。
其中：通過現場投票的股東3人， 代表股份300,857,048股， 占上市公司總股份的57.3746％。
通過網路投票的股東3人， 代表股份2,976,099股， 占上市公司總股份的0.5676％。
2、中小股東出席的總體情況：
通過現場和網路投票的股東3人， 代表股份2,976,099股， 占上市公司總股份的0.5676％。
其中：通過現場投票的股東0人， 代表股份0股， 占上市公司總股份的0.0000％。
公司部分董事、監事、董事會秘書出席了會議， 公司部分高級管理人員、見證律師、保薦機構代表列席了會議。
四、議案審議和表決情況
本次會議以現場表決和網路投票相結合的方式審議通過如下議案：
1、審議通過了《公司2016年度董事會工作報告》
總表決情況：
同意303,833,147股， 占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股， 占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中， 因未投票默認棄權0股）， 占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意2,976,099股， 占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股， 占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中， 因未投票默認棄權0股）， 占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
2、審議通過了《公司2016年度監事會工作報告》
3、審議通過了《公司2016年度財務決算報告》
4、審議通過了《公司2016年度分配預案》
本項議案經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。
5、審議通過了《公司董事長2016年度及任期薪酬考核方案》
總表決情況：
同意303,832,447股， 占出席會議所有股東所持股份的99.9998％；反對700股， 占出席會議所有股東所持股份的0.0002％；棄權0股（其中， 因未投票默認棄權0股）， 占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意2,975,399股， 占出席會議中小股東所持股份的99.9765％；反對700股， 占出席會議中小股東所持股份的0.0235％；棄權0股（其中， 因未投票默認棄權0股）， 占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
6、審議通過了《公司2016年年度報告正文及其摘要》
7、審議通過了《關於公司及全資子公司申請綜合授信及貸款的議案》
8、審議通過了《關於控股子公司向銀行申請授信貸款的議案》
9、審議通過了《關於聘任2017年度審計機構的議案》
10、審議通過了《關於實施年產10000噸草銨膦原藥生產線及配套設施建設項目的議案》
11、審議通過了《關於實施年產1000噸氟環唑原藥生產線及配套設施建設項目的議案》
12、審議通過了《關於實施年產1000噸丙炔氟草胺原藥生產線及配套設施建設項目的議案》
13、審議通過了《關於全資子公司四川利爾作物科學有限公司增資及改制的議案》
14、審議通過了《關於修訂的議案》
總表決情況：
同意303,830,347股， 占出席會議所有股東所持股份的99.9991％；反對700股， 占出席會議所有股東所持股份的0.0002％；棄權2,100股（其中，
中小股東總表決情況：
同意2,973,299股， 占出席會議中小股東所持股份的99.9059％；反對700股， 占出席會議中小股東所持股份的0.0235％；棄權2,100股（其中， 因未投票默認棄權0股）， 占出席會議中小股東所持股份的0.0706％。
15、審議通過了《關於修訂的議案》
16、審議通過了《關於繼續為參股公司提供擔保的議案》
總表決情況：
同意303,831,047股， 占出席會議所有股東所持股份的99.9993％；反對0股， 占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權2,100股（其中， 因未投票默認棄權0股）， 占出席會議所有股東所持股份的0.0007％。
中小股東總表決情況：
同意2,973,999股， 占出席會議中小股東所持股份的99.9294％；反對0股， 占出席會議中小股東所持股份的0.0000％；棄權2,100股（其中， 因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0706％。
五、獨立董事述職情況
在本次年度股東大會上，公司獨立董事作了年度述職報告。公司獨立董事2016年度述職報告全文刊登於2017年2月25日的巨潮資訊網。
六、律師出具的法律意見
泰和泰律師事務所律師現場見證了本次股東大會並為本次股東大會出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程式符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等相關法律、法規、規範性檔和《公司章程》的有關規定，會議召集人和出席會議人員均具有合法資格，會議的表決程式和表決結果均合法、有效。
七、備查文件
1．利爾化學股份有限公司2016年年度股東大會決議。
2．泰和泰律師事務所出具的《關於利爾化學股份有限公司2016年年度股東大會的法律意見書》。
特此公告。
利爾化學股份有限公司
董 事 會
2017年3月22日
因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0706％。五、獨立董事述職情況
在本次年度股東大會上，公司獨立董事作了年度述職報告。公司獨立董事2016年度述職報告全文刊登於2017年2月25日的巨潮資訊網。
六、律師出具的法律意見
泰和泰律師事務所律師現場見證了本次股東大會並為本次股東大會出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程式符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等相關法律、法規、規範性檔和《公司章程》的有關規定，會議召集人和出席會議人員均具有合法資格，會議的表決程式和表決結果均合法、有效。
七、備查文件
1．利爾化學股份有限公司2016年年度股東大會決議。
2．泰和泰律師事務所出具的《關於利爾化學股份有限公司2016年年度股東大會的法律意見書》。
特此公告。
利爾化學股份有限公司
董 事 會
2017年3月22日