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近日， 湖北宜化化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到公司獨立董事馬傳剛先生的書面辭職報告。 馬傳剛先生因個人原因向公司董事會申請辭去獨立董事職務， 同時一併辭去公司戰略委員會、提名委員會委員職務， 不在本公司擔任其他職務。 公司第八屆十八次董事會審議通過了《關於公司更換獨立董事的議案》， 根據規定， 馬傳剛先生的辭職申請將在股東大會聘任新的獨立董事後生效。
根據《公司法》、《公司章程》等有關規定， 公司董事會同意提名張恬恬女士為獨立董事候選人進入公司第八屆董事會， 任期自股東大會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿時止。 （獨立董事候選人簡歷見附件）。
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見：
公司董事會提名張恬恬女士為公司第八屆董事會獨立董事候選人。 上述人員提名程式符合《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》及公司《章程》的有關規定。 根據獨立董事候選人的職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況， 我們認為獨立董事候選人具有獨立董事所要求的任職條件和獨立性， 未有被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現象，
上述獨立董事候選人的任職資格及獨立性需經深圳證券交易所審核無異議後， 該議案方可提交股東大會審議。
《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》及獨立董事對該議案發表的獨立意見詳見同日巨潮資訊網。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司董事會
二零一七年七月七日
個人簡歷：
張恬恬， 女， 中國國籍， 漢族， 1983年2月出生。 南京大學民商法碩士， 2008年至2015年任湖北證監局上市公司監管處主任科員,現任天風證券股份有限公司合規法律部副總經理。
張恬恬女士與本公司、本公司持有5%以上股東、本公司實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係， 最近五年未在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員。 張恬恬女士本人未持有本公司股份， 也未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒情形， 不是失信被執行人。 符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
根據相關規定， 公司按照獨立董事備案辦法的要求將獨立董事候選人詳細資訊進行公示， 社會公眾可以在深圳證券交易所網站（www.szse.cn）對上述公示資訊提出回饋意見。