股票代碼：002202 股票簡稱：金風科技 公告編號：2017-033
新疆金風科技股份有限公司
董事會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新疆金風科技股份有限公司董事會會議於2017年7月7日在北京金風科創風電設備有限公司三樓會議室、新疆金風科技股份有限公司一樓會議室以現場和視頻相結合方式召開， 會議應到董事九名， 實到董事九名， 其中現場出席八名， 獨立董事黃天祐先生因工作原因未能出席， 委託獨立董事楊校生先生代為出席並行使表決權。
經審議， 會議形成決議如下：
一、審議通過《關於終止天潤東方清潔能源基金的議案》：
表決結果：9票贊成， 0票反對， 0票棄權。
詳見《關於終止天潤東方清潔能源基金的公告》（編號：2017-034）。
二、審議通過《關於修訂的議案》：
表決結果：9票贊成， 0票反對， 0票棄權。
該制度詳細內容登載於公司指定資訊披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、審議通過《關於聘任公司高級管理人員的議案》：
表決結果：9票贊成， 0票反對， 0票棄權。
同意聘任翟恩地先生為公司總工程師， 任期至本屆董事會屆滿。
翟恩地先生簡歷請詳見附件。
特此公告。
新疆金風科技股份有限公司
董事會
2017年7月7日
附件：
翟恩地先生簡歷
翟恩地， 男， 漢族， 籍貫江蘇連雲港， 生於1962年9月， 博士學位。
工作經歷：
1999年12月至2001年2月 加拿大不列顛哥倫比亞省水電局電力技術實驗室高級研究工程師
2001年2月至2002年5月 美國優斯（跨國）公司（URS Corporation, USA）高級工程師
2002年5月至2005年4月 美國Group Delta Consultants, Inc.高級工程師
2005年4月至2008年11月 美國Kleinfelder集團公司高級工程師、首席工程師
2008年11月至2009年11月 美國HDR集團公司南加利福利亞洲區域經理
2009年11月至2014年6月 美國Kleinfelder集團公司副總裁
2014年6月至 2017年6月 中國長江三峽集團公司專業總工程師兼總工辦主任
翟恩地先生未持有公司股份， 與持股5%以上公司股東、公司董事、監事及高級管理人員無關聯關係， 未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定的要求。
股票代碼：002202 股票簡稱：金風科技 公告編號：2017-034
新疆金風科技股份有限公司
關於終止天潤東方清潔能源基金的公告
2016年3月29日， 新疆金風科技股份有限公司（以下簡稱"公司"）第五屆董事會第二十一次會議審議通過《關於北京天潤新能投資有限公司參股組建天潤東方清潔能源基金（有限合夥）的議案》， 同意公司全資子公司北京天潤新能投資有限公司（以下簡稱"北京天潤"）以總出資人民幣15億元， 首期出資人民幣3億元參股設立天潤東方清潔能源基金（有限合夥）（以下簡稱"天潤東方基金"）。 具體詳見公司於2016年3月30日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的《關於全資子公司參股組建天潤東方清潔能源基金的公告》（公告編號：2016-016）。
截至目前， 北京天潤與合作方尚未達成合作基礎， 天潤東方基金尚未設立， 且公司與各合作方也未簽署任何法律檔， 因此， 北京天潤向公司董事會提出申請以終止該基金。 公司第六屆董事會第十一次會議審議通過了《關於終止天潤東方清潔能源基金的議案》， 同意終止天潤東方基金的全部相關工作。
終止該基金的設立對公司經營不會產生影響， 不存在損害公司及中小股東利益的情形。