證券代碼：300398 證券簡稱：飛凱材料 公告編號：2017-058
上海飛凱光電材料股份有限公司
第三屆監事會第三次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海飛凱光電材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第三次
會議於 2017 年 7 月 7 日在公司會議室以現場和通訊方式召開， 會議通知於 2017
年 7 月 2 日以電子郵件方式送達全體監事。 會議應到監事三名， 實到監事三名。
會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
經與會監事審議和表決，
1. 審議通過《上海飛凱光電材料股份有限公司關於變更部分募集資金投資
專案的議案》
經審議， 監事會認為：公司本次基於目前最新的發展戰略並從實際情況出發
變更部分募集資金投資專案用於“50t/a 高性能光電新材料建設項目”， 符合公
司發展戰略， 充分考慮了公司目前市場的需求變化， 有助於提高公司募集資金使
用效率， 進一步優化產品佈局， 有利於提升公司的綜合盈利能力， 不存在變相改
變募集資金投向、損害股東利益的情況， 符合《深圳證券交易所創業板股票上市
規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》等相關規定， 同意公
司對部分募集資金投資專案的變更。
表決結果：3 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權。
以上議案經本次監事會審議通過後， 尚需提交公司 2017 年第二次臨時股東
大會審議。
2. 審議通過《上海飛凱光電材料股份有限公司關於向關聯方借款暨關聯交
易的議案》
經核查， 監事會認為：本次關聯交易事項已履行了必要的審議程式， 符合相
關法律法規的規定， 本次關聯交易的定價未損害公司和全體股東的利益。 因此，
監事會同意公司向上海塔赫的借款事項。
特此公告。
上海飛凱光電材料股份有限公司監事會
2017 年 7 月 9 日